上海广电电子股份有限公司七届十五次董事会会议决议公告

　　证券代码:600602             股票简称：广电电子            编号: 临2010-004

　　900901                            上电B股

　　上海广电电子股份有限公司

　　七届十五次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海广电电子股份有限公司七届十五次董事会会议于2010年2月4日在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到5人。公司监事列席了会议，会议由黄峰先生主持，会议以记名表决方式全票通过了以下决议：

　　关于转让申银万国证券股份有限公司股份的议案。

　　本公司1992年10月开始投资申银万国证券股份有限公司（以下简称“申万证券”），期间通过增资、送股、分红、转让等方式，截至目前仍持有申万证券股份4569.60万股。

　　现根据公司战略发展的要求，拟将持有的申万证券4569.60万股股份按法人股转让的规定程序，通过上海联合产权交易所挂牌出让。

　　经出席本次董事会的全体董事讨论后决定，同意公司挂牌出让所持全部申万证券股份，并聘请上海东洲资产评估有限公司对上述股份进行评估，公司所持申万证券股份的转让价格不低于上海东洲资产评估有限公司出具的评估价，同时授权公司经营班子全权办理上述申万证券股份转让事宜。

　　上海广电电子股份有限公司董事会

　　2010年2月6日