中炬高新技术实业（集团）股份有限公司为控股子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，本公司为下属控股子公司广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称“美味鲜公司”） 与中国银行股份有限公司中山分行（以下简称“中行中山分行”），签署最高额度为8,000万元的贷款合同提供连带责任保证。情况如下：
一、担保情况概述
2008年8月，公司董事会审议通过了为美味鲜公司申请额度为11,500万元的开具银行承兑汇票业务提供信用担保。其中，向中行中山分行申请信用额度为5,000万元（详见本公司2008-021号公告）。本次担保，是对前述担保的修正。
二、被担保人基本情况
美味鲜公司是本公司100%控股的子公司，注册地点：中山市西区岐港路；法定代表人：张卫华；注册资本：人民币5,000万元；经营范围：生产、销售各类调味品。截止2009年9月30日财务数据（未经审计）：资产总额：5.88亿元；负债总额：3.87亿元；资产负债率：65.8％；净资产：2.01亿元；盈利情况：2009年1-9 月公司实现净利润5,838.2万元；净资产收益率29%。
三、担保协议的相关主要内容
本公司同意为美味鲜公司与中行中山分行签署最高额度为8,000万元的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供连带责任保证。有效期从2010年2月1日起，到2015年12月31日止。本合同生效后，原5,000万元信用担保合同随即失效。
四、关于本次担保的意见
美味鲜公司资产负债合理、盈利能力较强、现金流充沛。现因扩产所需，对之前的融资金额和方式进行了修正，能使企业更灵活、高效地使用信贷资金，有效降低财务成本、加快扩产进程。
担保对象为公司下属控股子公司，上述担保风险可控。
五、本公司对外担保累计情况
在本次担保前，本公司累计对外担保总金额12,700万元；本次担保实施后，本公司累计对外担保总金额增加至15,700万元，占公司经审计的2008年末归属于上市公司股东的净资产10.33％。
根据有关法规及公司章程的规定，本担保在董事会审议通过后实施。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2010年2月3日