厦门华侨电子股份有限公司
第六届董事会第三次会议
决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司第六届董事会第三次会议于2010年2月4日下午一点在公司本部一楼视频会议室召开。应到会董事11名，实际到会10名，季国平独立董事因出差未出席会议，委托郭柯独立董事代为出席，并行使表决权。监事、副总经理等高管人员列席本次会议。本次会议由王炎元董事长主持，会议审议通过以下议案：
一、《2009年度董事会工作报告》；
二、《2009年度总经理工作报告》；
三、《2009年度财务决算报告》；
四、《2009年年度报告》及其摘要；
五、《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
根据福建华兴会计师事务所有限公司审计数据，2009年度公司实现营业务收入415,758.24万元，净利润10,410.25万元，未分配利润为-237,705.80万元。根据公司《章程》规定，2009年度不进行利润分配。2009年度公司也不进行资本公积金转增股本。
本预案尚需提交股东大会审议。
六、《2010年工作目标预算及工作计划的议案》；
七、《关于公司2010年度向各家银行申请综合授信额度的议案》；
为确保公司业务正常发展，根据业务发展状况，公司拟向各家银行申请总额不超过50亿元等值人民币的综合授信额度。具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。提请股东大会授权公司董事长签署申请银行综合授信额度的相关文件。
八、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
九、将《关于预计2010年公司与关联方日常关联交易总额》提交股东大会的议案；
详细内容见本日公告的“日常关联交易公告”。
十、《关于暂停上市期间公司为恢复上市所做主要工作报告的议案》；
十一、《关于申请恢复上市的议案》
十二、《关于召开2009年度股东大会的议案》
上述议案表决情况：上述议案除第九项外，其它议案均为：有效表决票11票，其中同意11票、反对0票、弃权0票。议案九涉及关联交易，关联股东回避表决，有效表决票4票，其中同意4票，反对0票、弃权0票。
上述一、三、四、五、七、八、九项议案尚需提交公司股东大会审批。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2010年2月4日
证券简称：*ST厦华 证券代码：600870 编号：临2010-007
厦门华侨电子股份有限公司
第五届监事会第十一次会议
决议公告
特别提示：本公司及监事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门华侨电子股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2010年2月4日在厦门召开，应到监事3人，实到3人。会议审议通过了以下议案：
一、《2009年度监事会工作报告》；
二、《2009年年度报告》及其摘要；
三、《监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第五届监事会的任期将于2010年5月到期，经股东单位推荐，推选王文怀先生、涂洪森先生为公司第六届监事会候选人（简历附后），当选后任期三年。该候选人尚需提交股东大会审批。
另接公司工会“推荐函”，经职工民主选举，推选李万村先生作为职工代表担任公司第六届监事会监事（简历附后），任期三年。
附：第六届监事会监事及监事候选人简历
王文怀先生，38岁，硕士研究生学历，经济师。历任厦门建发集团有限公司投资二部总经理；现任厦门建发集团有限公司投资二部总经理及本公司监事会主席。
涂洪森先生，55岁，毕业于台湾工业技术学院工业管理系，学士学位。曾任大同贵金属主计课课长，中华映管公司财务总处处长；现任中华映管公司稽核委员会主任委员、稽核处处长，本公司监事。
李万村先生，58岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师；历任厦门华侨电子股份有限公司技术管理部经理，技术中心副总经理；现任厦门华侨电子股份有限公司党委副书记、纪委书纪、公司工会主席、技术中心副总工程师、本公司监事等职。
厦门华侨电子股份有限公司
2010年2月4日
证券简称：*ST厦华 证券代码：600870 编号：临2010-008
厦门华侨电子股份有限公司
2010年度日常关联交易公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一、预计全年日常关联交易的基本情况
| 关联方名称 | 业务性质 | 2009年发生 （元） | 2010年预估发生往来金额（万元） | 与上市公司的关系 |
| 大同股份有限公司 | 销售货物 | 27,523,585.95 | 20,000.00 | 第一大股东及其关联方
|
| 华映光电股份有限公司 | 采购CRT显像管 | 16,949,189.77 | 2,000.00 | |
| 无息借款利息（实际不需支付，但根据会计准则要求，需要计提这部分利息） | 1,200.00 | |||
| 委托贷款利息 | 17,689,500.00 | 1,800.00 | ||
| 中华映管(马来西亚)股份有限公司 | 采购CRT显像管 | 31,628,566.24 | 3,000.00 | |
| 中华映管股份有限公司 | 采购液晶显示屏 | 512,620,788.70 | 30,000.00 | |
