湘潭电化科技股份有限公司2009年年度报告摘要

2010年02月10日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：002125 证券简称：湘潭电化公告编号：2010-008

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人周红旗、主管会计工作负责人谭新乔及会计机构负责人(会计主管人员)张伏林声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

■

3.2 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、公司控股股东：

名称：湘潭电化集团有限公司

法定代表人：周红旗

成立日期：1994.5.10

注册资本：8559万元

公司类型：国有独资有限责任公司

公司住所：湘潭市滴水埠

经营范围：锰矿石（限分公司经营）、高炉冶炼铁合金系列产品的生产、销售、出口本企业自产的铁合金系列产品；进口本企业生产和科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）、经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；政策允许的对外投资；普通货运、危险货物运输（5类1项、第8类）（有效期至2010年1月14日）；铁路运输服务（限分公司经营）。

2、公司实际控制人：

名称：湘潭市国资委

单位负责人：汤光强

单位性质：政府机关

办公地址：湘潭市芙蓉路市政府大楼16楼

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、公司报告期内总体经营情况：

报告期内，在全体干部员工的共同努力下，公司产品质量逐步提升，生产、销售状况较去年出现了较大的改观，全年在金融危机背景下实现了扭亏为盈。全年主要经营指标如下：生产入库金属锰4,035.74 吨，销售3,788.815吨。生产入库电解二氧化锰45,499.31 吨，较上年的38,684.805吨增加6,814.505吨，增长17.62%，完成销售电解二氧化锰50,816.825吨，与上年的38,168.49吨增加12,648.335吨，增长33.14%。实现营业总收入501,318,665.92元，同比增长34.63%。实现利润总额 15,515,147.16 元，同比增长134.41%。实现净利润12,443,192.22 元,同比增长129.33%。

年初，公司管理层从加强劳动纪律入手进行了作风整顿，强化了团队精神，提高了执行力。报告期内，不错业绩的取得主要得益于以下几个方面工作的开展：

1、_通过各种途径，大力降低生产成本

年初，公司对延续多年的生产线进行横向整合，优化生产资料的配置。一方面，公司针对生产工艺进行了多项小改小革，保证了生产正常进行的同时取得了立竿见影的经济效益。另一方面，公司对生产过程实施精细化管理，建立了成本日报制等成本管理制度，生产管理及时有效，单位产品原材料消耗大幅降低。其次，电解二氧化锰生产线在1月份检修完成后产能逐步实现了最大化，导致单位产品固定成本降低。

2、_加强技术研发，提升产品质量，开发新产品

针对不同客户的需求，公司通过不断改进生产工艺，产品质量得到提升。一方面，子公司靖西电化碱锰电解二氧化锰已成功打入美国最大电池厂商金霸王公司。另一方面，锰酸锂专用电解二氧化锰生产技术日趋成熟，公司1万吨锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目已启动，预计该项目完工后，将为企业开辟新的发展空间，培育新的经济增长点。

3、_创新营销机制，在全球经济下滑的情况下实现销售总量不降反增

年初，公司果断创新营销机制，对营销策略和营销人员考核机制都进行了改变，营销人员的积极性大幅提高。上半年通过进一步抢占国内市场，实现了“堤外损失堤内补”。下半年，随着产品质量的改善，外销数量增加。截至报告期末，公司主导产品电解二氧化锰产销率超过100%，内销增量达42.06%，公司现金流明显改善。积极的营销策略，使公司在困境中巩固了龙头地位。

