内蒙古时代科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新增提案情况。
二、会议召开基本情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2010年2月8日（星期一）下午14时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年2月8日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年2月7日15：00至2010年2月8日15：00期间的任意时间。
2、召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司绍兴管理总部会议室（地址：浙江绍兴柯桥时代广场H座19楼西）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：内蒙古时代科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：濮黎明董事长
6、本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定，相关公告刊登于2010年1月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）254人、代表股份 86,532,989股，占公司有表决权总股份的26.89％
2、现场会议出席情况：
出席现场会议的股东（代理人）共3人，代表股份 80,520,960 股、占公司股份总额的25.02 %。其中有限售条件的流通股11,000,000股，无限售条件的流通股69,520,960股。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东（代理人）251人，代表股份 6,012,029股，占公司有表决权股份总数1.87%。
4、公司董事、监事、高管人员及见证律师等出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
《关于内蒙古时代科技股份有限公司变更募集资金投向暨资产置换议案》的表决情况：
单位:股
| 出席会议有表决权股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 86,532,989 | 84,352,235 | 2,089,754 | 91,000 | 97.48% |
该议案详见2010年2月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：通过。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名： 赵玉刚 宋琳琳
3、结论性意见：本所律师认为，公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、内蒙古时代科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所出具的关于内蒙古时代科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。
3、《内蒙古时代科技股份有限公司变更募集资金投向暨资产置换公告》。
特此公告！
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二○一〇年二月八日