2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人吴曼青、主管会计工作负责人韩耀庆及会计机构负责人（会计主管人员）韩耀庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
■
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
单位：亿元 币种：人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
2009年，在董事会的正确领导和全体员工积极努力下，公司紧紧围绕“一个中心，三个强化”的战略，即以利润为中心，强化市场先导，强化主业凸显，强化成本控制，积极有效的开展各项经营工作，实现了销售收入的较快增长。报告期内，母公司实现营业收入3.94亿元，同比增加30.54%；实现净利润1,932.15万元，同比减少10.37%。合并报表公司实现营业收入5.77亿元，同比减少2.53%；归属于上市公司普通股股东的净利润3,111.93万元，同比减少10.98%。
2、报告期内重点工作
2009年．公司以市场为先导，深入开展营销组织机构、管理模式的改革，不断完善市场营销体系，切实提高了市场的销售能力。最为突出的是通过营销总监的设置和作用的发挥，创新了市场销售的理念与方法，突破已有市场，加快培育新的市场增长点；在雷达、射频微波通信、公共安全等领域，以营销总监为核心的营销团队成功拓展了市场，建立了新疆办事处，打造事业部销售团队、区域销售组织、市场部的三级销售体系，实现了销售业绩的大幅提升，为公司年度目标的完成做出了巨大贡献。
2009年公司强化主业凸显，强化了雷达探测系统和应急指挥系统的竞争优势；提升了射频微波产品的竞争力；积极培育了北斗卫星导航业务。2009年4月，注资成立合肥博微电子安全科技有限公司，从事360°全景摄像头研制生产；在大股东的支持下，成功收购华耀电子工业有限公司，获得华耀公司90.83％的股权，进入了电源领域。
2009年公司通过加强供应链，积极拓宽供货渠道，坚持竞争性谈判、招标和直购，降低了采购成本；加强研发项目的经费管理，提高了研发投入的使用效果。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经公司聘请的审计机构——天健正信会计师事务所有限公司审计，2009年1-12月母公司实现净利润19,321,485.61元，减去本年提取的法定盈余公积金（按10%计提）1,932,148.56 元，加上年初剩余未分配利润 69,313,803.02元，本次可供股东分配的利润合计86,703,140.07元。
公司2009年利润分配预案：拟以2009年12月31日总股本5,880万股为基数向全体股东每10股派发股票股利5股（含税），每10股资本公积金转增5股，每10股派发现金股利1元（含税），剩余未分配利润51，423，140.07 元结转到下一年度。以上利润分配预案尚需提交2009年度股东会审议通过后方可实施。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
（1）安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009 年 4 月 24日召开的 2008年度股东大会审议批准了本公司收购控股股东华东电子工程研究所“小型化单脉冲航管二次雷达相关技术”，以资产评估价值208.95万元为基准，技术转让费为208.95万元。
（2）安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009 年 12 月 11 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于参与竞购华耀公司 90.83%股权的议案》（详见公司于 2009 年 12 月 12 日刊载在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告）。2009 年 12 月 22 日，公司与华耀公司原股东华东电子工程研究所签署了产权交易合同。 根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议，以及与华东电子工程研究所签署的产权交易合同，华耀公司已于 2009 年 12 月 30 日完成了工商变更登记手续。华耀公司的注册资本和实收资本均为人民币 24,906,366 元，本公司持有其90.83%的股权。华耀公司经营范围为变压器、铁芯、薄膜电容器、开关电源、脉冲电源系列电子产品开发、生产、销售、技术服务，进出口业务（限许可证范围内），营业期限自 2000 年 5 月 28 日起至 2020 年 12 月 30 日止。
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额88,237,718.92元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
(下转B50版)
| 股票简称 | 四创电子 |
| 股票代码 | 600990 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 合肥市高新技术产业开发区香樟大道199号 |
| 邮政编码 | 230088 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.sun-create.com |
| 电子信箱 | liuyongyue@sun-create.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘永跃 | 杨梦 |
| 联系地址 | 安徽省合肥市高新技术产业开发区香樟大道199号 | 安徽省合肥市高新技术产业开发区香樟大道199号 |
| 电话 | 0551-5391324 | 0551-5391324 |
| 传真 | 0551-5391322 | 0551-5391322 |
| 电子信箱 | liuyongyue@sun-create.com | yangmeng@sun-create.com |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 营业收入 | 577,024,583.88 | 591,666,568.74 | -2.47 | 219,254,748.82 |
| 利润总额 | 41,681,739.55 | 42,707,163.05 | -2.40 | 24,202,665.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 31,119,269.27 | 34,959,356.29 | -10.98 | 19,555,355.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,900,672.74 | 17,934,763.68 | -11.34 | 14,975,326.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,563,810.09 | 110,169,516.12 | 不适用 | 31,382,007.86 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 743,692,747.15 | 669,287,187.30 | 11.12 | 499,249,421.57 |
