青海贤成矿业股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2010年2月5日向公司董事发出召开第四届董事会第二十四次会议的通知及相关会议资料。本次会议于2010年2月8日下午以现场表决方式结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人,实际参加现场表决董事6人，以通讯方式表决董事2人，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过本董事会《2009年度董事会工作报告》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司2009年年度股东大会审议，公司2009年年度股东大会召开日期及议案另行商议决定。
二、审议通过公司《2009年度总经理工作报告》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过公司《2009年年度报告》及其《摘要》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司2009年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2009年度财务决算报告》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司2009年年度股东大会审议。
五、审议通过公司《关于2009年度利润分配的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，报告期内公司利润总额为55,899,888.19元，归属于上市公司股东的净利润51,462,069.33元。因本公司累计未分配利润仍为较大负值，故本年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增。本利润分配事项需提交公司2009年度股东大会审议。
六、审议通过公司《独立董事2009年度工作报告》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司2009年年度股东大会审议。
七、审议通过《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》（全文详见公司2009年度报告）
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过公司《2009年度履行社会责任报告》（全文详见公司2009年度报告）
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《聘请李晓冬担任公司总经理》的议案；
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《聘请许小龙担任公司财务总监》的议案；
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过公司《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》（全文详见上海证券交易所网站）；
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过公司《内幕信息知情人登记备案制度》（全文详见上海证券交易所网站）；
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》（全文详见上海证券交易所网站）；
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过公司《外部信息报送和使用管理制度》（全文详见上海证券交易所网站）；
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过公司《关于变更注册地址的议案》
公司拟将注册地址变更为：青海省 西宁市 胜利路59号 申宝大厦1118房
此事项因涉及到《公司章程》相关条款的修改，故须提交公司2009年年度股东大
会审议。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
青海贤成矿业股份有限公司
董事会
2010年2月8日
附：
1、 李晓冬简历：女，中共党员，1967年12月出生，西北大学（函授）经济管理
专业，曾服役于中国人民解放军坦克十二师，专业后曾先后在青海医药保健品进出口公司、青海高原心血管病医院内科、国海证券北京和平街证券营业部任职。
2、 许小龙简历：男，中共党员、1968年11月出生，毕业于陕西财经学院物资财务会计专业，经济学学士；澳门科技大学工商管理硕士。曾在华工信元通讯技术有限公司担任监事长、副总经理，广州博鼎电子科技有限公司董事长、总经理职务，现任贤成矿业财务副总监。
股票代码：600381 股票简称：ST贤成 公告编号2010-05
青海贤成矿业股份有限公司
第四届监事会关于审核公司
2009年度报告专项会议的
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于2010年2月5日向公司监事发出召开审核公司2009年度报告专项会议的通知及相关会议资料。第四届监事会于2010年2月8日下午16：00时以现场表决方式召开会议，审核公司2009年度报告及相关事项。本次会议应到监事3人,实际到会并参加表决3人，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过公司《2009年监事会工作报告》
报告期内，监事会共召开了五次会议，对公司2008年度报告、2009年第一、三
季度报告和半年度报告进行了审核。在日常工作中，监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》的相关要求，通过列席董事会会议及出席股东大会以及其他日常监督的方式，对公司董事和高管人员的工作进行了全程监督，也从公司依法运作、财务、关联交易、收购和出售资产等方面对公司的经营运作进行了监督，认真履行了相关的职责。报告期内，公司董事、中高级管理人员均能遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》等法律法规和公司规章制度的有关规定开展工作，能够从股东和公司的利益出发，在报告期内未发生违反法律法规、《上市规则》、《公司章程》及公司其他管理制度和损害公司利益、股东利益的行为。
报告期内，监事会也对公司审计与考核委员会、独立董事的相关工作给予了积极的支持和配合。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《2009年年度报告》及其《摘要》
本监事会认为，公司2009年度报告及武汉众环会计师事务所对公司出具的审计报告，真实地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果和现金流量。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了监事会《对公司2009年度报告非标意见的说明》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
青海贤成矿业股份有限公司
监事会
2010年2月8 日