湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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1.3 天健会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
1.4 公司负责人王政先生、主管会计工作负责人李青先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘鸿女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
单位：元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、公司控股股东：
名 称：洪江市大有发展有限责任公司
法定代表人：肖湘虎
成立日期： 2001年5月23日
注册资本： 人民币壹亿伍仟万元
注册地址： 洪江市黔城镇人民路
经营范围：土地开发，建筑材料研究、生产、销售，高科技、实业投资，国家政策允许经营的国内贸易购销。
股权结构：上海佰汇实业有限公司持有70%的股份。袁峰先生持有30%的股份。
洪江市大有发展有限责任公司现持有本公司股份1780.9万股，占公司总股本11893.57万股的14.97%，仍为本公司第一大股东。
2、洪江市大有发展有限公司控股股东
名 称： 上海佰汇实业有限公司
法定代表人：袁长锋
成立日期： 2000年12月5日
注册资本： 人民币贰亿叁仟柒佰万元
注册地址： 浦东新区张江路727号511-B室
经营范围：对实业的投资，新型铝材、日用陶瓷、电瓷电器、电子高新技术、生物药品、印刷机械的研制及开发，国内贸易（专项审批除外），铝型材的加工与销售，附设分支机构（涉及许可经营的凭许可证经营）。
股权结构：湖南天农产业发展有限公司持有73%的股权；上海群仪实业有限公司持有18.56%的股权；自然人胡剑锋持有6.33%的股权；自然人魏哲波持有2.11%的股权。
3、上海佰汇实业有限公司控股股东
名 称： 湖南天农产业发展有限公司
法定代表人：李涛
成立日期： 1999年5月21日
注册资本： 人民币柒仟零伍万元
注册地址： 长沙市马坡岭高科技农业园
经营范围：为高科技农业技术开发、应用、推广；观光农业、生态农业的开发；政策允许的农副产品的生产、加工、销售。
股权结构：自然人徐颖丰持有85.72%的股权，自然人邹大忠持有14.28%的股权。
上述公司均系湖南鸿仪投资发展有限公司控制的关联法人，湖南鸿仪投资发展有限公司实际控制人为鄢彩宏。
4、公司实际控制人情况
本公司实际控制人：鄢彩宏，男，1963年出生，中国籍，硕士研究生学历。曾任泰阳证券有限责任公司董事长。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
副董事长鄢来萍女士因出差外地，连续两次未亲自出席董事会会议。董事王传世先生因长期出差外地，连续两次以上未亲自出席董事会会议。
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内总体经营情况
公司主营业务范围为 PVC、PU人造革、塑料制品、铝合金型材及其相关产品的生产、销售；实业投资，金属与非金属材料及其制品的投资；房屋及设备租赁；人造革技术开发国家法律、法规允许范围内的其它国内贸易业务；经营本企业《中华人民共和国企业资格证书》核定范围内的进出口业务。
（1）长沙新振升集团有限公司经营情况
生产铝型材的下属公司长沙新振升集团有限公司，2009年度在全球金融危机持续的情况下，公司董事会与经营管理层正确决策，积极应对重大变化的经营环境，依托政府出台的一系列的经济刺激措施迎接挑战，抓住机遇，不断地创新营销模式、推进服务意识，实现了销售额的不断增长。
2009年是我国扩大内需促进经济平稳较快增长的重要一年，也是调整经济结构、促进经济发展方式转变、深化经济体制改革、全面推进重点领域和关键环节改革的关键性一年。2009年长沙新振升集团有限公司以“构建五行均衡，营造和谐企业，成就百年基业”为企业愿景，以“宽厚主义”的人文精神构建现代和谐商业文明为价值追求，以“商道至上”为修炼准则，以“品类至全，品质至优，品牌至信”为经营目标，以“品行端正，品德周正，品格方正，品味纯正”为基本原则，以“创业不息，创新不止，创造不断”为职业精神，形成了独特的公司品格和企业文化。
2009年长沙新振升紧紧围绕“产品升级，技术升级，管理升级，服务升级，品牌升级”扎实工作，按照《深度决定高度，品格铸造品牌》，《尽到更多责任，创造更高价值》，《心态决定状态，思路决定出路》的理念，促使振升实现了由简单生产投入扩能的工厂外延式驱动的商业模式，向整合生产供应链管理的品牌内涵式驱动的商业模式的重大转型。
2009年长沙新振升以“50年品质如金，60年与国同庆”为全年传播主题，按照“大经销、深分销、精加工、勤上门，厂商携手、密布终端”的整体营销思路，在世界金融危机的余震中，逆市上扬，企业销量、利税等经济指标取得了一定增长。
（2）湖南中圆科技新材料集团有限公司经营情况
生产PU革塑料制品的下属公司湖南中圆科技新材料集团有限公司仍因环保问题,于2006年6月收到长沙市环境保护局——长环限改字（2006）1号文，责令停业整顿，至今没有生产，没有任何销售收入。
（3）公司资产重组情况
公司由于2003年、2004年、2005年连续三年亏损，已于2006年4月13日被深圳证券交易所暂停上市。为彻底化解公司退市风险，公司在湖南省政府与监管部门的协调和支持下，积极进行资产重组。
我公司于2007年开始实施重大资产重组，并通过与银行债权人协商，与大部分的债权银行达成了《债务和解协议》，并解决了绝大部分的银行担保债务，截至2009年12月31日，本公司逾期贷款总额34017万元，对外担保总额10995万元。
公司现拟引进的资产重组方为北京天润置地房地产开发（集团）有限公司和湖南湘晖资产经营股份有限公司。
公司于2009年11月18日召开了嘉瑞新材2009年第三次临时股东大会，审议通过了公司重大资产重组方案。本公司于2010年1 月14日收到中国证监会0918434号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，正式受理了本公司《重大资产出售及发行股份购买资产核准》行政许可申请材料。
公司将切实加快重组进程，争取早日恢复上市。
（4）公司整体经营情况
截止至报告期末，公司2009年实现营业收入75189.77万元，比去年同比增长32.77%；利润总额9275.6万元，比去年同比增长109.81%，每股收益0.71元，比去年同比增长343.75%。实现盈利的主要因素有：
①2009年是公司处于重大资产重组关键的一年，报告期内，本公司在监管部门的支持下，解除了绝大部分的担保债务，对已计提的预计负债进行了冲回。②本公司控股子公司长沙新振升集团有限公司主营铝型材业务持续盈利，继续保持良好业绩。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
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6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
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6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 适用 □ 不适用
针对审计意见中的强调事项，董事会作出如下说明：
