银川新华百货商店股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会第二十六次会议通知于2010年1月23日以书面方式发出，会议于2010年2月4日以通讯方式召开表决，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中独立董事3人）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司全资子公司向宁夏夏进乳业集团股份有限公司采购奶制品的日常关联交易的议案》；（详见银川新华百货商店股份有限公司全资子公司日常关联交易公告）
表决结果：7票同意 0票反对 0票弃权 回避表决：2票
公司三名独立董事认真审阅了本议题，一致同意将本议题提交公司董事会审议并发表独立意见如下：本次关联交易定价原则公允、合理，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，关联董事回避了表决，上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、关于修订公司《内幕信息保密制度》的议案；
(具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)
表决结果：9票同意 0票反对 0票弃权
3、关于制定公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；
(具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)
表决结果：9票同意 0票反对 0票弃权
4、关于制定公司《外部信息使用人管理制度》的议案。
(具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)
表决结果：9票同意 0票反对 0票弃权
银川新华百货商店股份有限公司
董 事 会
2010年2月4日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2010-003
银川新华百货商店股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司预计2010年日常合计从宁夏夏进乳业集团股份有限公司采购奶制品约2400万元。
●关联董事回避事宜：本次关联交易已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事徐鸣凤女士及邓军女士已回避了议题的表决。
●交易对上市公司的影响：根据本公司零售业态发展的需要，本次交易将在一定程度降低公司子公司奶制品的采购成本，符合公司为股东实现利益最大化的原则。
一、关联交易预计交易情况
| 关联交 易事项 | 关联方 | 交易 品种 | 2010年预计交易 金额：万元 | 2009年实际交易金额： 万元 |
| 产品 采购 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 奶制品 | 2400 | 1445 |
| 合计 | 2400 | 1445 |
二、关联方介绍及关联关系
1、存在控制关系的关联方
| 企业 名称 | 与本公司 关系 | 公司 注册地 | 法定代 表人 | 注册资本 | 经营范围 |
| 银川新华百货连锁超市有限公司 | 本公司全 资子公司 | 银川市良田工业开发区 | 朱建波 | 9200万元 | 商业零售、批 发、百货等 |
2、 不存在控制关系的关联方关系性质
| 关联方名称 | 与本公司 关系 | 公司注册地 | 法定代 表人 | 注册资本 | 经营范围 |
| 业集团股份 有限公司 | 本公司董事长徐鸣凤女士及总经理邓军女士分别担任夏进乳业董事及 董事长一职 | 宁夏回族自治区吴忠市金积镇 | 邓军 | 22500万元 | 乳制品、乳品 饮料的加工、生产、销售等 |
三、定价政策和定价依据
公司全资子公司与夏进乳业发生的关联交易均以市场价格和平等协商价格为定价基础，遵循公允、合理的定价原则。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
鉴于夏进乳业是宁夏规模最大的以生产液态奶为主的本土企业，夏进奶制品在宁夏有着较高的知名度，公司子公司所属超市通过集中采购夏进乳业产品，在降低采购成本的同时既满足了当地广大消费者对夏进奶制品的消费需求，也利于公司整体销售额的稳定增长。
为了维护公司全体股东利益，针对上述日常关联交易，交易双方签订了有关产品购销合同，交易的价格公允、合理。
五、审议程序
1、公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了公司全资子公司向宁夏夏进乳业集团股份有限公司采购奶制品的日常关联交易的议案，关联董事回避了表决。
2、公司三名独立董事王春杰、孙卫国、党玉松对此项关联交易事项发表独立意见如下：
本次关联交易定价原则公允、合理，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，关联董事回避了表决，上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、上述关联交易议案无需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的独立意见；
3、购销合同。
特此公告。
银川新华百货商店股份有限公司
董 事 会
2010年2月4日