天津广宇发展股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2010年1月21日发出通知，并于2010年2月1日在本公司会议室召开。会议应到董事九名, 实到董事七名。董事长赵健先生、董事孙瑜先生因工作原因无法亲自到会，分别委托董事王志华先生、董事孟祥科先生代为出席并行使表决权，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由董事长赵健先生委托董事王志华先生主持。审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2009年度总经理工作报告》；
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、审议通过了《2009年年度报告及摘要》；
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、审议通过了《2009年度财务决算报告》；
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
四、审议通过了《2009年度利润分配预案》；
公司2009年度实现净利润为81,825,275.78元，加年初未分配利润-271,366,432.16元，本年可供股东分配的利润为-189,541,156.38 元。因公司可供股东分配的利润为负，根据公司章程的规定，建议2009年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
五、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》（全文详见公司指定的巨潮）；
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
六、审议通过了公司关于固定资产及投资性房地产折旧年限会计估计变更的议案（详见当日公司关于固定资产及投资性房地产折旧年限会计估计变更的公告）。
1、本公司董事会审议通过的关于固定资产及投资性房地产折旧年限会计估计变更事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
2、变更后的会计估计能够反映公司固定资产折旧年限的真实状况，变更的依据真实、可靠。
我们认为，随着公司规模的扩大，体现会计谨慎性原则，对本公司会计估计的调整符合公司实际，是必要的、合理的和稳健的，对此表示赞成。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
七、审议通过了公司关于前期会计差错更正的议案（详见当日公司关于前期会计差错更正的公告）；
公司董事会认为：对于上述前期会计差错变更及前期差错更正的会计处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，能促进公司的会计核算更为真实和客观，有利于提高公司的会计信息质量。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
八、听取公司独立董事述职报告。
注：上述事项一、二、三、四 、五项须经股东大会通过。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2010年2月3日
证券代码000537 证券简称 广宇发展 公告编号2010-003
天津广宇发展股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津广宇发展股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2010年1月21日发出通知，并于2010年2月1日在本公司会议室召开。会议应到监事三名, 实到监事二名。会议由监事长马兆祥先生主持。审议通过了以下议案：
1、审议通过了公司2009年监事会工作报告；
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
2﹑审议通过了公司2009年年度报告正文及摘要并出具确认意见：
公司监事保证2009年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
3﹑审议通过了公司内部控制自我评价报告：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2009年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
4、审议通过了公司关于固定资产及投资性房地产折旧年限会计估计变更的议案（详见当日公司关于固定资产及投资性房地产折旧年限会计估计变更的公告）。
（1）董事会审议通过的关于变更会计估计事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
（2）变更后的会计估计能够反映公司固定资产折旧年限的真实状况，不会对利润产生大的影响。
（3）监事会同意董事会对本次变更原因和影响所进行的说明。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
5、审议通过了公司关于前期会计差错更正的议案（详见当日公司关于前期会计差错更正的公告）；
公司监事会认为：公司本次对前期会计差错的更正是合理的，通过会计差错调整，更正后的财务报告能更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果；同意公司董事会有关本次会计差错更正的意见及相关原因和影响的说明。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
天津广宇发展股份有限公司
监事会
2010年2月3日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2010-005
关于公司固定资产及投资性房地产折旧年限
会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次变更情况概述
为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使固定资产及投资性房地产（注：公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按照固定资产和无形资产核算的相关规定计提折旧或摊销）折旧年限与其实际使用寿命更加接近，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及国家税务总局《关于企业所得税若干税务事项衔接问题的通知》（国税函〔2009〕98 号）的有关规定，结合公司的实际情况，拟自2010 年1 月1 日起对固定资产分类、固定资产及投资性房地产折旧年限进行变更，变更前后具体如下：
