恒生电子股份有限公司
2010年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
恒生电子股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年2月8日在公司会议室召开，出席会议的股东和股东代理人共10名，代表公司股份140830083股，占公司总股本的31.61 %。会议由董事长彭政纲主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
三、议案审议情况：
与会股东以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
1、以累积投票的方式，经逐项表决，审议通过《关于选举彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、王则江、陈鸿、盛杰伟、马占春为公司第四届董事会董事》的决议。
（1）选举彭政纲为公司第四届董事会董事；赞成144730083票。
（2）选举刘曙峰为公司第四届董事会董事；赞成 152530083 票。
（3）选举蒋建圣为公司第四届董事会董事；赞成144730083票。
（4）选举王则江为公司第四届董事会董事；赞成133030083票。
（5）选举陈鸿为公司第四届董事会董事；赞成133030083票。
（6）选举盛杰伟为公司第四届董事会董事；赞成133030083票。
（7）选举马占春为公司第四届董事会董事；赞成144730083票。
2、以累积投票的方式，经逐项表决，审议通过《关于选举李尊农、张天富、严建苗、唐嵋为公司第四届董事会独立董事的决议》；
（1）、选举李尊农为公司第四届董事会独立董事；赞成148630083票。
（2）、选举张天富为公司第四届董事会独立董事；赞成148630083票。
（3）、选举严建苗为公司第四届董事会独立董事；赞成133030083 票。
（4）、选举唐嵋为公司第四届董事会独立董事；赞成 133030083票。
3、经逐项表决，审议通过《关于选举陈春荣、王悦东为公司第四届监事会监事的决议》；
1、选举陈春荣为公司第四届监事会监事
赞成：140830083股，占出席会议有表决权股份的 100 %；放弃：0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0 %。
2、选举王悦东为公司第四届监事会监事
赞成： 140830083 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；放弃： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
四、律师见证情况
本次股东大会经浙江凯麦律师事务所甘为民、肖佳佳律师见证，并出具了法律意见书，两位律师认为公司本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法、有效。
五、备查文件
1、召开股东大会的通知公告
2、本次股东大会的决议
3、律师法律意见书
4、会议记录
特此公告
恒生电子股份有限公司董事会
二0一0年二月八日
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2010-007
恒生电子股份有限公司
四届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）四届一次董事会于2010年2月8日在公司会议室举行。本次会议应到会董事11名，实际出席10名；董事盛杰伟授权陈鸿代为表决；监事3 名列席，彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
会议经全体董事讨论和选举，通过以下决议：
一、选举彭政纲先生为公司董事长；
同意 11 票；弃权 0 票；反对0票。
二、选举刘曙峰先生为公司副董事长；
同意 11 票；弃权 0 票；反对0 票。
三、根据新任董事长的提名，与会董事同意聘任方汉林先生为新一任公司总经理。
同意9票；弃权 0票；反对2票。
四、根据新任董事长提名，同意任命新一届审计、薪酬与考核、战略投资、提名委员会，具体人选安排如下：
1）审计委员会
委员：李尊农、张天富、严建苗、刘曙峰、王则江
委员会主席由独立董事李尊农先生担任，执行主席由刘曙峰先生担任；
同意11票；弃权0票；反对0票。
2）薪酬与考核委员会
委员：严建苗、张天富、李尊农、蒋建圣、盛杰伟
委员会主席由独立董事严建苗先生担任，执行主席由蒋建圣先生担任；
同意 11票；弃权 0 票；反对0票。
3）战略投资委员会
委员：彭政纲、刘曙峰、王则江、蒋建圣、陈鸿、马占春、唐嵋
委员会主席由彭政纲先生担任；
同意11票；弃权 0票；反对0票。
4）提名委员会
委员：张天富、严建苗、蒋建圣
委员会主席由张天富先生担任，执行主席由蒋建圣先生担任；
同意11票；弃权 0票；反对0票。
五、根据新任董事长提名，同意聘任童晨晖为公司董事会秘书，
同意11票；弃权 0票；反对0票。
六、根据总经理提名，同意聘任以下人员为公司副总经理和财务负责人：
1）根据总经理提名，聘任林剑辉先生为公司副总经理
同意11票；弃权0 票；反对0票；
2）根据总经理提名，聘任官晓岚先生为公司副总经理
同意11票；弃权 0票；反对0票；
4）根据总经理提名，聘任傅美英女士为公司财务负责人
同意11票；弃权0票；反对0票。
恒生电子股份有限公司
董事会
2010年2月8日
附：新增高管简历（其他高管简历请见2010年1月21日本公司公告）
1、方汉林先生简历：
1974年出生，先后毕业于浙江大学生物医学工程及仪器专业、中欧国际工商学院EMBA。1997年大学一毕业就进入恒生公司工作，经历过开发、工程、维护、市场及管理等各个岗位，对金融IT服务领域有深刻的理解。2006年1月起任公司副总裁，负责公司基金与机构理财事业部，是恒生二次创业的杰出代表。
2、童晨晖先生简历：
童晨晖，男，1971年出生，先后毕业于华东政法大学、上海财经大学，获法学士和经济学硕士，1994年获司法部律师资格证书；1993年起任职于浙江省科技风险投资有限公司等单位，2002年加入公司，历任高级经理、投资总监、董事会秘书。
3、林剑辉先生简历：
1957出生，台湾省人。毕业于台湾真理大学（工商管理学院），获经济学学士学位；曾任 Arctel Group Asia Pacific中国区总经理、圣立资讯(昆山)有限公司 / 立圣贸易(上海)有限公司任中国区总经理、光宝(广州)计算机科技有限公司中国区总经理等职。2005年6月加盟恒生，任公司副总裁，负责公司恒生科技的业务。
4、官晓岚先生简历：
1971年出生，先后毕业于杭州电子工学院工业管理工程专业、中欧国际工商学院EMBA。1996年进入公司工作，历任北京分公司经理、上海分公司经理、证券行业产品总监、证券行业市场总监、证券行业副总裁、证券事业部总经理、公司副总裁等职，目前负责证券事业部的经营与发展。
5、傅美英女士简历
1954年出生，毕业于中央广播电视大学工业会计专业，高级会计师。曾担任杭州电化集团有限公司总会计师职务。2000年11月进入公司工作，历任财务部经理、财务管理总部总经理、财务总监等职，目前负责公司财务管理总部、合同管理、法务、采购部等工作。
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2010-008
恒生电子股份有限公司
四届一次监事会决议公告
恒生电子股份有限公司四届一次监事会于2010年2月8日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由 柳阳主持。
经与会监事表决，一致推选柳阳为恒生电子股份有限公司第四届监事会监事长，任期三年。
恒生电子股份有限公司
监事会
2010年2月8日