内蒙古时代科技股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古时代科技股份有限公司于2010年2月8日（星期一）下午15：30在内蒙古时代科技股份有限公司绍兴管理总部会议室召开第五届董事会第三十五次会议。本次会议的通知于2010年1月18日以传真和电话形式通知各董事，会议召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。应出席会议董事9名，实际出席8名，董事王金马先生因工作出差未能参加会议，委托林红卫先生代为表决，监事及高管人员列席了会议。会议审议并以签字表决方式通过以下议案：
一、审议通过《2009年年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2009年年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2009年年度利润分配预案》
根据新会计准则要求，母公司对子公司的长期投资按成本法核算，子公司实现的利润分配未进行分配前，母公司不能作为可分配利润进行分配。经中喜会计师事务所审定，报告期末合并会计报表未分配利润为148,279,199.99元，母公司未分配利润为118,070,419.33元。
由于目前全球性金融危机的影响依然存在，国际国内的形势依然严峻，结合2009年公司的总体生产经营情况，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司因生产经营的需要，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。未分配利润主要用于原材料的采购、公司生产线的建设和公司的流动资金。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2009年年度报告和报告摘要》
报告内容请详见2010年2月10日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2010年年度审计机构的议案》
中喜会计师事务所有限责任公司是财政部及证监会认定的具有证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格的会计师事务所。在担任公司2008年、2009年两年审计机构时，对公司财务状况进行了认真的审查，其出具的审计报告内容能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2010年审计机构。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2009年内部控制自我评价报告》（全文详见公司指定的巨潮资讯网）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司内幕信息知情人管理制度》(全文详见公司指定的巨潮资讯网)
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(全文详见公司指定的巨潮资讯网)
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（全文详见公司指定的巨潮资讯网）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易预测公告》，三名关联董事濮黎明先生、王金马先生、林红卫先生已实施回避表决。
公司独立董事就此项议案发表独立意见认为：上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定；公司与关联方发生的日常关联交易，有利于稳定公司的销售市场，能够避免公司关联方出现同业竞争情形，适应公司业务发展的需要，并且符合相关政策的要求；上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
以上第一、二、三、四、五、十项议案需提交2009年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于召开2009年年度股东大会通知的议案》
公司定于2010年3月3日（星期三）上午10：00时召开公司2009年年度股东大会，会议审议上述第一、二、三、四、五、十及《监事会工作报告》等七项议案。
股东大会详情请见于2010年2月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《内蒙古时代科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知》的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二○一〇年二月八日
证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编码： 临2010-09
内蒙古时代科技股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及其全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古时代科技股份有限公司于2010年2月8日（星期一）下午16：45时在公司绍兴管理总部会议室召开了第五届监事会第二十三次会议。本次会议的通知于2010年1月18日以书面和电话形式通知各监事。会议以现场表决方式召开，实到2人，监事石惠敏女士因工作原因不能参加会议，委托监事沈国军先生代为投票。会议由监事长肖如根先生主持。会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过议案情况：
一、审议通过了《2009年年度监事会工作报告》。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2009年年度财务决算报告》。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2009年年度利润分配预案》。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2009年年度报告和年度报告摘要》。