1、2009年12月31日未弥补亏损达93,857.14万元，归属于母公司的股东权益为-48,646.43万元。
造成巨额亏损的主要原因系公司银行贷款及衍生的利息、银行担保，属于历史积累问题。公司在湖南省政府和相关监管部门的指导和支持下于2007年起开始实施重大资产重组。经过各方面两年的不懈努力，公司债务重组取得了极大的进展，截止至2009年12月31日，我公司就银行主债务已通过债务和解和司法裁定等方式和十四家债权银行达成了正式协议，涉及到的债务本金金额约为46132.91万元，就或有债务已与二十二家债权银行通过债务和解和司法裁定的方式，涉及到的担保债务金额约为57982.21万元。公司对外担保总额由2007年12月31日的76558万元，减少至2009年12月31日的10995万元，公司银行债务由2007年12月31日的56724万元，减少至2009年12月31日的34017万元。
2、嘉瑞新材下属子公司湖南中圆科技新材料集团有限公司因涉及环保问题，已停止生产。
中圆科技由于环保不达标，于2006年6月至今处于停产整顿阶段，其恢复生产有一定难度，公司考虑充分挖掘其土地价值，盘活现有资产。
2009年8月7日，本公司2009年第二次临时股东大会审议通过了关于本公司控股子公司中圆科技请求政府收回其所属土地使用权的议案，中圆科技与长沙大河西先导区土地储备（交易）中心签订了《收回国有土地使用权补偿协议书》，协议约定先导区土地储备中心收回中圆科技位于长沙望城坡的115.51亩工业出让土地使用权及所有的附着物（包括房屋、附属设施等），补偿总价款为12,757万元，土地使用权过户手续尚在办理之中。
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天健会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度归属于母公司股东的净利润为8443万元，公司决定本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用(下转B31版)
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 王传世 | 董事 | 因公出差 | 饶胤 |
| 股票简称 | *ST 嘉瑞 |
| 股票代码 | 000156 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 湖南省洪江市安江镇大沙坪 |
| 注册地址的邮政编码 | 418100 |
| 办公地址 | 湖南省长沙市雨花区人民中路238号上城星座大厦2506房 |
| 办公地址的邮政编码 | 410011 |
| 公司国际互联网网址 | 无 |
| 电子信箱 | ss000156@163.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓 名 | 万 巍 | 匡 畅 |
| 联系地址 | 湖南省长沙市雨花区人民中路238号上城星座大厦2506房 | 湖南省长沙市雨花区人民中路238号上城星座大厦2506房 |
| 电 话 | 0731-84315151 | 0731-84315151 |
| 传 真 | 0731-85502636 | 0731-85502636 |
| 电子信箱 | ss000156@163.com | ss000156@163.com |
| 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减（％） | 2007年 | |
| 营业总收入 | 751,897,714.88 | 566,298,693.42 | 32.77% | 455,510,511.34 |
| 利润总额 | 92,756,092.72 | 44,210,189.70 | 109.81% | 26,914,682.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 84,430,882.15 | 19,240,687.25 | 338.81% | 6,917,596.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -37,648,909.75 | -249,026,343.96 | 84.88% | -282,433,492.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,297,116.79 | 12,496,144.21 | -134.39% | 17,471,221.47 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2007年末 | |
| 总资产 | 352,121,467.04 | 352,635,346.28 | -0.15% | 612,950,016.31 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | -486,393,228.67 | -576,349,217.33 | 15.61% | -595,589,904.58 |
| 股本 | 118,935,730.00 | 118,935,730.00 | 0.00% | 118,935,730.00 |
| 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减（％） | 2007年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.71 | 0.16 | 343.75% | 0.06 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.71 | 0.16 | 343.75% | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.32 | -2.09 | 84.65% | -2.22 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0361 | 0.1051 | -134.35% | 0.15 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | -4.0895 | -4.85 | 15.68% | -5.01 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -1,758,737.43 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 1,107,796.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 670,000.00 | |
| 债务重组损益 | 12,259,268.63 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 110,600,000.00 | 根据本公司第一大股东洪江市大有发展有限责任公司(以下简称洪江大有)与湘晖公司于2008年度签订的《关于嘉瑞新材重组的合作协议》，为推进本公司的资产重组，由湘晖公司支付和解对价以解除本公司因对外提供担保而承担的连带清偿责任，从而获得对本公司进行重组的权力。湘晖公司委托本公司与被担保方的贷款银行进行谈判，由本公司与相关银行签订和解协议。而和解对价的实际付款人为湘晖公司的委托付款人庸祥公司。通过支付和解对价，大部分银行已解除本公司的担保责任。预计负债的转回相应增加本年度营业外收入11060万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -850,585.78 | |
