四川岷江水利电力股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决；
一、会议召开和出席情况
四川岷江水利电力股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年2月3日上午10：00时在成都望江宾馆召开，到会股东或股东授权代理人共2人，代表股份205,095,076股，占公司总股本504,125,155股的40.68%。会议由董事会召集，董事长吕道斌先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理及其他高级管理人员列席了本次股东大会，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定，并经北京市大成律师事务所四川分所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议合法、有效。
二、提案审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》。
选举吕道斌先生为公司第五届董事会董事
表决结果为：赞成205,095,076票；弃权0票；反对0票。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
选举叶建桥先生为公司第五届董事会董事
表决结果为：赞成205,095,076票；弃权0票；反对0票。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
选举涂心畅先生为公司第五届董事会董事
表决结果为：赞成205,095,076票；弃权0票；反对0票。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
选举汪荣华先生为公司第五届董事会董事
表决结果为：赞成205,095,076票；弃权0票；反对0票。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
选举尹友中先生为公司第五届董事会董事
表决结果为：赞成205,095,076票；弃权0票；反对0票。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
选举杨子辛先生为公司第五届董事会董事
表决结果为：赞成205,095,076票；弃权0票；反对0票。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
选举秦怀平先生为公司第五届董事会董事
表决结果为：赞成205,095,076票；弃权0票；反对0票。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
选举陈宏先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果为：赞成205,095,076票；弃权0票；反对0票。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
选举刘达祥先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果为：赞成205,095,076票；弃权0票；反对0票。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
选举韩慧芳女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果为：赞成205,095,076票；弃权0票；反对0票。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
选举王新义先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果为：赞成205,095,076票；弃权0票；反对0票。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《关于选举公司的五届监事会监事的议案》。
选举袁红专先生为公司第五届监事会监事
表决结果为：赞成205,095,076票；弃权0票；反对0票。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
选举卢争跃先生为公司第五届监事会监事
表决结果为：赞成205,095,076票；弃权0票；反对0票。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
选举杜新萍女士为公司第五届监事会监事
表决结果为：赞成205,095,076票；弃权0票；反对0票。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
公司职工代表出任的监事阴胜奎、曹和平已经公司职工民主选举产生与上述非职工监事共同组成本届监事会。
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会聘请北京市大成律师事务所四川分所律师畅游、张硕之现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；现场出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2010年2月3日