4、改造公司水循环系统，进一步确保公司排放符合国家标准。

5、继续推进公司治理活动，规范运作

报告期内，公司完成了全部整改事项和湖南证监局现场检查的反馈意见，公司运作进一步规范。

二、公司未来发展机遇和挑战：

1、机遇

①国家和地方政府对新能源产业的扶持政策，为公司孕育了新的发展机遇。公司变更募集资金投资的项目----锰酸锂专用电解二氧化锰市场前景和盈利能力良好。

②公司已与控股股东湘潭电化集团有限公司签订附条件生效的《资产转让协议》，待协议生效后，公司将拥有自己优质的原材料基地，有利于降低成本和稳定产品质量。

○3随着国家鼓励家电下乡等促内销政策的出台，电池的消费呈稳步上升趋势，这必将带动电池原材料电解二氧化锰行业的增长。

2、挑战

①随着国内电解二氧化锰行业的复苏和价格的回升，国内同行业纷纷恢复原有生产线，产能扩大，市场竞争加剧。

②国内通货膨胀的趋势越来越明显，生产资料价格有攀升趋势，将导致公司原材料成本增加和原材料供应紧张，给公司的生产经营将造成影响。

○3随着国家环保政策的日益完善，长株潭两型社会建设的发展，公司环保治理成本将不断增加，从而影响公司的盈利水平。

○4国内钢铁行业的复苏具有很大不确定性，这将加大公司募集资金投资项目一万吨金属锰项目盈利能力的不确定性。

（三）公司发展战略及新年度经营计划：

公司坚持 “以市场为导向，以科技为依托，以管理为核心”的发展战略。根据市场的需求，充分发挥技术优势，做好电解二氧化锰细分市场的开拓和培育，通过抢占细分市场，确保公司在电解二氧化锰总体产能过剩的市场格局下争取更大的市场份额。同时公司将加大对研发的投入，提高科技创新能力，积极展开对高端电解二氧化锰产品的研发，保持公司技术的国际领先地位；公司将加大对原材料基地的建设，向上游延伸产业链，进一步加强对原材料的掌控；在管理方面，公司将进一步完善治理结构，及时根据实际情况调整管理机制，强化企业管理制度建设，增强企业核心竞争力。

公司决策层对2010年的生产经营制定了明确的计划，具体如下：全年争取生产电解二氧化锰产品（含靖西公司和湘进公司）50000吨，生产电解金属锰10000吨，销售电解二氧化锰产品50000吨，电解金属锰10000吨。并努力抓好以下几个方面确保经营计划和既定目标的实现：

1、抓好10000吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目建设，主要包括25.5万t/年锰渣中的硫酸锰回收系统工程和投料方式的改造等。

2、抓好30t/h锰渣制水泥辅料系统工程建设。

3、继续抓好精细化管理，加强对员工的培训，加大考核力度，努力降低成本。主要包括加强对蒸汽的调配、加强对矿粉的调配、加强物流管理、改善采购模式、进行工薪改革等。

4、加强对电解金属锰生产线的管理，做好营销方案，争取实现盈利。

5、加大锰酸锂专用电解二氧化锰产品的研发力度，增加产量，提高产品质量，做好客户服务工作。

6、推进非公开发行股票工作，完成收购控股股东所拥有的与锰矿开采、锰粉加工相关的经营性资产。

7、加大原材料基地的建设，加强对主要原材料的控制，保证生产正常进行。

8、推进中试生产线的改造，提高产品的检测水平。

（四）实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

公司10000吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目所需资金主要通过变更前次募集资金获得。公司收购控股股东湘潭电化集团有限公司所拥有的与锰矿开采、锰粉加工相关的经营性资产和锰矿开采业务的后续投入所需资金通过非公开发行股票的募集资金解决。保证公司正常运转所需其他资金主要通过银行信贷解决。

（五）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素和应对措施：

1、产能过剩的风险

受国家经济刺激计划的影响，一次电池市场有复苏迹象，但仍具有很大不确定性。国内电解二氧化锰产能过剩的情况没有根本改善，供需之间差额增大可能影响本公司市场占有率和产品的销售价格。

对策：通过进一步降低成本，加强技术研发，发挥公司的技术、品牌、规模优势，抢占细分市场，稳定国内外市场份额。

2、主要原材料、能源的风险

国内通货膨胀的趋势越来越明显，主要原材料、能源价格有攀升趋势，可能导致公司原材料成本增加和原材料供应紧张，给公司的生产经营造成影响。

对策：公司计划2010年完成非公开发行股票后，将用募集资金收购控股股东电化集团所拥有的与锰矿开采、锰粉加工相关的经营性资产，届时公司将拥有自己的原材料基地，可以降低原材料成本和保障原材料供应。

3、环保、安全风险

公司属化工行业，在生产经营中存在着“三废”排放与综合治理问题。随着国家经济增长模式的转变和长株潭两型社会建设的发展，公司环保治理成本将不断增加，从而影响公司盈利水平。

公司生产过程中需使用硫酸和锅炉，如操作不当或设备老化失修，可能发生失火、爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成一定的经济损失。

