珠海华发实业股份有限公司
第六届董事局第七十八次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事局第七十八次会议通知于二○一○年一月二十五日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二○一○年二月四日以通讯方式召开，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经董事局十一位董事以传真方式表决：
一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于具体实施沈阳市浑南新区项目投资开发的议案》。
公司于2009年12月28日召开第六届董事局第七十一次会议，审议通过了《关于参加竞买沈阳市浑南新区项目地块的议案》及《关于在沈阳市设立控股子公司的议案》。根据董事局授权，公司已通过公开竞投获得沈阳市浑南新区项目（以下简称“该项目”或“项目”）土地使用权，并已按《成交确认书》的约定向沈阳市规划和国土资源局浑南新区分局足额缴纳土地出让金，但尚未签订《国有土地使用权出让合同》；并已按项目公开挂牌文件的要求，就该项目土地及地上附着物的拆迁补偿事宜与沈阳（国际）会展中心有限公司（以下简称“国际会展公司”）签订了《拆迁补偿安置合同》。同时，公司已按该次董事局会议决议与国际会展公司在沈阳共同设立了沈阳市华纳置业有限公司和沈阳市华耀置业有限公司，公司持有两家公司各53%股权；国际会展公司持有两家公司各47%股权。
为具体实施该项目的投资开发，经与国际会展公司协商一致，同意以沈阳市华纳置业有限公司和沈阳市华耀置业有限公司为主体进行该项目的投资开发，即以沈阳市华纳置业有限公司和沈阳市华耀置业有限公司分别与沈阳市规划和国土资源局浑南新区分局签订该项目《国有土地使用权出让合同》，双方约定将根据股权比例分别投入资金共同承担取得该项目的土地出让金、拆迁补偿款、相关税费及后续开发资金。
二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二○一○年二月五日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2010-005
珠海华发实业股份有限公司
召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司” ）第六届董事局第七十八次会议决定于2010年2月23日（星期二）召开公司2010年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事局。
2、会议时间： 2010年2月23日上午10：00。
3、股权登记日：2010年2月10日。
4、会议召开地点：广东省珠海市拱北丽景花园华发楼六楼会议室。
二、会议内容：
《关于公司审计机构由天健光华(北京)会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司合并后更名的议案》（该议案为第六届董事局第七十五次会议审议通过，详见2010年1月12日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站的公告）
三、会议出席对象
1、截止2010年2月10日下午上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；
2、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利；
3、公司董事、监事、高级管理人员；
4、公司聘请的中介机构相关人员。
四、会议登记办法
1、登记手续
（1）法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、股东帐户卡、持股证明和出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书（附件）、委托人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2010年2月11日上午9：00-11：30、下午2：30-5：00。
3、登记地点：广东省珠海拱北丽景花园华发楼证券部
4、联系方式：广东省珠海拱北丽景花园华发楼
联系电话：0756-8282111
传真：0756-8883298
邮编：519020
联系人：阮宏洲、高奇
六、其他事项
1、参加会议的股东住宿及交通费自理,会议会期半天。
2、同一股份只能选择现场投票或符合规定的其他投票方式中的一种投票方式。
珠海华发实业股份有限公司
二○一○年二月五日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席珠海华发实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会,并全权代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名(盖章)： 受托人身份证号码：
委托日期：2010年 月 日