北京首创股份有限公司
第四届董事会2010年度
第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2010年度第二次临时会议于2010年2月1日以专人送达或传真的方式发出召开董事会会议的通知，2010年2月8日以通讯方式召开第四届董事会2010年度第二次临时会议，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，通过如下决议：
1、审议并通过《关于公司在深圳发展银行北京朝阳门支行办理综合授信业务的议案》；
同意公司在深圳发展银行北京朝阳门支行办理综合授信手续，授信额度为人民币5亿元，授信期限为2年，利率为银行同期贷款基准利率下浮10％，该授信额度可以滚存使用。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
2、审议并通过《关于公司为湖南首创在招商银行长沙市分行办理项目贷款授信提供担保的议案》；
同意公司为湖南首创在招商银行长沙市分行办理1.8亿元项目贷款授信提供最高额担保并承担连带责任，期限为10年，利率为银行同期贷款基准利率下浮5%-10%。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。如本议案获得股东大会批准，公司董事会授权公司总经理签署相关文件。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
3、审议并通过《关于公司为海口首创西海岸房地产开发有限公司授信提供担保的议案》
海口首创西海岸房地产开发有限公司拟向中国银行海口秀英支行申请总额1亿元人民币银行授信，期限为3年、利率为银行同期贷款基准利率下浮10%并按同期贷款基准利率的5%支付财务顾问费。公司同意为上述授信提供担保。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。如本议案获得股东大会批准，公司董事会授权公司总经理签署相关文件。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
4、审议并通过《关于召开公司2010年度第一次临时股东大会的议案》
同意公司2010年3月2日召开2010年度第一次临时股东大会。（详见公司临2010-09号公告）
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
二○一○年二月九日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2010－07
北京首创股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：湖南首创投资有限责任公司；
●本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保数量为不超过人民币1.8亿元；为其担保累计金额为人民币6.3亿元；
●本次是否有反担保：无
●对外担保累计金额：公司及控股子公司对外担保余额 23.05亿元；
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
公司下属全资子公司湖南首创投资有限责任公司（以下简称“湖南首创”）将向招商银行长沙市分行申请办理项目贷款授信，总额度为人民币1.8亿元，期限为10年，利率为银行贷款基准利率下浮5%-10%。为了保证湖南首创投资项目的顺利进行，本公司拟为该授信提供最高额担保并承担连带责任。此项担保发生后，本公司为湖南首创担保累计金额为63,000万元；本公司及控股子公司对外担保余额为230,525.58万元。
上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人的基本情况
湖南首创是本公司下属全资子公司，成立于2008年2月27日，法定代表人：刘晓光；注册资本：人民币5亿元；注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路368号一栋25008号；经营范围：从事法律、行政法规、政策允许的公用基础设施项目的开发、投资及咨询服务。截至2009年12月31日止，湖南首创总资产约为9.24亿元，净资产约为5.03亿元，资产负债率为45.62%（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：人民币1.8亿元
2、担保期限：10年
3、贷款利率：中国人民银行公布的同期商业贷款的基准利率下浮5%-10%
4、担保性质：连带责任担保
四、 担保事项的理由及对公司的利益和风险
湖南首创成立至今，业务发展迅速，经营状况良好，公司董事会认为该公司能控制风险，具有较好的偿债能力，为了保证湖南首创投资项目的顺利进行，同意为该公司本次授信提供最高额担保并承担连带责任。
五、对外担保累计金额及逾期担保累计金额
截至本公告披露日止，经董事会审议通过的公司及控股子公司对外担保总额 298,884.80万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为63.71%；实际已发生的公司及控股子公司对外担保余额为212,525.58万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为45.30%。上市公司对控股子公司的担保余额为96,575.58万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会2010年度第二次临时会议决议；
2、湖南首创投资有限责任公司财务报表（2009年12月31日）。
北京首创股份有限公司董事会
二○一○年二月九日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2010－08
北京首创股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：海口首创西海岸房地产开发有限公司；
●本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保数量为不超过人民币1 亿元；为其担保累计金额为人民币4亿元；
●本次是否有反担保：无
●对外担保累计金额：公司及控股子公司对外担保余额24.05亿元；
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
