成都旭光电子股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次董事会会议于2010年2月4日上午9：30在公司办公楼三会议室以现场表决方式召开，会议应到董事9人，实际出席会议9人，董事吴锋委托董事何鹏出席会议。刘少阳、李庆明、吴志强监事列席了会议。会议由葛行董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事对相关议案的审议，通过了如下议案：
一、2009年度董事会工作报告
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2009年度董事会工作报告》。
二、2009年度经营总结
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2009年度经营总结》。
三、2009年度财务决算报告
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2009年度财务决算报告》。
四、2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年度实现净利润为17,897,318.31元，加上年初未分配利润36,536,695.71元 ，本年度可供分配的利润为54,434,014.02元，提取法定盈余公积1,820,694.56元，本年度可供股东分配的利润为52,613,319.46元。考虑到公司生产经营和整体搬迁的需要，董事会拟定2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。三位独立董事对此发表了同意的独立意见。
为了保持公司持续稳定发展，公司计划将未分配利润全部用于公司生产经营和整体搬迁。
五、2009年度报告全文及摘要
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2009年度报告全文及摘要》（详细内容见上海证券交易所网站）。
六、2010年度财务预算报告
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2010年度财务预算报告》。
七、2010年度经营计划
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2010年度经营计划》。
八、关于续聘公司审计机构的预案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于续聘公司审计机构的预案》。同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为我公司2010会计年度的审计机构，聘期一年，年度审计费用30万元人民币。
九、关于制订《外部信息使用人管理制度》的议案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于制订《外部信息使用人管理制度》的议案。详细内容见上海证券交易所网站。
以上议案一、三、四、五、六、八尚需提交2009年度股东大会审议。
特此公告
成都旭光电子股份有限公司董事会
二○一○年二月四日
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2010-002
成都旭光电子股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届监事会第四次会议通知于2010年1月25以书面及传真方式向各位监事发出，会议于2010年2月4日9：00在公司办公楼三会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过会议充分讨论，审议通过如下议案：
一、2009年度监事会工作报告
3票赞成、0票反对、0票弃权通过《2009年度监事会工作报告》。
二、2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
3票赞成、0票反对、0票弃权通过《2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
三、2009年度报告全文及摘要
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经监事会对董事会编制的《2009年年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、关于续聘公司审计机构的预案
3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于续聘公司审计机构的预案》。
以上议案一、二、三、四尚需提交2009年度股东大会审议。
成都旭光电子股份有限公司监事会
二○一○年二月四日