对策：公司2009年已对水循环系统进行了改造，确保公司水排放达标。公司锰渣综合利用工程一期项目2009年已开始施工，项目实施后可以较大程度的减少锰渣的堆放带来的环境问题和土地占用问题。回收的硫酸锰也可为公司生产节约一定成本，有利于资源综合利用和节能减排。同时，切实抓好安全教育和培训工作，提高“生产必须安全，安全为了生产”的思想意识，做到有岗必有责，加强安全生产管理工作，尽量降低风险。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

■

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

（下转B35版）

股票简称湘潭电化
股票代码 002125
上市交易所深圳证券交易所
注册地址湘潭市滴水埠
注册地址的邮政编码 411131
办公地址湘潭市滴水埠
办公地址的邮政编码 411131
公司国际互联网网址 http://www.chinaemd.com
电子信箱 zqb@chinaemd.com

董事会秘书证券事务代表
姓名张凯宇汪咏梅
联系地址湘潭市滴水埠湘潭市滴水埠
电话 0731-55544161 0731-55544048
传真 0731-55544101 0731-55544101
电子信箱 zky@chinaemd.com zqb@chinaemd.com

2009年 2008年本年比上年增减（％） 2007年
营业总收入 501,318,665.92 372,360,495.79 34.63% 314,089,278.49
利润总额 15,515,147.16 -45,087,200.24 134.41% 2,561,094.74
归属于上市公司股东的净利润 3,223,808.77 -44,071,407.85 107.31% 1,747,732.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,672,928.77 -43,566,956.65 106.14% -13,592,811.13
经营活动产生的现金流量净额 46,495,639.27 68,939,231.65 -32.56% -66,375,617.94
2009年末 2008年末本年末比上年末增减（％） 2007年末
总资产 682,725,597.02 706,184,818.76 -3.32% 678,851,647.85
归属于上市公司股东的所有者权益 241,111,141.94 237,887,333.17 1.36% 281,958,741.02
股本 75,400,000.00 75,400,000.00 0.00% 75,400,000.00

2009年 2008年本年比上年增减（％） 2007年
基本每股收益（元/股） 0.04 -0.58 107.32% 0.025
稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.58 107.32% 0.025
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.035 -0.578 106.13% -0.197
加权平均净资产收益率（%） 1.35% -16.96% 18.31% 0.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.12% -16.76% 17.88% -5.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.62 0.91 -31.87% -0.88
2009年末 2008年末本年末比上年末增减（％） 2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.20 3.16 1.27% 3.74

非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益 -388,570.57 资产报废损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,080,000.00 工业化引导资金及锰废水处理专项资金摊销
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 23,084.45 基金处置收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -156,658.59 罚款收入
少数股东权益影响额 121,562.09
所得税影响额 -128,537.38
合计 550,880.00 -

本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份 47,714,400 63.28% -3,741,675 -3,741,675 43,972,725 58.32%
1、国家持股
2、国有法人持股 43,970,400 58.32% 43,970,400 58.32%
3、其他内资持股 3,744,000 4.97% -3,744,000 -3,744,000
其中：境内非国有法人持股 3,744,000 4.97% -3,744,000 -3,744,000
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份 2,325 2,325 2,325 0.00%
二、无限售条件股份 27,685,600 36.72% 3,741,675 3,741,675 31,427,275 41.68%
1、人民币普通股 27,685,600 36.72% 3,741,675 3,741,675 31,427,275 41.68%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 75,400,000 100.00% 75,400,000 100.00%

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
北京长运兴安投资有限责任公司 3,744,000 3,744,000 0 0 上市承诺限售期满 2009.05.12
合计 3,744,000 3,744,000 0 0 －－