| 华映视讯（吴江）有限公司 | 支付利息 | 4,085,375.00 | 400.00 | |
| 福建华映显示科技有限公司 | 支付利息 | 5,154,300.00 | 550.00 | |
| 深圳华映显示科技有限公司 | 销售货物 | 124,020.00 | ||
| 合计 | 58,950.00 | |||
| 建发物流集团有限公司 | 支付仓租、储运费、代开证 | 3,685,035.76 | 12,000.00 | 第二大股东及其关联方
|
| 厦门建发仓储配送有限责任公司 | 仓租、装卸费 | 1,232,134.89 | 150.00 | |
| 厦门建发仓储有限公司 | 仓租、装卸费 | 2,103,952.57 | 250.00 | |
| CHEONGFULI(昌富利) | 销售货物 | 19,135.95 | ||
| 厦门建发集团有限公司 | 无息借款利息（实际不需支付，但根据会计准则要求，需要计提这部分利息） | 600.00 | ||
| 厦门建发股份有限公司 | 采购货物 | 213,791.45 | 150.00 | |
| 联发集团有限公司 | 厂房租金 | 10,354,929.35 | 1,050.00 | |
| 厦门建益达有限公司 | 采购货物 | 14,685,466.45 | 1,500.00 | |
| 厦门华侨电子企业有限公司 | 宿舍租金 | 399,561.38 | 50.00 | |
| 厦门盈发实业有限公司 | 7,000.00 | |||
| 合计 | 22,750.00 | |||
| 华映光电股份有限公司 | 委托贷款 | 300,000,000.00 | 第一大股东及其关联方 | |
| 华映视讯（吴江）有限公司 | 委托贷款 | 60,000,000.00 | ||
| 福建华映显示科技有限公司 | 委托贷款 | 100,000,000.00 | ||
| 合计 | 460,000,000.00 | 80,000.00 |
二、关联方介绍和关联关系
1、中华映管股份有限公司
法定代表人：林蔚山
注册资本：1,648.5717839亿台币
主营业务：1、下列各项产品之设计、制造、买卖、承装、维修服务及进口销售代理：（1）阴极射线（即映管及映像管）、电子枪及其有关之材料、零组件。（2）偏向轭及其关之材料、零组件。（3）平板显示器和有关映管、平板显示器设备。2、发电、输电、配电机械制造业。3、电器制造业。4、电子零组件制造业。5、机械设备制造业。6、模具制造业。7、资讯软体服务业。8、除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务。
住所：台湾省桃园县八德市和平路1127号
与上市公司的关联关系：本公司的实际控制人。
根据历史数据估算，预计2010年公司可能与中华映管股份有限公司及其关联公司发生的日常关联交易不超过人民币5.895亿元；委托贷款不超过人民币8亿元。可能的交易对象包括但不限于：中华映管股份有限公司、华映光电股份有限公司、中华映管(纳闽)有限公司和中华映管（马来西亚）股份有限公司、大同股份有限公司、华映视讯（吴江）有限公司、福建华映显示科技有限公司、深圳华映显示科技有限公司。
2、厦门华侨电子企业有限公司（以下简称“厦华企业”）
法定代表人：王宪榕
注册资本：52,000万元人民币
主营业务：电视机（含监视器、电视录象一体机）、收录放音机（含音响）、通讯设备、安全报警系统等电子整机产品的生产制造；电子元器件、五金件、电源线、注塑件模具等零部件的生产制造；承接国内外的有关电子、电气系统工程的生产安装和技术服务并进行本公司产品的售后服务；从事厦门地区的有关投资业务。
住所：厦门市湖里大道22号
与上市公司的关联关系：本公司的第二大股东。
3、厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）
法定代表人：王宪榕
注册资本：30亿元
主营业务：经营管理授权范围内的国有资产；从事境内外实业投资。
住所：厦门鹭江道52号海滨大厦9楼
与上市公司的关联关系：本公司第二大股东厦华企业公司的控股股东。
根据历史数据估算，预计2010年公司可能与厦华企业公司和建发集团及其关联方发生的日常关联交易不超过人民币2.275亿元，可能的交易对象包括但不限于：厦门华侨电子企业有限公司、建发物流集团有限公司、厦门建发仓储配送有限责任公司、厦门建益达有限公司、联发集团有限公司、厦门建发仓储有限公司、CHEONGFULI(昌富利)、厦门建发集团有限公司、厦门盈发实业有限公司等。
三、定价政策和定价依据
交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
以上各项关联交易均是公司正常生产经营所必需，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益，上述关联交易还将持续发生，并得到进一步保障。
公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
五、审议程序
1．董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第六届董事会第三次会议审议《关于向股东大会提交公司预计2010年度公司与关联方日常关联交易总额的议案》时，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避表决。其余董事均投赞成票。
