泛海建设集团股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
2. 本次会议没有议案被否决。
二、会议召开的情况
1. 召开时间：2010年2月8日上午9：30
2. 召开地点：北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店一层金梦厅
3. 会议表决方式：现场投票
4. 会议召集人：泛海建设集团股份有限公司董事会
5. 会议主持人：公司副董事长兼总裁李明海先生
6. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表共16名，代表股份1,835,277,093股，占公司有表决权总股份数的80.54%。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票方式表决，审议通过了以下议案：
1. 关于增加控股子公司北京泛海东风置业有限公司注册资本的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 1,835,277,093 | 1,835,277,093 | 0 | 0 | 100.00% |
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该项议案获表决通过。
同意公司参与本次泛海东风增资，出资62,584.56万元人民币，所需资金全部由公司自筹解决，泛海东风另一股东常新资本投资管理有限公司出资20,867.95万元。增资完成后，泛海东风的股权结构随之变更为：泛海建设持有75%股权；常新资本持有25%股权。
2. 关于修订《公司章程》的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 与会股东 | 1,835,277,093 | 1,835,277,093 | 0 | 0 | 100.00% |
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该项议案获表决通过。
同意章程修订条款。公司股权激励计划首批激励对象已于2010年1月18日完成首次行权，行权股份共14,960,000股，公司注册资本相应增加。《公司章程》据此修改，修订后的《泛海建设集团股份有限公司章程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：广东广和律师事务所
2. 律师姓名： 高全增
3. 结论性意见：本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二〇一〇年二月九日