贵州盘江精煤股份有限公司董事会2010年第一次临时会议决议公告

　　证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2010-002号

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2010年第一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2010年第一次临时会议于2010年2月5日以通讯方式召开。应参加会议的董事9人，实际参加本次会议的董事9人，会议由董事长周炳军先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。参加会议的董事经过认真审议，以记名投票表决的方式，审议通过关于设立机构的议案（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　公司与贵州首钢产业投资有限公司等三家法人股东共同发起组建的“贵州首黔资源开发有限公司”自成立以来，各项工作开展顺利，目前完成部分土地购置和200万吨焦化项目的前期规划、勘察、测绘、临水临电、办公区建设等的同时收购了一座煤矿。为了加强对所收购煤矿的管理，使其尽快发挥效益，贵州首黔资源开发有限公司拟借助本公司对煤矿生产经营和安全的管理优势和技术水平，将其所收购的煤矿委托本公司管理。为此，公司特设立“贵州盘江精煤股份有限公司托管分公司”，受托管理贵州首黔资源开发有限公司托管煤矿的管理工作。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2010年2月5日