江苏亨通光电股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第七次会议于2010年2月8日在江苏省吴江市经济开发区公司一楼会议室召开，会议由董事长高安敏先生主持。会议通知已于2010年1月27日通过书面传达、传真等方式通知各位董事。会议应到董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事及高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过审议，会议以现场举手表决和通讯表决方式通过了：
一、关于投资建设松山湖光电缆产业园的议案
为了实现公司华南发展的战略布局重点，立足市场就近为客户服务，增强企业的区域市场竞争力，公司决定在广东东莞松山湖投资建设光电缆产业园。
本项目建设对于加速发展我国的信息产业，缓解光纤光缆市场的供应缺口，实现企业跨区域发展、巩固和扩大市场占有率，增加地方就业、促进地方经济发展等方面有着重要作用。
本项目厂区总占地面积不超过40000平方米，用于建设生产厂房、办公楼、研发楼以及各类配套设施用房。
松山湖产业园主要投资FTTH用特种光纤、适合FTTH用的室内软光缆、城域网使用的带状光缆等特种光缆和特种数据通信线缆的研发和生产。该项目总投资额人民币2.5亿元，公司将根据项目的实施情况及时公告。
同时，董事会授权公司法人代表、总经理钱建林先生代表公司签署项目相关文件。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
二、关于公司捐资助学、履行社会责任的议案
近几年，公司发展形势良好，创造了一定的社会经济效益，为了更好地回馈社会，持续履行企业的社会责任，公司决定：
公司与南京邮电大学合作，2010—2014伍年期间，公司每年提供人民币25万元设立南京邮电大学“亨通光电奖学金”，鼓励优秀学生积极求学；
同时，董事会授权董事长高安敏先生代表公司签署相关合作协议。
向吴江光彩事业助学基金捐赠现金人民币100万元，用于帮助和鼓励困难和优秀的学生；
向吴江市慈善基金会捐赠现金人民币80万元，专项用于七都镇卫生院建设，提高七都地区人民群众医疗救助水平；
向七都镇隐读村建学校捐赠现金人民币8万元；
同时，授权总经理钱建林先生代表公司捐赠。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
特此公告！
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二0一0年二月八日