海口首创西海岸房地产开发有限公司（以下简称“海口首创”）是本公司全资子公司北京水星投资管理有限责任公司（以下简称“水星公司”）的下属全资子公司。海口首创将向中国银行海口秀英支行申请办理项目贷款授信，专项用于西海岸新区基础设施建设，额度为人民币1亿元，期限为3年，利率为银行同期贷款基准利率下浮10%并按同期贷款基准利率的5%支付财务顾问费。为了保证海口首创西海岸新区基础设施建设项目的顺利进行，本公司拟为海口首创本次银行授信提供连带责任担保。
此项担保发生后，本公司为海口首创担保累计金额为 40,000万元；本公司及控股子公司对外担保余额为240,525.58万元。
上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人的基本情况
海口首创成立于2007年6月6日，法定代表人：张劲梅；注册资本：人民币2亿元；注册地址：海南省海口市秀英区秀华路2号；经营范围：土地开发、基础设施建设、房地产开发、商品房销售、物业管理及房屋租赁等。该公司是本公司下属全资子公司水星公司根据首创股份与海口市土地储备整理中心签订的《海口市西海岸新区土地一级开发合作合同》约定，设立的专门负责海口市西海岸新区土地一级开发的项目公司。水星公司持有其100%股权。
截至2009年12月31日止，海口首创总资产约为10.78亿元，净资产约为3.11亿元，资产负债率为71.15%（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：人民币1亿元
2、担保期限：3年
3、贷款利率：银行同期贷款基准利率下浮10%并按同期贷款基准利率的5%支付财务顾问费。
4、担保性质：连带责任担保
四、 担保事项的理由及对公司的利益和风险
海口首创西海岸土地一级开发项目为滚动开发，所需资金量较大，公司董事会认为该公司经营状况良好，能控制风险，为了保证海口首创西海岸土地一级开发项目的顺利进行，同意为该公司本次授信提供连带责任担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保累计金额
截至本公告披露日止，经董事会审议通过的公司及控股子公司对外担保总额308,884.80万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为65.85%；实际已发生的公司及控股子公司对外担保余额为212,525.58万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为45.30%。上市公司对控股子公司的担保余额为96,575.58万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会2010年度第二次临时会议决议；
2、海口首创西海岸房地产开发有限公司财务报表（2009年12月31日）。
北京首创股份有限公司董事会
二○一○年二月九日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2010－09
北京首创股份有限公司
关于召开公司2010年度
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2010年3月2日上午9：30
●股权登记日：2010年2月23日
●会议召开地点：北京新大都饭店
●会议召开方式：现场会议
●是否提供网络投票：否
本公司第四届董事会2010年度第二次临时会议于2010年2月8日以通讯方式召开。会议决定召开公司2010年度第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2010年3月2日（星期二）上午9：30
2、会议地点：北京新大都饭店（北京市西城区车公庄大街21号）
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 审议《关于公司为湖南首创在招商银行长沙市分行办理项目贷款授信提供担保的议案》 | 否 |
| 2 | 审议《关于公司为海口首创西海岸房地产开发有限公司授信提供担保的议案》 | 否 |
三、出席会议对象
1、截止2010年2月23日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司董事会聘请的见证律师。
四、会议登记及出席方法
1、登记手续：凡欲出席股东大会的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡或代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照副本复印件、授权委托书、代理人身份证到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层北京首创股份有限公司证券事务部。
3、登记时间：2010年2月25日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。
五、其他事项
1、会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理
2、联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层
3、邮政编码：100028
4、联系电话：010-64689035
5、联系传真：010-64689030
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
二○一○年二月九日
附件：授权委托书格式
1、个人股东授权委托书样式
兹委托 先生/女士表本人出席北京首创股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 委托人身份证号 | |||||
| 委托人股东帐号 | 委托人持股数 | 股 | ||||
| 代理人身份证号 | 委托日期 | 2010年 月 日 | ||||
2、法人代表授权委托书样式
兹委托 先生/女士代表本公司出席北京首创股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 营业执照注册号 | |||||
| 法人股东帐号 | 持股数量 | 股 | ||||
| 代理人身份证号 | 委托日期 | 2010年 月 日 | ||||
法定代表人（签字并加盖公章）：
（注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效。）