股东总数 8,402
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
湘潭电化集团有限公司国有法人 58.32% 43,970,400 43,970,400 24,378,225
北京长运兴安投资有限责任公司境内非国有法人 4.52% 3,407,700 0 3,027,700
常会境内自然人 1.31% 991,100 0 0
韩清宽境内自然人 0.99% 750,034 0 0
湘潭市光华日用化工厂境内自然人 0.95% 720,000 0 0
李胜利境内自然人 0.88% 660,000 0 0
苏媛秀境内自然人 0.86% 648,000 0 0
冯志平境内自然人 0.69% 522,691 0 0
李铧境内自然人 0.32% 240,000 0 0
陈作霖境内自然人 0.29% 220,318 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
北京长运兴安投资有限责任公司 3,407,700 人民币普通股
常会 991,100 人民币普通股
韩清宽 750,034 人民币普通股
湘潭市光华日用化工厂 720,000 人民币普通股
李胜利 660,000 人民币普通股
苏媛秀 648,000 人民币普通股
冯志平 522,691 人民币普通股
李铧 240,000 人民币普通股
陈作霖 220,318 人民币普通股
天津臣旭装饰工程有限公司 210,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明湘潭电化集团有限公司、北京长运兴安投资有限责任公司、湘潭市光华日用化工厂之间没有关联关系，也不构成一致行动人。公司未知其他股东之间是否具有关联关系或构成一致行动人。

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
周红旗董事长男 52 2009年05月12日 2012年05月11日 0 0 － 0.00 是
王周亮董事男 41 2009年05月12日 2012年05月11日 0 0 － 0.00 是
谭新乔董事、总经理男 39 2009年05月12日 2012年05月11日 0 0 － 20.70 否
刘泽华监事会主席男 52 2009年05月12日 2012年05月11日 0 0 － 17.25 否
熊毅董事女 53 2009年05月12日 2012年05月11日 0 0 － 0.00 是
柳全丰董事、副总经理男 46 2009年05月12日 2012年05月11日 0 0 － 17.25 否
王炯副总经理男 44 2009年05月12日 2012年05月11日 0 0 － 17.25 否
张凯宇董事、总经理助理、董事会秘书男 41 2009年05月12日 2012年05月11日 0 0 － 11.50 否
成曙光总经理助理男 44 2009年05月12日 2012年05月11日 0 0 － 11.50 否
朱培立独立董事男 56 2009年05月12日 2012年05月11日 0 0 － 3.00 否

王先友独立董事男 47 2009年05月12日 2012年05月11日 0 0 － 3.00 否
杨永强独立董事男 47 2009年05月12日 2012年05月11日 0 0 － 3.00 否
邓大文监事男 35 2009年05月11日 2012年05月11日 0 0 － 5.29 否
刘娴监事女 44 2009年05月12日 2012年05月11日 0 0 － 0.00 是
佘建监事男 42 2009年05月12日 2012年05月10日 0 0 － 5.20 否
周健监事女 44 2009年05月11日 2012年05月10日 3,100 3,100 担任监事前从二级市场买入 5.45 否
合计 - - - - - 3,100 3,100 - 120.39 -

董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
周红旗董事长 16 5 11 0 0 否
王周亮董事 16 5 11 0 0 否
谭新乔董事、总经理 16 4 11 0 1 否
熊毅董事 16 5 11 0 0 否
柳全丰董事、副总经理 5 2 3 0 0 否
张凯宇董事、总经理助理、董事会秘书 16 5 11 0 0 否
朱培立独立董事 16 4 11 0 1 否
王先友独立董事 16 3 11 0 2 否
杨永强独立董事 16 4 11 0 1 否

年内召开董事会会议次数 16
其中：现场会议次数 5
通讯方式召开会议次数 11
现场结合通讯方式召开会议次数 0

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）
电解二氧化锰 45,586.88 37,169.42 18.46% 30.83% 16.40% 10.11%
金属锰 4,355.07 4,748.97 -9.04% 95.44% 127.86% -15.51%
主营业务分产品情况
普通型 16,341.91 13,727.04 16.00% 39.79% 18.16% 15.37%
无汞型 28,939.61 23,251.83 19.65% 25.81% 15.03% 7.52%
锂锰型 305.36 190.55 37.60% 102.91% 84.77% 6.13%
金属锰 4,355.07 4,748.97 -9.04% 95.44% 127.86% -15.51%