| 所有者权益（或股东权益） | 347,014,176.13 | 401,666,346.43 | -13.61 | 328,345,209.91 |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.5292 | 0.5945 | -10.98 | 0.3326 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.5292 | 0.5945 | -10.98 | 0.3326 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.2704 | 0.3050 | -11.34 | 0.2547 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.69 | 9.02 | 减少1.33个百分点 | 6.08 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.93 | 4.63 | 减少0.7个百分点 | 4.66 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | -0.86 | 1.87 | 不适用 | 0.534 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 5.897 | 6.831 | -13.67 | 5.584 |
| 金额 | ||
| 非流动资产处置损益 | -133,603.10 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,100,247.04 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 11,885,859.23 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -46,367.14 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0 | |
| 所得税影响额 | -588,041.52 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 502.02 | |
| 合计 | 15,218,596.53 | |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 华东电子工程研究所 | 25,768,333 | 25,768,333 | 0 | 0 | 2009年6月23日 | |
| 合计 | 25,768,333 | 25,768,333 | 0 | 0 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 4,947户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 华东电子工程研究所(中国电子科技集团公司第三十八研究所) | 国有法人 | 48.82 | 28,708,333 | 0 | 无 | ||
| 中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 | 未知 | 2.86 | 1,680,088 | 0 | 未知 | ||
| 上海证券有限责任公司 | 未知 | 1.70 | 1,000,000 | 0 | 未知 | ||
| 交通银行－华安创新证券投资基金 | 未知 | 1.36 | 800,000 | 0 | 未知 | ||
| 上海市教育发展基金会 | 国有法人 | 1.19 | 700,890 | 0 | 未知 | ||
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 未知 | 1.19 | 700,442 | 0 | 未知 | ||
| 中国南方电网公司企业年金计划－中国工商银行 | 未知 | 1.15 | 675,351 | 0 | 未知 | ||
| 东海证券－建行－东风3号集合资产管理计划 | 未知 | 1.11 | 653,100 | 0 | 未知 | ||
| 刘亚军 | 境内自然人 | 1.10 | 645,273 | 0 | 未知 | ||
| 华宝投资有限公司 | 未知 | 0.93 | 544,188 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 华东电子工程研究所(中国电子科技集团公司第三十八研究所) | 28,708,333 | 人民币普通股28,708,333 | |||||
| 中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 | 1,680,088 | 人民币普通股1,680,088 | |||||
| 上海证券有限责任公司 | 1,000,000 | 人民币普通股1,000,000 | |||||
| 交通银行－华安创新证券投资基金 | 800,000 | 人民币普通股800,000 | |||||
| 上海市教育发展基金会 | 700,890 | 人民币普通股700,890 | |||||
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 700,442 | 人民币普通股700,442 | |||||
| 中国南方电网公司企业年金计划－中国工商银行 | 675,351 | 人民币普通股675,351 | |||||
| 东海证券－建行－东风3号集合资产管理计划 | 653,100 | 人民币普通股653,100 | |||||
| 刘亚军 | 645,273 | 人民币普通股645,273 | |||||
| 华宝投资有限公司 | 544,188 | 人民币普通股544,188 | |||||
| 报告期末股东总数 | 华东电子工程研究所 | |
| 单位负责人或法定代表人 | 吴曼青 | |
| 成立日期 | 1965年10月5日 | |
| 注册资本 | 74,180,000 | |
| 主要经营业务或管理活动 | 主要从事国土防空情报雷达、电子系统、技术防范工程、汽车电子等电子信息系统的研制、开发、生产和服务。 | |
| 名称 | 中国电子科技集团公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 王志刚 |
| 成立日期 | 2002年3月1日 |
| 注册资本 | 47.68 |