| 所得税影响额 | 45,980.99 | |
| 少数股东权益影响额 | 6,069.49 | |
| 合计 | 122,079,791.90 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 55,000,000 | 46.24% | 55,000,000 | 46.24% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 990,000 | 0.83% | 990,000 | 0.83% | |||||
| 3、其他内资持股 | 54,010,000 | 45.41% | 54,010,000 | 45.41% | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 54,010,000 | 45.41% | 54,010,000 | 45.41% | |||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 63,935,730 | 53.76% | 63,935,730 | 53.76% | |||||
| 1、人民币普通股 | 63,935,730 | 53.76% | 63,935,730 | 53.76% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 118,935,730 | 100.00% | 118,935,730 | 100.00% | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 洪江市大有发展有限责任公司 | 17,809,000 | 0 | 0 | 17,809,000 | 持有的*ST嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后，若通过证券所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司的股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五，在24个月内不得超过百分之十。 | 2010年02月13日 |
| 上海景贤投资有限公司 | 11,246,000 | 0 | 0 | 11,246,000 | 持有的*ST嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后，若通过证券所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司的股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五，在24个月内不得超过百分之十。 | 2010年02月13日 |
| 深圳市孚威创业投资有限公司 | 11,000,000 | 0 | 0 | 11,000,000 | 持有的*ST嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后，若通过证券所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司的股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五，在24个月内不得超过百分之十。 | 2010年02月13日 |
| 深圳市天美成投资发展有限公司 | 7,800,000 | 0 | 0 | 7,800,000 | 持有的*ST嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后，若通过证券所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司的股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五，在24个月内不得超过百分之十。 | 2010年02月13日 |
| 深圳市鼎丰达投资发展有限公司 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 持有的*ST嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。 | 2010年02月13日 |
| 上海恒达通汇投资管理有限公司 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 持有的*ST嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后，若通过证券所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司的股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五，在24个月内不得超过百分之十。 | 2010年02月13日 |
| 湖南省兴坤投资有限公司 | 1,093,740 | 0 | 0 | 1,093,740 | 持有的*ST嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。 | 2010年02月13日 |
| 湖南省洪江市财政局 | 990,000 | 0 | 0 | 990,000 | 持有的*ST嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。 | 2008年02月13日 |
| 成都盈华成投资管理有限责任公司 | 957,000 | 957,000 | 0 | 0 | 持有的*ST嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。 | 2008年02月13日 |
| 湖南日升物资贸易有限公司 | 792,260 | 0 | 0 | 792,260 | 持有的*ST嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。 | 2008年02月13日 |
| 湖南明谦投资发展有限公司 | 550,000 | 0 | 0 | 550,000 | 持有的*ST嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。 | 2008年02月13日 |
| 湖南盛华投资管理有限公司 | 62,000 | 0 | 0 | 62,000 | 持有的*ST嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后，若通过证券所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司的股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五，在24个月内不得超过百分之十。 | 2010年02月13日 |
| 白小勇 | 0 | 0 | 478,500 | 478,500 | 持有的*ST嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。 | 2008年02月13日 |
