安徽恒源煤电股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告暨
召开2009年度股东大会会议通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年2月3日 ，在公司十三楼会议室召开了第三届董事会第三十三次会议。会议应到董事11人，现场参会董事10人，独立董事孙海鸣委托独立董事乔春华出席会议并行使表决权。会议由董事长龚乃勤主持，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过《2009年度董事会工作报告》
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《2009年度财务决算和2010年财务预算报告》
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《关于签订关联交易协议的议案》
公司重大资产重组完成后，相关关联交易范围和事项发生变化，为规范公司运作，公司与相关关联方签订关联交易协议。公司独立董事乔春华、孙海鸣、张士强、韦法云认为，协议的签订有利于规范公司关联交易，也是公司与相关关联方正常生产经营所必需的，交易双方按照自愿、等价、有偿的原则签订和执行协议。
关联董事回避了表决。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过《关于2010年度日常关联交易预计的议案》
根据公司日常经营需要，公司对2010年度日常关联交易进行了预计。公司独立董事乔春华、孙海鸣、张士强、韦法云认为，该等日常关联交易事项是公司正常生产经营所必需；交易双方遵循了自愿、等价、有偿的原则；交易价格公允，体现了公平、公正、公开的原则。
关联董事回避了表决。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司安全费和维简费按照财政部《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号）的有关规定处理，为此公司对财务报表相关项目进行了追溯调整。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润520,314,308.04元，其中母公司实现净利润359,739,506.84元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金35,973,950.68元。加上滚存的未分配利润，截止2009年末经审计可供股东分配的利润为925,594,902.68元。
公司2009年度利润分配预案为：不派现，不送股。未分配利润将结转下一年度。
公司提出不分配方案的原因是：公司重大资产重组交易价格为306,748.65万元，已经向安徽省皖北煤电集团有限责任公司（简称“皖北煤电集团”）发行股份支付153,552万元对价，其余部分153,196.65万元需以现金方式偿还，公司将通过向不超过十家特定投资者（不包括皖北煤电集团）非公开发行股票募集现金支付；因非公开发行股票是否成功存在不确定性，为降低偿债风险，公司暂不分配。
未用于分红的资金留存公司的用途：公司持续发展的资金需求及以备偿还公司重大资产重组所形成的负债。
公司2009年度资本公积金转增股本预案为：不转增。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
七、审议通过《公司内部控制的自我评估报告》
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
八、审议通过《关于续聘2010年度审计机构的议案》
根据公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，审计费用将提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
九、审议通过《2009年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
十、审议通过《关于重大资产重组收购的标的资产2009年度盈利补偿方案的议案》
根据2008年10月21日公司与皖北煤电集团签署的《资产收购协议》及《资产收购之补偿协议》，如果任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿在重大资产重组实施完毕后3年内的实际盈利数不足《采矿权评估报告书》中的利润预测数，则不足部分由皖北煤电集团补偿恒源煤电。《采矿权评估报告书》中任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿2009年度合计预测净利润23,194.04万元，经公司测算及立信会计师事务所有限公司审核，2009年度任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿实际完成净利润32,893.85万元，超过预测净利润9,699.81万元，超出比例为41.82%，因此皖北煤电集团对公司应补偿金额为零元。
关联董事回避该项表决。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
十一、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
公司于2008年10月21日召开第三届董事会第十九次会议并于2008年12月3日召开2008年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》，鉴于公司重大资产重组工作已实施完毕，将启动向不超过十家特定投资者（不包括皖北煤电集团）非公开发行股票的相关工作，董事会对公司符合向特定对象非公开发行股票条件进行了再次确认。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的条件，董事会认为公司仍符合向特定对象非公开发行股票的条件。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
十二、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》
公司《关于前次募集资金使用情况专项说明》经立信会计师事务所审核并出具了《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告》（信会师报字（2010）第10099号）。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
十三、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案》
