武汉道博股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉道博股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2010年1月23日以传真和电子邮件方式通知各位董事，会议于2010年2月4日在公司会议室召开，应参与表决董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事会、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下事项：
一、2009年度董事会工作报告
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、2009年度财务决算报告
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、2009年度独立董事工作报告
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、董事会审计委员会关于公司2009年度的审计工作总结
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、2009年度利润分配方案
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司（母公司）2009年度实现净利润33,955,036.19元，加上年初未分配利润-96,265,413.88元，本年度可供股东分配利润为-62,310,377.69元。公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事认为：由于公司累计未分配利润为负，不具备现金分红的条件，因此本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本年度收益将用于弥补以前年度亏损。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
六、2009年年度报告及摘要
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2009年度报告全文将于2010年2月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
七、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
八、关于建立公司7项内控制度的议案
1、防范大股东占用资金制度；
2、管理层问责制度；
3、敏感信息排查管理制度；
4、内幕信息知情人登记制度；
5、年报信息披露重大差错责任追究制度；
6、外部信息报送和使用管理制度；
7、定期报告编制管理制度。
本议案经逐项表决，表决结果均为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
上述议案全文将于2010年2月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本次董事会决议中的议案一、二、三、五、六、七需提请股东大会审议，股东大会召开时间董事会将另行通知。
武汉道博股份有限公司
2010年2月6日
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2010-003号
武汉道博股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉道博股份有限公司第五届监事会第二十二次会议于2010年1月23日以传真和电子邮件方式通知各位监事，会议于2010年2月4日在公司会议室召开，应参与表决监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下事项：
一、2009年度监事会工作报告
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、2009年度财务决算报告
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、2009年度利润分配方案
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、2009年年度报告及摘要
监事会审议通过该议案并认为：
1、公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
武汉道博股份有限公司
2010年2月6日
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2010-004号
武汉道博股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本公司现就有关重大事项公告如下：
接本公司第二大股东武汉市夏天科教发展有限公司通知，该公司已于2010年2月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将持有的本公司无限售流通股2,540,000股（占本公司总股本的2.43%)质押给华夏银行股份有限公司武汉分行的质押手续。
接本公司第三大股东武汉合信实业有限公司通知，该公司已于2010年2月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将持有的本公司无限售流通股2,810,000股（占本公司总股本的2.69％）质押给华夏银行股份有限公司武汉分行的质押手续。
武汉道博股份有限公司
二O一O年二月六日