深圳市齐心文具股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议的会议通知于2010年2月1日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2010年2月5日以通讯表决的方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈钦鹏先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
一、审议并通过《会计师事务所选聘制度》，该制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
表决结果：8票赞成、 0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《内幕信息及知情人管理制度》，该制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请具备证券业从业资格的深圳市鹏城会计师事务所有限公司负责公司2009年度的审计工作。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，同时公司独立董事对续聘会计师事务所一事也发表了独立意见，该独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》，决定于2010年2月24日在深圳市南山区深南大道高新科技园W2－A7楼以现场会议方式召开公司2010年第一次临时股东大会。本次临时股东大会的详细情况请见2010年2月6日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告
深圳市齐心文具股份有限公司董事会
二○一○年二月六日
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2010-006
深圳市齐心文具股份有限公司
关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2010年2月5日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》，现将本次临时股东大会的相关事项通知如下：
一、会议基本情况：
1、会议召开时间：2010年2月24日上午9:30
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场会议
4、会议召开地点：广东省深圳市南山区深南大道高新科技园W2－A7楼
二、会议审议事项：
1、关于修改公司章程的议案（该议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，该议案的详细内容请见2010年1月22日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市齐心文具股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》，修改后的公司章程详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；
2、会计师事务所选聘制度(该制度详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)；
3、关于续聘会计师事务所的议案。
三、会议出席对象：
1、截至2010年2月12日（春节前最后一个交易日）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、保荐机构代表；
4、公司聘请的律师。
四、本次临时股东大会的登记办法
1、登记时间：2010年2月23日8:30-11:30，13:30－18:00
2、登记地点：深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7楼深圳市齐心文具股份有限公司董事会秘书处
3、登记办法
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。
五、其他事项
1、会议联系人：赵文宁、沈焰雷
联系电话：0755－83002400
联系传真：0755－83002300
通讯地址：深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7楼深圳市齐心文具股份有限公司
邮政编码：518057
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第三届董事会第十九次会议决议。
特此通知
深圳市齐心文具股份有限公司
二○一○年二月六日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市齐心文具股份有限公司于2010年2月24日召开的2010年第一次临时股东大会，并在本次临时股东大会上按照本授权委托书的投票指示对相关议案进行投票，如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按自己的意愿进行投票。
投票指示：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案一 | 关于修改公司章程的议案 | |||
| 议案二 | 会计师事务所选聘制度 | |||
| 议案三 | 关于续聘会计师事务所的议案 |
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
备注：
1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。