公司非公开发行股票募集资金规模不超过16亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于支付收购皖北煤电集团所拥有的任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿及煤炭生产辅助单位的相关资产和负债的剩余对价（即标的资产的其余收购价款153,196.65万元）。如实际募集资金净额不足支付上述对价，不足部分由公司自筹解决。
公司董事会认为，本次非公开发行股票募集资金支付收购标的资产的剩余对价，有利于改善公司财务状况，增强持续盈利能力；有利于公司减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性；有利于保护公司及全体股东的利益。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
十四、审议通过《关于<安徽恒源煤电股份有限公司非公开发行股票预案>补充事项的议案》
公司2008年10月21日召开第三届董事会第十九次会议并于2008年12月3日召开2008年第五次临时股东大会审议通过了《安徽恒源煤电股份有限公司非公开发行股票预案》，鉴于公司重大资产重组工作已实施完毕，同时公司2009年度财务报告经立信会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留审计意见的《审计报告》（信会师报字（2010）第10096号），根据重组完成后公司实际情况及经审计财务数据，对非公开发行股票预案相关内容进行修订并补充披露。
非公开发行股票的预案（修订稿）涉及方案概要、募集资金使用的可行性分析、对公司影响的分析、非公开发行股票合规的说明等内容。详细内容见《安徽恒源煤电股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
十五、审议通过《关于召开2009年年度股东大会的议案》
公司定于2010年2月25日召开2009年年度股东大会。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
年度股东大会会议具体事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2010年2月25日10:00
3、现场会议召开地点：宿州市皖煤大酒店
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。股东网络投票具体程序见“（五）参加网络投票的具体操作流程”。
5、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年2月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）会议审议事项
1、《2009年度董事会工作报告》；
2、《2009年度监事会工作报告》
2、《2009年度财务决算和2010年财务预算报告》；
3、《关于签订关联交易协议的议案》；
4、《公司内部控制的自我评估报告》；
5、《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《关于续聘2010年度审计机构的议案》；
7、《2009年度报告全文及其摘要》；
8、《关于重大资产重组收购的标的资产2009年度盈利补偿方案的议案》；
9、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
10、《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》；
11、《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案》；
12、《关于<安徽恒源煤电股份有限公司非公开发行股票预案>补充事项的议案》。
以上股东大会会议文件将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。
（三）会议出席对象
1、凡截止2010年2月12日下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票表决；股东可委托代理人出席现场会议并参与表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件一）。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
（四）现场会议登记方法
1、登记手续：
法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，还需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，还需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：2010年2月24日上午9:00-11:00，下午1:30-16:00。
3、登记地点：安徽省宿州市西昌路157号公司董事会秘书处。
（五）参加网络投票的具体操作流程
股东参加上海证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件二。
(六) 其他事宜
1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2、网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
3、联 系 人：祝朝刚 联系电话：0557-3982147
4、邮 编：235162 传 真：0557-3982260
特此公告
安徽恒源煤电股份有限公司
董事会
二〇一〇年二月四日
附件一：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表我公司（本人）出席安徽恒源煤电股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期：
附件二： 安徽恒源煤电股份有限公司股东
参加2009年度股东大会网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年2月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：738971 证券简称：恒源投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码738971；