| 李嘉伟 | 0 | 0 | 478,500 | 478,500 | 持有的*ST嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。 | 2008年02月13日 |
| 合计 | 55,000,000 | 957,000 | 957,000 | 55,000,000 | － | － |
| 股东总数 | 13,521 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 洪江市大有发展有限责任公司 | 境内非国有法人 | 14.97% | 17,809,000 | 17,809,000 | 17,809,000 | |
| 上海景贤投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.46% | 11,246,000 | 11,246,000 | 0 | |
| 深圳市孚威创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.25% | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | |
| 深圳市天美成投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 6.56% | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | |
| 深圳市鼎丰达投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.26% | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 徐军 | 境内自然人 | 1.25% | 1,489,381 | 0 | 0 | |
| 沈永富 | 境内自然人 | 1.07% | 1,273,168 | 0 | 0 | |
| 上海恒达通汇投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.01% | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| 湖南省兴坤投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.92% | 1,093,740 | 1,093,740 | 0 | |
| 湖南省洪江市财政局 | 国有法人 | 0.83% | 990,000 | 990,000 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 徐军 | 1,489,381 | 人民币普通股 | ||||
| 沈永富 | 1,273,168 | 人民币普通股 | ||||
| 王卫平 | 648,601 | 人民币普通股 | ||||
| 王南春 | 461,442 | 人民币普通股 | ||||
| 苏继仁 | 357,732 | 人民币普通股 | ||||
| 高仁岚 | 312,900 | 人民币普通股 | ||||
| 张光进 | 279,468 | 人民币普通股 | ||||
| 王思言 | 271,919 | 人民币普通股 | ||||
| 蔡浩 | 240,029 | 人民币普通股 | ||||
| 蒋忠平 | 238,026 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 经本公司股东函告，本公司第一大股东洪江市大有发展有限责任公司与第十一大股东湖南日升物资贸易有限公司系《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 王 政 | 董 事 长 | 男 | 32 | 2006年04月20日 | 2012年02月28日 | 0 | 0 | 无 | 30.00 | 否 |
| 鄢来萍 | 副董事长 | 女 | 37 | 2005年09月20日 | 2012年02月28日 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 否 |
| 许 玲 | 董 事 | 女 | 46 | 2006年03月11日 | 2012年02月28日 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 否 |
| 万 巍 | 董 事 | 男 | 37 | 2009年03月01日 | 2012年02月28日 | 0 | 0 | 无 | 4.00 | 否 |
| 王传世 | 董 事 | 男 | 30 | 2009年03月01日 | 2012年02月28日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 否 |
| 饶 胤 | 董 事 | 男 | 32 | 2007年08月13日 | 2012年02月28日 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 否 |
| 吕爱菊 | 独立董事 | 女 | 60 | 2006年02月22日 | 2012年02月28日 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 否 |
| 赵德军 | 独立董事 | 男 | 35 | 2006年02月22日 | 2012年02月28日 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 否 |
| 肖 畅 | 独立董事 | 女 | 32 | 2007年08月13日 | 2012年02月28日 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 否 |
| 戴敬波 | 监事会主席 | 女 | 35 | 2006年02月22日 | 2012年02月28日 | 0 | 0 | 无 | 2.00 | 否 |
| 鲁 建 | 监 事 | 男 | 38 | 2006年02月22日 | 2012年02月28日 | 0 | 0 | 无 | 2.00 | 否 |
| 高 静 | 监 事 | 女 | 32 | 2006年02月22日 | 2012年02月28日 | 0 | 0 | 无 | 2.00 | 否 |
| 马 武 | 总 经 理 | 男 | 36 | 2006年04月07日 | 2012年02月28日 | 0 | 0 | 无 | 18.00 | 否 |
| 李 青 | 财务总监 | 男 | 46 | 2007年11月08日 | 2012年02月28日 | 0 | 0 | 无 | 18.00 | 否 |
| 万 巍 | 董事会秘书 | 男 | 37 | 2007年08月23日 | 2012年02月28日 | 0 | 0 | 无 | 18.00 | 否 |
| 合 计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 124.00 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 王 政 | 董 事 长 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 鄢来萍 | 副董事长 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 是 |
| 许 玲 | 董 事 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 否 |