监事会确认该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易预测报告》。
监事会对公司2010年度拟发生的关联交易行为进行了检查，认为：监事会认为该关联交易为公司的正常交易行为，符合公司的长远发展，不存在损害上市公司和非关联方股东利益的情形。
以上第一、二、三、四、五项议案需提交2009年年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司2009年内部控制自我评价报告》
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内控控制自我评价的发表意见如下：
公司监事会认为：公司根据国家法律法规和监管部门的相关规定，确立了内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立并基本健全了覆盖公司各环节的内部控股制度，保障了公司业务的正常进行。公司内部控制组织机构完整，报告期内设立了董事会专业委员会，且人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
内蒙古时代科技股份有限公司
监 事 会
二0一0年二月八日
证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编码：临2010-10
内蒙古时代科技股份有限公司
2010年度日常关联交易预测公告
本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：(人民币)万元
2010年日常关联交易预测
| 关联交易类型 | 关联人 | 预计总金额 | 占同类交易的比例 | 去年的总金额 |
商品采购 | 时代集团公司及其子公司 | 约700 | 3.45% | 612 |
| 时代新纪元科技集团有限公司及其子公司 | 约600 | 2.96% | 467 | |
| 浙江四海氨纶纤维有限公司 | 约6000 | 29.57% | 2972 | |
销售商品 | 时代集团公司及其子公司 | 约100 | 0.35% | 103 |
| 时代新纪元科技集团有限公司及其子公司 | 约20 | 0.07% | 37 | |
| 浙江绍兴昕欣纺织有限公司 | 约4000 | 14.18% | 4198 | |
| 综合服务 | 时代集团公司 | 180 | 100% | 180 |
| 总计 | 11600 |
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（1）时代集团公司
成立于1993年7月，为集团所有制企业，注册资本1000万元，法定代表人为彭伟民，注册地址为北京市海淀区上地信息企业基地开拓路17号，经营范围是机械工程、工业自动化控制测试仪器等制造开发等。
（2）浙江绍兴昕欣纺织有限公司
成立于1998年4月，为有限责任公司（中外合资），注册资本为3280万美元，法定代表人为濮黎明，注册地址为浙江绍兴昕欣纺织有限公司，经营范围是生产、销售差别化氨纶纤维、特种工业用布及高档纺织面料、印染后整理纺织面料、从事非配额许可管理、非专营商品的收购出口业务。
（3）浙江四海氨纶纤维有限公司
成立于2002年12月，为有限责任公司（中外合资），注册资本为4000万人民币，法定代表人寿浩良，注册地址为浙江省绍兴县安昌镇工业园区，经营范围是生产、销售；差别化氨纶纤维；加工、销售：纺织用纸筒管、纸质包装制品。
（4）时代新纪元科技集团有限公司
成立于2002年3月15日，为有限责任制公司，注册资本5000万元，法定代表人彭伟民，注册地址为北京市海淀区上地西路28号三层A区，经营范围是制造、加工IC卡读写机、税控收款机、金属切割及焊接设备等。
（5）北京时代科技股份有限公司
成立于2000年3月，为股份有限公司，注册资本3186.4877万元，法定代表人彭伟民，注册地址为北京市海淀区上地信息产业基地开拓路17号，主营业务范围为：电子电力设备、普通机械等的技术开发、技术转让、设备制造等。
（6）济南时代试金仪器有限公司
成立于2003年11月，为有限责任公司，注册资本300万元，法定代表人为杨晓红，注册地址为济南市市中区济微路136-8号，主营业务范围为：制造加工自销批发零售仪器仪表，电器机械等。
（7）济南试金集团有限公司
成立于1997年12月，为有限责任公司，注册资本为3186万元，法定代表人为彭伟民，注册地址为济南市槐荫区济微路24号，经营范围包括制造、加工、自销；仪器仪表、普通机械等；批发、零售；国内贸易。
2、与本公司的关联交易
浙江众禾投资有限公司是本公司的控股股东；浙江绍兴昕欣纺织有限公司为本公司控股股东的子公司；浙江四海氨纶纤维有限公司为本公司的参股公司，本公司持有浙江四海氨纶纤维有限公司43.415％的股份。
时代集团公司为本公司的第二大股东，持有本公司9.31%的股份；时代新纪元科技集团有限公司是公司第二大股东的关联企业，北京时代科技股份有限公司、济南时代试金仪器有限公司为时代新纪元科技集团有限公司的子公司；济南试金集团有限公司为时代集团公司的子公司。
3、履约能力分析
浙江众禾投资有限公司、浙江绍兴昕欣纺织有限公司、浙江四海氨纶纤维有限公司都为具有持续经营能力的公司，其经营状况良好，财务状况较好，具备履约能力。本公司子公司与上述公司发生的关联交易系公司正常的生产经营所需。
时代集团公司及其子公司、时代新纪元科技集团有限公司及其子公司其企业财务状况良好，能够履行与本公司达成的各项交易。
4、各类日常关联交易总额
预计2010年公司与浙江绍兴昕欣纺织有限公司的各类日常关联交易的总金额约为4000万元左右；
预计2010年公司与浙江四海氨纶纤维有限公司的各类日常关联交易的总金额约为6000元左右；
预计2010年公司与时代集团公司及其子公司的各类日常交易的总金额约在880万元；
预计2010年公司与时代新纪元科技集团有限公司及其子公司的各类日常交易总金额约在620万元左右；
5、关联交易中综合服务的介绍
2008年9月25日公司子公司北京时代之峰科技有限公司与时代集团公司签署了《综合服务协议》，交易标的为时代集团收取之峰公司因生产、经营发生的水、电、采暖、通讯和员工就餐等费用180万元，上述费用由时代集团按季度代收代缴。
三、定价政策和定价依据
公司在采购商品方面，按照公开、公平、公正的原则，依据公司竞标价格或市场价格确定；销售商品、提供劳务、收取电费等各项交易价格依据市场价格公平、合理地确定。