3）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00 代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。具体情况如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 2009年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 2 | 2009年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 2009年度财务决算和2010年财务预算报告 | 3.00 |
| 4 | 关于签订关联交易协议的议案 | 4.00 |
| 5 | 公司内部控制的自我评估报告 | 5.00 |
| 6 | 2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案 | 6.00 |
| 7 | 关于续聘2010年度审计机构的议案 | 7.00 |
| 8 | 2009年度报告全文及其摘要 | 8.00 |
| 9 | 关于重大资产重组收购的标的资产2009年度盈利补偿方案的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 | 10.00 |
| 11 | 关于前次募集资金使用情况专项说明的议案 | 11.00 |
| 12 | 关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案 | 12.00 |
| 13 | 关于《安徽恒源煤电股份有限公司非公开发行股票预案》补充事项的议案 | 13.00 |
4）在“委托股数”项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
证券代码：600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2010-002
安徽恒源煤电股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2010年2月3日上午在公司十三楼会议室召开。会议由监事会主席吴卫民先生主持，会议应到监事5人，全体监事出席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
与会监事经审议表决，一致通过以下决议：
1、审议通过《2009年度监事会工作报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于签订关联交易协议的议案》；
公司监事会认为：公司与相关关联方签订这些协议，规范了公司运作，有利于保护全体股东利益。
3、审议通过《关于2010年度日常关联交易预计的议案》；
公司监事会认为：这些日常关联交易事项是公司正常生产经营所必需的；交易双方遵循自愿、等价、有偿的原则；交易价格公允，体现了公平、公正、公开的原则。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《2009年年度报告全文及其摘要》
公司监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司监事会全体监事保证公司2009年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司
监事会
二○一○年二月四日
证券代码:600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2010-003
安徽恒源煤电股份有限公司
关于签订关联交易协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司重大资产重组完成后，相关关联交易范围和事项发生变化，为规范公司运作，公司拟与相关关联方签订如下关联交易协议：
一、《房屋租赁合同》
签约关联方：安徽省皖北煤电集团有限责任公司（以下简称皖北煤电集团）
签约目的及主要内容：公司办公需要承租皖北煤电集团所有的位于安徽省宿州市西昌路157号的皖北煤电办公大楼1——7层以及10——13层所有房屋，租赁房屋的总建筑面积为9,216.47平方米。
租金：根据宿州市的市场租金确定。前3年，自2010年1月1日至2012年12月31日止，单位建筑面积租金为人民币30元/平方米/月，租赁房屋月租金为人民币276,494.1元/月。自第4年起(含第4年)，租金标准每3年调整一次。调整时，租金标准参照当时市场租金水平由双方协商决定，变化幅度不超过前次确定租金的±15% 。
二、《土地使用权租赁协议》
签约关联方：皖北煤电集团
签约目的及主要内容：为统一公司土地租赁事宜，方便该事项的管理，公司提出以原已存在的恒源矿、刘桥一矿土地使用权租赁协议为基础签署涵盖乙方租用皖北煤电集团全部土地使用权租赁事宜的协议。皖北煤电集团出租土地使用权如下：
1、恒源矿租用土地，面积212,812.67 平方米，位于淮北市濉溪县刘桥镇。
2、刘桥一矿租用土地，面积255,817.00 平方米，位于淮北市濉溪县刘桥镇。
3、卧龙湖矿租用土地，面积510,449.00 平方米，位于淮北市濉溪县铁佛镇。
4、 五沟矿租用土地，面积308,823.42 平方米，位于淮北市濉溪县五沟镇。
5、任楼矿租用土地，面积665,161.57平方米，位于淮北市烈山区。
6、祁东矿租用土地，面积844,780.33 平方米，位于宿州市龙王庙乡高口。
7、钱营孜矿租用土地，面积779,000.00 平方米，位于宿州市桃园镇东坪村。
8、销售分公司、供应分公司租用土地，面积4,620.00平方米，位于宿州市浍水路。
9、供应分公司总仓库租用土地，面积63,852.00平方米，位于淮北市三堤口。
土地使用权租赁的期限为：二十年，自2010年1月1日起算。租赁期满后，公司提出续租要求，则双方同意以本协议规定的条件续租。
租金：前3年，自2010年1月1日至2012年12月31日止，租金仍按公司恒源矿、刘桥一矿标准6.11元/平方米/年执行。自第4年起(含第4年)，租金标准每3年调整一次。调整时，租金标准上调幅度根据当时国家发布的《全国工业用地出让最低价标准》所规定等级的土地最低出让价格的调整情况，参照当地当时土地租赁水平确定。
三、《燃料及材料供应合同》
签约关联方：安徽恒力电业有限责任公司和皖北煤电集团祁东煤泥矸石电厂
签约目的及主要内容：公司重大资产购买后，关联方生产经营需要采购燃料及材料。
供应标的：次煤；煤泥；煤矸石；各类生产用材料。
供应价格：1、供应的材料，有国家规定价格的，按国家规定价格执行；无国家规定价格的，则以可比的当地市场价格为准；无可比的当地市场价格，则以推定价格为准（推定价格是指合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。