| 主要经营业务或管理活动 | 中国电子科技集团公司是在信息产业部原直属的46家电子科研院所及 26 家全资或控股高科技企业基础上组建而成，是国家批准授权的20家投资机构之一，属国务院国资委直属的大型国有企业集团，其所属院所长期服务于国防、通信、航天、金融、能源、交通等部门，产品涵盖从电子元器件、专用设备、整机到系统的电子行业各个领域。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 吴曼青 | 董事长 | 男 | 45 | 2007年4月23日 | 2010年4月23日 | 0 | 0 | 是 | ||
| 宗伟 | 董事 | 男 | 44 | 2007年4月23日 | 2010年4月23日 | 0 | 0 | 是 | ||
| 陈信平 | 董事 | 男 | 48 | 2007年4月23日 | 2010年4月23日 | 0 | 0 | 是 | ||
| 鲁加国 | 董事、总经理 | 男 | 46 | 2008年9月25日 | 2010年4月23日 | 0 | 0 | 29.1 | 否 | |
| 胡浩 | 董事 | 男 | 48 | 2007年4月23日 | 2010年4月23日 | 0 | 0 | 否 | ||
| 曲惠民 | 董事 | 男 | 47 | 2008年9月25日 | 2010年4月23日 | 0 | 0 | 否 | ||
| 陈晓剑 | 独立董事 | 男 | 50 | 2008年9月25日 | 2010年4月23日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |
| 李晓玲 | 独立董事 | 女 | 52 | 2007年4月23日 | 2010年4月23日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |
| 王亚林 | 独立董事 | 男 | 46 | 2007年4月23日 | 2010年4月23日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |
| 陈学军 | 监事会主席 | 男 | 44 | 2008年9月25日 | 2010年4月23日 | 0 | 0 | 是 | ||
| 吴君祥 | 监事 | 男 | 45 | 2007年4月23日 | 2010年4月23日 | 0 | 0 | 是 | ||
| 朱明辉 | 监事 | 男 | 36 | 2009年4月7日 | 2010年4月23日 | 0 | 0 | 14.95 | 否 | |
| 刘永跃 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 44 | 2009年4月2日 | 2010年4月23日 | 0 | 0 | 14.68 | 否 | |
| 胡先进 | 副总经理 | 男 | 45 | 2009年4月2日 | 2010年4月23日 | 0 | 0 | 23.75 | 否 | |
| 陈仿杰 | 副总经理 | 男 | 45 | 2009年4月2日 | 2010年4月23日 | 0 | 0 | 16.55 | 否 | |
| 韩耀庆 | 财务总监 | 男 | 39 | 2009年4月2日 | 2010年4月23日 | 0 | 0 | 12.53 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 120.56 | / |
| 姓名 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减（%） | ||||||
| 分行业 | ||||||||||||
| 电子行业 | 574,412,822.63 | 439,439,327.43 | 23.50 | -2.44 | -8.75 | 增加5.29个百分点 | ||||||
| 分产品 | ||||||||||||
| 雷达及雷达配套 | 160,995,294.59 | 103,926,544.19 | 35.45 | 6.31 | 4.21 | 增加1.30个百分点 | ||||||
| 广电产品 | 110,943,286.97 | 98,332,111.29 | 11.37 | 29.71 | 24.32 | 增加3.84个百分点 | ||||||
| 公共安全 | 121,675,618.13 | 99,853,198.62 | 17.93 | 90.85 | 85.43 | 增加2.40个百分点 | ||||||
| 电源产品等 | 73,322,770.13 | 47,669,944.54 | 34.99 | 0.54 | -4.70 | 增加3.57个百分点 | ||||||
| 变压器产品 | 98,894,985.52 | 83,716,194.74 | 15.35 | -53.84 | -57.79 | 增加7.91个百分点 | ||||||
| 其他产品 | 842,014.00 | 601,804.78 | 28.53 | -2.19 | 9.29 | 减少7.51个百分点 | ||||||
| 移动视频服务器等 | 7,738,853.29 | 5,339,529.27 | 31.00 | |||||||||
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 486,582,772.86 | 27.78 |
| 国外 | 87,830,049.77 | -57.77 |
| 募集资金总额 | 186,922,151.79 | 本年度已使用募集资金总额 | 16，406，058.74 | |||
| 已累计使用募集资金总额 | 186,922,151.79 | |||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 民用雷达研制生产基地项目 | 否 | 126,500,000 | 108，374，017.36 | 否 | ||
| 通讯射频组件研制生产基地项目 | 否 | 110,000,000 | 78，548，134.43 | 否 | ||
| 合计 | / | 236,500,000 | 186,922,151.79 | / | / | |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 合肥博微安全电子科技有限公司 | 490 | 公司于2009年4月成立，目前公司运行良好 | |
| 收购合肥华耀电子工业有限公司90.83%的股权 | 6,199.15 | 2009年12月30日完成股权变更登记 |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | 53,308,505.77 | 9.24 | 11,104,400.07 | 2.09 |
| 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | 32,962,318.93 | 5.71 | ||
| 安徽博微长安电子有限公司 | 1,933,048.07 | 0.34 | 198,000.00 | 0.04 |
| 中电科技（合肥）电子信息发展有限责任公司 | 33,846.15 | 0.01 | 10,620,743.18 | 2.00 |
| 合计 | 88,237,718.92 | 15.30 | 21,923,143.25 | 4.13 |