四、交易目的和交易对公司的影响
采购商品、销售产品、销售商品等交易是公司日常经营管理过程中所发现的持续性的交易行为，与关联方发生交易有利于保证公司的正常生产经营，稳定商品的供需市场。而接受关联方提供劳务、代付电费等综合服务可以充分利用关联方资源、避免重复建设，降低生产经营成本和管理费用，使得公司全部精力用于公司的生产经营。
公司与关联方的交易价格是依据市场条件公平、合理确定的，没有损害公司和少数股东的利益，不会对公司及控股子公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，对公司及控股子公司的独立性没有影响，公司及控股子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
1、根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定，上述关联交易需提交公司股东大会审议。
2、上述关联交易经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，在审议该议案时，3名关联董事实施了回避表决，其余董事全部同意。
3、公司三位独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。
经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决。
4、公司监事会
本公司第五届监事会第二十三次会议审议通过了本次关联交易的预案，监事会认为该关联交易为公司的正常交易行为，符合公司的长远发展，不存在损害上市公司和非关联方股东利益的情形。
5、本关联交易事项尚需提交股东大会审议批准。
六、备查文件目录
1、内蒙古时代科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议
2、内蒙古时代科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议
3、独立董事认可该关联交易的独立意见
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
2010年2 月8 日
证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编码： 临2010-11
内蒙古时代科技股份有限公司
关于召开2009年年度股东大会的通知
本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2010年3月3日（星期三）上午10时
（二）召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司绍兴管理总部会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票表决
（五）出席对象：
1、截至2010年2月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《2009年年度董事会工作报告》
2、《2009年年度财务决算报告》
3、《2009年年度利润分配预案》
4、《2009年年度报告和年度报告摘要》
5、《2009年年度监事会工作报告》
6、《关于〈2010年度日常关联交易（预测）公告〉的议案》
7、《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案》
三、现场股东大会登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间： 2010年3月2日上午9:00—11:00，下午13:00—15:00以前登记。
（三）登记地点：公司绍兴管理总部。
（四）受托行使表决权人需登记及参会提交文件要求：
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席者身份证办理登记。
（2）个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，并于会议当日提交上述第1或2项文件。
（五）授权委托书
见附件。
四、其他事项
1、会议联系人：董宋萍
电话：0575-81182951
传真：0575-81182950
地址：浙江绍兴柯桥时代广场H 座19楼西
邮编：321000
2、参加会议股东其住宿、交通费用自理。
3、备查文件：关于提案内容请详见公司五届董事会第三十五次会议决议公告。
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年二月八日
附件：授权委托书（复印有效）
授 权 委 托 书
委托人名称（姓名）：
注册号（身份证号）：
股东账号： 持股数：
受托人姓名：
身份证号码：
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席内蒙古时代科技股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权：
对本次股东会议的议案投赞成、反对或弃权票的表指示；
| 审 议 事 项 | 表 决 选 项 | ||
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |
| 《2009年年度董事会工作报告》 | |||
| 《2009年年度财务决算报告》 | |||
| 《2009年年度利润分配预案》 | |||
| 《2009年年度报告和年度报告摘要》 | |||
| 《2009年年度监事会工作报告》 | |||
| 《关于〈2010年度日常关联交易（预测）公告〉的议案》 | |||
| 《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案》 | |||
如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人（签名或盖章）
年 月 日
说明：1、本授权委托书复印有效。
2、经传真登记后请将委托书原件与股东登记其他相关资料复印件加盖公章后寄至本公司。
3、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账号。