四川岷江水利电力股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川岷江水利电力股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年2月3日在成都望江宾馆召开。会议应到董事11名，实到董事及授权代表11名（独立董事韩慧芳因病，委托独立董事陈宏代为出席本次会议；董事涂心畅因出差，委托董事汪荣华代为出席本次会议；董事秦怀平因出差，委托董事尹友中代为出席本次会议）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由吕道斌先生主持。经与会董事审议，会议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议选举吕道斌先生为公司第五届董事会董事长、叶建桥先生为公司第五届董事会副董事长，吕道斌先生、叶建桥先生简历见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告》（编号2010-001号）。
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司董事长吕道斌先生提名，董事会决定聘任尹友中先生为公司总经理，尹友中先生简历见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告》（编号2010-001号）。
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事长吕道斌先生提名，董事会决定聘任肖劲松先生为公司董事会秘书，肖劲松先生简历详见附件。
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
1、根据公司总经理尹友中先生提名，同意聘任袁泉先生为公司副总经理；
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、根据公司总经理尹友中先生提名，同意聘任朱科清先生为公司副总经理；
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
3、根据公司总经理尹友中先生提名，同意聘任斯达格·班玛先生为公司副总经理；
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
4、根据公司总经理尹友中先生提名，同意聘任陈安全先生为公司总经济师；
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
5、根据公司总经理尹友中先生提名，同意聘任白瑰蓉女士为公司总会计师；
袁泉先生、朱科清先生、斯达格·班玛先生、陈安全先生、白瑰蓉女士简历详见附件。
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事陈宏、刘达祥、王新义、韩慧芳对选举、聘任高级管理人员发表独立意见认为：公司选举、聘任的高级管理人员符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，选举、聘任的程序合法。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司董事会秘书肖劲松先生提名，同意聘任魏荐科先生为公司证券事务代表，魏荐科先生简历详见附件。
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于公司第五届董事会专门委员会组成的议案》
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，经董事会审议，同意审计委员会由独立董事刘达祥先生、独立董事陈宏先生、董事涂心畅先生3人组成，刘达祥先生为审计委员会召集人；薪酬与考核委员会由独立董事韩慧芳女士、独立董事王新义先生、董事叶建桥先生3人组成，王新义先生为薪酬与考核委员会召集人；战略委员会由董事吕道斌先生、董事尹友中先生、董事汪荣华先生、董事秦怀平先生、董事杨子辛先生5人组成，吕道斌先生为战略委员会召集人。
本届各专业委员会的任期与本届董事会的任期一致。
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于历史遗留陈欠电费处置的议案》
会议听取了公司副总经理朱科清代表经营班子对公司历史遗留陈欠电费处置情况进行了汇报：根据董事会安排，公司为尽可能地筹集地震重建资金,对5年以上历史遗留陈欠电费，以及债务人遭受汶川“5.12”特大地震损失严重，收回可能性极小且时间较长，净值为2,871,792.06元的电费债权进行处置，收回金额110万元。公司董事会同意处置方式及结果。
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《四川岷江水利电力股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《四川岷江水利电力股份有限公司外部信息使用人管理制度》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司
董事会2010年2月3日
附件：
肖劲松，男，1969年6月生，经济管理本科毕业、MBA研究生，高级经济师。1990年起先后在成都电业局、四川省电力物资公司、四川省电力公司本部工作，2006年至今任公司董事会秘书。
袁泉，男，土家族，1959年7月生，中共党员，先后在重庆市黔江区石会小学、黔江区档案局、黔江县后坝乡政府、三峡省筹备组工商局、黔江地委宣传部、四川省烟草公司、成都卷烟厂、中共四川省委办、成都市青白江区委工作；曾任省委办公厅正处级秘书；2003年3月至2005年5月任青白江区委副书记；2005年5月至2006年1月任四川岷江水利电力股份有限公司党委书记。2006年1月起至今担任四川岷江水利电力股份有限公司党委书记、副总经理。
朱科清，男，1952年2月生，历任职州委、州政府林业办公室，后任阿坝州草坡电厂检查科长、副厂长，本公司党委副书记、副总经理兼供电公司经理，现任公司副总经理。
斯达格·班玛，男，1952年10月生，曾在汶川县农机水电局工作，任副股长、股长、副局长、局长；1992年至1998年在阿坝州下庄水电厂工作，任代理厂长、厂长；1998年至今在四川岷江水利电力股份有限公司工作，1998 年3 月至2000年11月任副总经理，2000 年11月至2002年6 月任总经理，2002 年至2006年任总工程师。2006年5月起至今担任四川岷江水利电力股份有限公司副总经理。
陈安全，男，汉族，1965年11月生，中共党员，高级经济师。曾任江油发电厂财务处出纳、会计、副处长、财务部主任兼副总会计师，四川省电力公司财务部总经理助理， 2002年6月至 2003年3月任四川岷江水利电力股份有限公司财务总监（财务负责人），2003年3月至2006年5月任四川岷江水利电力股份有限公司总经济师。2006年5月起至今担任四川岷江水利电力股份有限公司副总经理。
白瑰蓉，女，1963年10月生，曾任映秀湾水力发电总厂水机运行值班员、财务处会计、财务部副主任、财务经营部主任。2006年至今任公司财务负责人。
魏荐科，男，汉族，1982年9月生，大学学历，2006年参加了上市公司董事会秘书资格培训并考试合格，2007年7月至今担任四川岷江水利电力股份有限公司证券事务代表。
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号:2010-008号
四川岷江水利电力股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川岷江水利电力股份有限公司第五届监事会第一次会议于2010年2月3日在成都望江宾馆召开，会议应到监事5名，实到监事及授权代表5名（监事杜新萍因出差，委托监事阴胜奎代为出席本次会议）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
会议选举袁红专先生为公司第五届监事会主席，袁红专先生简历见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《四川岷江水利电力股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告》（编号2010-003号）
表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司监事会
2010年2月3日