地区营业收入营业收入比上年增减（%）
国外 15,228.54 20.52%
国内 34,713.41 42.06%

募集资金总额 14,742.50 本年度投入募集资金总额 5,290.07
变更用途的募集资金总额 14,742.50 已累计投入募集资金总额 11,990.07
变更用途的募集资金总额比例 100.00%
承诺投资项目是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
2万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程项目是 16,987.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2008年08月30日 0.00 否是
合计 - 16,987.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）计划投资项目投资盈利预期变化，所以暂时停止该项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明原项目受到以下三个方面因素的影响，将难以获得原来预计的投资回报。（1）主要原材料价格上涨。（2）电解二氧化锰市场竞争加剧。（3）取消电解二氧化锰出口退税。
募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施地点未变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目实施方式未调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况募集资金投资项目无先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2008年8月18日，经公司第三届董事会第二十一次会议及2008年9月10日经公司2008年第二次临时股东大会审核批准，公司以暂时闲置的4,000万元募集资金用于补充公司流动资金，时间不超过6个月，到期已归还到募集资金帐户。
2009年3月16日经公司第三届董事会第二十七次会议及2009年4月1日经公司2009年第一次临时股东大会审核批准，公司以暂时闲置的7,000万元募集资金用于补充公司流动资金，时间不超过6个月，2009年9月30日，公司已归还了上述款项。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因报告期内无
尚未使用的募集资金用途及去向除以上披露的募集资金使用情况之外，剩余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期内无

变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额(1) 本年度实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2) 投资进度（%）(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
1万吨/年电解金属锰技改工程项目 2万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程项目 6,700.00 6,700.00 1,123.77 8,331.81 124.36% 2009年04月27日 -393.90 否否
1万吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目 2万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程项目 8,042.50 8,042.50 5,290.07 5,290.07 65.78% 2010年10月08日 0.00 否否
合计 - 14,742.50 14,742.50 6,413.84 13,621.88 - - -393.90 - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 1万吨/年电解金属锰技改工程项目：情况说明见《公司2009年半年度报告》第五节“董事会报告”第三点之“募集资金变更项目情况”。
1万吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目：1、变更原因随着国家产业政策的调整，新能源产业发展规划相继出台，新能源电池取得了飞速发展，其中锂离子电池用锰酸锂发展异常迅猛。公司于08年底成功研制出了锂离子电池用锰酸锂专用电解二氧化锰新产品，为尽快投入市场，公司决定投资10000吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目，投资总额8100万元，其中固定资产投资4435万元，流动资金3665万元，项目资金来源：变更募集资金投向80,449,468.85元，不足部分由公司自筹解决。2、变更程序和审批机构公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《湘潭电化科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（2008年修订）等法律、法规的有关规定对本次变更履行了必要的审核程序。本次变更募集资金的议案已于2009 年9月9日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，并已经公司2009年第二次临时股东大会批准。“10000吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目”已于2009 年8月24日获得到湘潭市经济委员会备案批复，备案号为（潭经投资备【2009】060号）。3、变更披露情况公司于2009年9月9日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了本次部分变更募集资金的议案。独立董事、保荐机构代表人对此发表了同意意见。公司2009年10月9日召开的2009年第二次临时股东大会审议通过了本次部分变更募集资金的议案。股东大会表决时，同意上述议案的表决权占有效表决权的100%。2009年9月10日公司通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网就募集资金变更事项披露了《湘潭电化科技股份有限公司四届董事会第六次会议公告》（公告编号：2009-033）、《湘潭电化科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2009-034）及《湘潭电化科技股份有限公司部分变更募集资金投向的公告》（公告编号：2009-035）三个文件。2009年10月10日公司通过上述媒体公告了公司2009年第二次临时股东大会对部分变更募集资金项目的审议结果《湘潭电化科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2009-039）。4、实际投资情况和项目进展情况变更后项目计划总投资8,100万元，其中固定资产投资4435万元，流动资金3665万元，项目资金来源：变更募集资金投向80,449,468.85元，占实际募集资金54.57%，不足部分由公司自筹解决。截至2009年12月31日，该项目实际投资5290.07万元，投资进度66%，其中固定资产投资1625.07万元，流动资金投资3665万元，工程进度35%，该项目预计2010年10月完工。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）一万吨电解金属锰技改工程原预计于2008年5月投产。受冰灾及金融危机影响，公司放慢投资节奏，到2009年4月27日才正式投产。2009年该项目未达到预计收益，主要受以下几个的原因的影响：新生产线处于磨合期，原材料消耗较高，工艺控制还不是很完善；只开通了部分产能，无法形成规模效益；投产以来，电解金属锰价格大幅下滑，比项目立项时每吨产品价格下降了2000—6000元，出现了成本和售价倒挂的现象。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内无

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