2、煤泥、煤矸石、次煤价格以可比的当地市场价格为准。
四、《矿用材料采购协议》
签约关联方：皖北煤电集团
签约目的及主要内容：在公司重大资产购买完成后，关联方拥有原属于其的任楼矿、祁东矿、钱营孜矿及机械总厂、供应分公司注入公司后，由于其下属孟庄矿、前岭矿、百善矿等三对列入关破计划的矿井在政策性关破过程中仍然需要维持一定时间的生产经营。
销售标的限于皖北煤电集团下属三对矿井生产经营过程所必须的矿用材料，如树脂锚固剂、水泥锚固剂、各种矿用背板、各种矿用盖板、矿用水泥轨枕、矿用道钉、矿用道夹板、锚盘、金属网、手稿头及矿用钢材、单体等。
销售价格以市场价格为基础确定，整体价格水平应与市场价格保持相当水平。
五、《综合服务协议》
签约关联方：皖北煤电集团
签约目的及主要内容：公司为专于主营业务，生产经营的一些辅助性事务需要皖北煤电集团提供一定的服务；皖北煤电集团愿意以公平合理的价格提供公司所需之服务，以满足公司正常的生产需要，维护公司及其全体股东的利益。
服务内容：治安保卫；宾馆住宿；轮班职工住宿、浴池、洗衣、茶水；浴池、洗衣、茶水；脏杂煤捡选劳务；绿化、环卫排污；车棚；公共设施日常运行、维护；职工食堂及办公楼的保洁等。
服务价格：参照国家物价管理部门规定的价格；若无国家物价管理部门规定的价格，则为可比的当地市场价格；若无可比的当地市场价格，则为推定价格。（推定价格是指合理成本费用加上合理的利润而构成的价格。
六、《蒸汽供应合同》
签约关联方：安徽恒力电业有限责任公司和皖北煤电集团祁东煤泥矸石电厂
签约目的及主要内容：为利用关联方综合利用电厂发电过程中产生的供热用蒸汽，公司下属任楼煤矿、祁东煤矿每年需从关联方购买一定量的蒸汽。
上述协议提交公司股东大会审议通过后正式签署。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司
董事会
二〇一〇年二月四日
证券代码:600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2010-004
安徽恒源煤电股份有限公司
关于2010年度日常关联交易预计的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对2009年日常关联交易情况进行了统计核对，并对2010年拟与关联方发生的交易进行了合理的预计，具体内容如下：
一、 2009年日常关联交易情况
2009年，公司共发生日常关联交易总额为6,303.38万元。
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 发生金额 |
| 材料采购 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 271.29 |
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司孟庄煤矿 | 134.95 | |
| 上海皖北物资经营公司 | 549.62 | |
| 热气采购 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司祁东煤泥矸石电厂 | 522.76 |
| 安徽恒力电力有限责任公司 | 773.08 | |
| 产品销售 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司祁东煤泥矸石电厂 | 1,251.48 |
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司万锦置业分公司 | 177.78 | |
| 安徽恒力电力有限责任公司 | 123.44 | |
| 矿用材料销售 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司百善矿 | 515.02 |
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司孟庄矿 | 363.39 | |
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司前岭煤矿 | 441.32 | |
| 材料销售 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 160.53 |
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司祁东煤泥矸石电厂 | 109.51 | |
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司万锦置业分公司 | 3.86 | |
| 综合服务 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 905.35 |
| 合计 | 6,303.38 | |
二、2010年公司日常关联交易预计情况
2010年，公司拟与控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司及其关联方预计发生关联交易金额如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 2010年 |
| 矿用材料销售 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 3,800 |
| 材料销售 | 安徽恒力电业有限公司 | 310 |
| 安徽省皖北煤电集团祁东煤泥矸石电厂 | 430 | |
| 产品销售 | 安徽恒力电业有限公司 | 270 |
| 安徽省皖北煤电集团祁东煤泥矸石电厂 | 2,060 | |
| 综合服务 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 2,600 |
| 热气采购 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司祁东煤泥矸石电厂 | 600 |
| 安徽恒力电力有限责任公司 | 800 | |
| 合计 | 9,470 | |
公司2010年日常关联交易预计发生额为9,470万元左右，比2009年实际发生额增加约3,167万元。上述日常关联交易是公司根据重大资产重组完成后相关关联交易范围和事项发生变化而进行的预计。
三、关联交易的目的以及对公司的影响
1、交易的目的
充分利用关联方拥有的资源和优势，实现成本的持续降低，保证公司生产经营正常运行。
2、对公司的影响
由于相关关联交易均将签订相关协议，关联交易价格采取政府定价或公平市场价格，关联交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司
董事会
二〇一〇年二月四日