1、变更前固定资产预计使用年限、预计净残值率及折旧率如下
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2、变更后固定资产预计使用年限、预计净残值率及折旧率如下
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二、董事会关于会计政策、会计估计变更合理性的说明
根据《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。
三、本次会计政策变更、会计估计变更影响
上述变更从2010年1 月1 日开始执行，本次会计估计变更预计将影响公司2010年净利润-1,508,958.78元。不会对利润产生大的影响。
四、公司独立董事的意见
1、本公司董事会审议通过的关于固定资产及投资性房地产折旧年限会计估计变更事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
2、变更后的会计估计能够反映公司固定资产折旧年限的真实状况，变更的依据真实、可靠。
我们认为，随着公司规模的扩大，体现会计谨慎性原则，对本公司会计估计的调整符合公司实际，是必要的、合理的和稳健的，对此表示赞成。
五、公司监事会的意见
公司第六届监事会第十二次会议审议通过了关于固定资产及投资性房地产折旧年限会计估计变更的议案，监事会认为：
1、本公司董事会审议通过的关于固定资产及投资性房地产折旧年限会计估计变更事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
2、变更后的会计估计能够反映公司固定资产折旧年限的真实状况，不会对利润产生大的影响。
3、监事会同意董事会对本次变更原因和影响所进行的说明。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2010年2月3日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2010-006
天津广宇发展股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司持有重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能”）65.5%的股权, 重庆鲁能持有宜宾鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“宜宾鲁能”）35%的股权，由于宜宾鲁能、重庆鲁能的会计差错调整，广宇发展相应调整，具体调整事项如下：
（一）前期差错更正的性质和内容
1、2009年3月，重庆鲁能根据重庆市地方税务局稽查局税务处理决定书（渝地税稽处[2009]004号），对重庆鲁能以前年度已售楼盘进行汇算清缴，补缴2004-2007年的企业所得税19,333,819.24元，本期予以追溯调整。由于该项调整，广宇发展未分配利润减少12,663,651.60元，少数股东权益减少6,670,167.64元，应交税费增加19,333,819.24 元。
2、宜宾鲁能2007年执行《企业会计制度》，2007年转回对渤海证券公司的长期投资减值准备24,216,520.00元。广宇发展于2007年1月1日起执行企业会计准则。本期予以追溯调整，恢复计提的减值准备24,216,520.00元，并相应确认递延所得税资产6,054,130.00元。由于该项调整，广宇发展长期股权投资减少6,356,836.50元，未分配利润减少4,163,727.91元，少数股东权益减少2,193,108.59元；2008年度投资收益减少63,016.25元，2008年度净利润减少63,016.25元，少数股东 损益减少21,740.61元。
3、宜宾鲁能2006年度预提土地增值税5,148,101.09元，宜宾鲁能根据实际缴纳情况分别于2008年转回4,078,367.82元、2009年转回1,069,733.27元。本期对上述事项进行追溯调整。由于该项调整，广宇发展长期股权投资增加374,406.64元，未分配利润增加245,236.35元，少数股东 权益增加129,170.29元；2008年度投资收益减少1,427,428.74元，2008年度净利润减少1,427,428.74元，少数股东 权益减少492,462.91元。
4、重庆鲁能对宜宾鲁能前期权益法核算时数据计算错误，本期予以追溯调整。由于该项调整，广宇发展长期股权投资减少828,857.04元，未分配利润减少542,901.36元，少数股东 权益减少285,955.68元。
5、重庆鲁能对预提土地增值税在其他流动负债列报，本期予以追溯调整。由于该项调整，广宇发展应交税费增加6,330,000.00元，其他流动负债减少6,330,000.00元。
（二）前期差错更正的会计处理及影响
对上述前期差错更正追溯重述了2008年度财务报表，追溯重述对广宇发展2008 年12 月31 日的合并资产负债表和2008年度合并利润表的相关项目产生的影响见下表：
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就上述事项，公司聘请的中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了《关于天津广宇发展股份有限公司前期会计差错更正事项的专项说明》。
公司董事会认为：对于上述前期会计差错变更及前期差错更正的会计处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，能促进公司的会计核算更为真实和客观，有利于提高公司的会计信息质量。
公司独立董事认为：公司对相关事项进行的会计差错更正是合理的，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，更正后的财务报表真实地反映了公司相关报告期的经营成果和财务状况，同意公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等规定，对前期会计差错进行更正。
公司监事会认为：公司本次对前期会计差错的更正是合理的，通过会计差错调整，更正后的财务报告能更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果；同意公司董事会有关本次会计差错更正的意见及相关原因和影响的说明。
中瑞岳华会计师事务所有限公司就此事项出具专项说明，认为公司对于上述会计差错更正的会计处理符合企业会计准则的相关规定，已在其2009年度财务报告中进行了恰当的披露。
特此公告
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2010年2月3日