| 万 巍 | 董 事 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 王传世 | 董 事 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 是 |
| 饶 胤 | 董 事 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 吕爱菊 | 独立董事 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 否 |
| 赵德军 | 独立董事 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 肖 畅 | 独立董事 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 9 |
| 通讯方式召开会议次数 | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 铝型材 | 72,931.63 | 61,984.15 | 15.01% | 32.37% | 29.86% | 12.27% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 铝型材 | 72,827.27 | 61,904.11 | 15.00% | 32.40% | 29.89% | 12.28% |
| 铝型材配件 | 104.36 | 80.04 | 23.30% | 18.56% | 10.67% | 446.00% |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华中地区 | 58,345.30 | 54.54% |
| 华南地区 | 4,586.00 | -65.00% |
| 其他地区 | 10,000.33 | 73.16% |
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产： | |||||
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||||
| 其中：衍生金融资产 | |||||
| 2.可供出售金融资产 | 0.00 | 5,525,106.51 | 0.00 | 7,777,000.00 | |
| 金融资产小计 | 0.00 | 5,525,106.51 | 0.00 | 7,777,000.00 | |
| 金融负债 | |||||
| 投资性房地产 | |||||
| 生产性生物资产 | |||||
| 其他 | |||||
| 合计 | 0.00 | 5,525,106.51 | 0.00 | 7,777,000.00 | |
| 募集资金总额 | 31,409.10 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 27,019.00 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 年产1200m2PU透气人造革工程 | 否 | 17,717.00 | 17,717.00 | 17,717.00 | 0.00 | 17,717.00 | 0.00 | 100.00% | 2002年12月31日 | 0.00 | 否 | 是 | |
| 追加PU透气人造革项目流动资金 | 否 | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00 | 6,700.00 | 0.00 | 100.00% | 2001年12月31日 | 0.00 | 否 | 是 | |
| 追加长沙安塑塑料制品厂流动资金 | 否 | 2,602.00 | 2,602.00 | 2,602.00 | 0.00 | 2,602.00 | 0.00 | 100.00% | 2001年12月31日 | 0.00 | 否 | 是 | |
| 追加节水灌溉技改工程流动资金 | 否 | 284.00 | 0.00 | 284.00 | 0.00 | 0.00 | -284.00 | 0.00% | 2001年12月31日 | 0.00 | 否 | 是 | |
| 年产3300号节水灌溉技改工程 | 否 | 3,873.00 | 0.00 | 3,873.00 | 0.00 | 0.00 | -3,873.00 | 0.00% | 2001年12月31日 | 0.00 | 否 | 是 | |
| 合计 | - | 31,176.00 | 27,019.00 | 31,176.00 | 0.00 | 27,019.00 | -4,157.00 | - | - | 0.00 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 嘉瑞新材募集资金投入后，其原有及新增人造革生产线共7条，2006年度由于环保问题的影响，人造革生产线已停止生产，募集资金投入项目已搁浅。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 2006年度由于环保问题的影响，人造革生产线已停止生产，募集资金投入项目已搁浅。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 募集资金投资项目实施地方无变更情况。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 由于环保问题的影响，人造革生产线已停止生产，募集资金投入项目已搁浅。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 年产1200万平方PU透气人造革工程，计划投入17717万元，2000年实际投资3503.01万元，2001年投入5002.94万元，2002年投入9030.05万元,2003年投入181万元,总实际投资17717万元。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2000年追加长沙安塑制品厂流动资金1921.65万元，2001年追加680.35万元，总计2602万元。另2001年追加湿法PU透气服装、沙发革技改项目流动资金6700万元。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 用于偿还银行债务 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
| 2008年 | 0.00 | 19,240,687.25 | 0.00% | -1,022,931,176.62 |
| 2007年 | 0.00 | 6,917,596.76 | 0.00% | -1,042,171,863.87 |
| 2006年 | 0.00 | -83,107,748.87 | 0.00% | -1,049,089,460.63 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | 0.00% | |||
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 本报告期内盈利，但由于本公司至2009年12月31日累计亏损达93850万元，因此公司决定本次不进行利润分配。 | 本报告期内盈利，但由于本公司至2009年12月31日累计亏损达 93850万元，公司未分配利润主要用于弥补往年亏损。 |