北京京能热电股份有限公司公司三届二十九次董事会决议公告

　　证券代码:600578             证券简称:京能热电        公告编号:2010-03

　　北京京能热电股份有限公司

　　公司三届二十九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　2010年1月28日，公司以电子邮件或专人递送的方式向公司全体董事、监事送达了第三届董事会第二十九次会议通知。

　　2010年2月4日，公司以通讯表决方式召开了第三届董事会第二十九次会议，会议应表决董事11人，实际表决董事11人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议以通讯表决方式形成以下决议：

　　1、经审议，通过了《关于调整公司高管人员的议案》。

　　因工作需要，董事会同意梅东升先生不再担任公司副总经理职务；公司董事会对梅东升先生在担任公司副总经理期间勤勉务实认真的工作表示衷心的感谢。

　　董事会同意聘任李染生先生为公司副总经理，李染生先生的任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。（简历详见附件）

　　公司四名独立董事出具了表示同意的独立意见。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　2、经审议，通过了《关于修订公司高级经营管理人员年薪管理办法的议案》。

　　公司四名独立董事出具了表示同意的独立意见。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　附件：李染生简历

　　李染生，男，1972年12月出生，大学专科，助理工程师，现任公司纪委书记。历任公司检修分公司工程一部经理、总工程师，内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司执行董事。

　　特此公告

　　北京京能热电股份有限公司董事会

　　二〇一〇年二月四日