2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见：
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，要求对公司2010年度的累计日常关联交易总额进行预计，并及时履行信息披露义务。我们事先审核了公司出具的关联总额的预计数据，并与以前年度相同的交易事项进行了比照，认为有关日常关联交易总额的预计事项比较允当地反映了公司日常关联交易情况，所预计的情况与公司正常经营相关，同意将此议案提交董事会审核，该议案尚需提交公司股东大会讨论通过。
六、关联交易协议签署情况
关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。
七、备查文件目录
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于预计2010年日常关联交易总金额的意见。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2010年2月4日
证券简称：*ST厦华 证券代码：600870 编号：临2010-009
厦门华侨电子股份有限公司
召开2009年度股东大会的通知
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
经研究决定，公司拟于2010年2月26日（星期五）上午9:30在厦门市湖里大道22号本公司一号楼一楼多功能厅召开公司2009年度股东大会。现将本次股东大会有关事项汇报如下：
一、会议议程
1、审议公司《2009年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2009年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2009年度财务决算报告》；
4、审议公司《2009年年度报告》；
5、审议公司《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、听取独立董事述职报告；
7、审议《关于公司2010年度向各家银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议公司《关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案》；
9、审议《预计2010年度公司与关联方日常关联交易总额》的议案；
10、审议《监事会换届选举的议案》。
上述1－5、7－9项议案已经公司六届三次董事会审议通过，议案第10已经公司五届监事会第十一次会议审议通过。
二、出席会议的对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、 凡是2010年2月24日下午3时交易结束后在中央证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
3、符合法定条件的股东代理人。
三、参加会议的方法：
1、符合出席条件的股东及股东代理人，于2010年2月25日（上午9：00_11：30，下午1：00_3：00）持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件至本公司股东大会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。
公司地址：厦门市湖里大道22号
邮政编码：361006
联系电话：（0592）5687203
传 真：（0592）6021331
联系人：高松丽、林志钦
2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2010年2月4日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门华侨电子股份有限公司2009年度股东大会，并按下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
| 序号 | 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议公司《2009年度董事会工作报告》； | |||
| 2 | 审议公司《2009年度监事会工作报告》； | |||
| 3 | 审议公司《2009年度财务决算报告》； | |||
| 4 | 审议公司《2009年年度报告》； | |||
| 5 | 审议公司《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； | |||
| 6 | 听取独立董事述职报告； | |||
| 7 | 审议《关于公司2010年度向各家银行申请综合授信额度的议案》； | |||
| 8 | 审议公司《关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案》； | |||
| 9 | 审议《预计2010年度公司与关联方日常关联交易总额》的议案； | |||
| 10 | 审议《监事会换届选举的议案》 |
二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在授权书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰的，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：