嘉凯城集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议
决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司第四届董事会第七次会议于2010年2月8日在杭州市体育场路333号杭州国大雷迪森广场酒店桂雨苑召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张德潭先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告的议案》（含独立董事述职报告）；
表决情况：9 票同意，0票弃权，0票反对
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司2009年度报告及报告摘要》；
表决情况：9 票同意，0票弃权，0票反对
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；
表决情况：9 票同意，0票弃权，0票反对
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》；
经利安达会计师事务所有限责任公司审计，本公司2009年度归属于股东的净利润为1,196,884,489.49元，2009年末母公司可供股东分配的利润为 465,141,611.56 元。公司2009年度分红派息预案为：以2009年12月31日公司总股本1,443,353,200股为基数，按每10股送2.5股派发现金红利0.50元（含税），合计分配利润433,005,960.00元，其余未分配利润用于公司经营发展。
表决情况：9 票同意，0票弃权，0票反对
此议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于续聘2010年度财务审计机构的议案》；
利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构，该事务所在审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。经公司董事会审计委员会提议，拟续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年财务报告审计机构，审计费约为125万元。
表决情况：9 票同意，0票弃权，0票反对
此议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》；
表决情况：9 票同意，0票弃权，0票反对
七、审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》；
公司拟定于2010年3月9日召开公司2009年年度股东大会，具体内容见股东大会通知。
表决情况：9 票同意，0票弃权，0票反对
八、审议通过了《关于为青岛嘉凯城房地产开发有限公司委托贷款14000万元提供担保的议案》。
青岛嘉凯城房地产开发有限公司（以下简称“青岛嘉凯城”）为本公司控股子公司，本公司持有其70%的股份。现青岛金冠混凝土有限公司拟委托中国建设银行青岛市南支行向青岛嘉凯城发放贷款20000万元，贷款期限一年，年息不超过11%，本公司为上述委托贷款中的14000万元提供连带责任担保。
表决情况：9 票同意，0票弃权，0票反对
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一〇年二月九日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2010-003
嘉凯城集团股份有限公司
对外担保公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
青岛嘉凯城房地产开发有限公司（以下简称“青岛嘉凯城”）为本公司控股子公司，本公司持有其70%的股份。现青岛金冠混凝土有限公司拟委托中国建设银行青岛市南支行向青岛嘉凯城发放贷款20000万元，贷款期限一年，年息不超过11%，本公司为上述委托贷款中的14000万元提供连带责任担保。
上述事项已经公司第四届董事会第七会议审议通过，本次担保不需要公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1．青岛嘉凯城成立于2009年9月4日，注册号：370200020001110，注册地址：青岛市李沧区金水路1157-12号，注册资本：20000万元整，法定代表人：杨益华，经营范围：房地产开发、房屋租赁。
2．青岛嘉凯城2009年12月31日经审计的资产总额为214,910,002.07 元、负债总额15,106,200.00 元、净资产199,803,802.07元，2009年度营业收入0元、利润总额-196,197.93 元、净利润-196,197.93元。
3．青岛嘉凯城的股权结构如下：
本公司持有其70%的股份，青岛百通城市建设集团股份有限公司持有其30%的股份。
三、担保协议内容
本公司暂未与青岛金冠混凝土有限公司、中国建设银行青岛市南支行签署相关担保协议，具体内容将在本公司签署正式协议，担保责任生效后再行披露。
四、董事会意见
因子公司青岛嘉凯城经营和项目开发的需要，经公司第四届董事会第七次会议审议，同意为青岛嘉凯城在中国建设银行青岛市南支行的14000万借款提供连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前为止，公司累计实际为控股子公司（含子公司为母公司、子公司为其子公司，含本笔担保）担保总额是110240.73万元，占公司最近一期经审计净资产的37.12%，不存在逾期担保。
六、备查文件
1、与会董事签字生效的第四届董会第七次会议决议；
2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一〇年二月九日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2010-004
嘉凯城集团股份有限公司
关于召开2009年度股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．召集人：本公司第四届董事会
2．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次临时股东大会由公司第四届董事会第七次会议决定召开。
3．会议召开日期和时间：2010年3月9日上午9：30
4．会议召开方式：现场表决
5．出席对象：
（1）截至2009年3月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：杭州市体育场路333号杭州国大雷迪森广场酒店三楼西湖厅
二、会议审议事项
1．本次会议审议事项符合深圳证券交易所《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2．股东大会表决的提案：
（1）2009年度董事会报告；
（2）2009年度监事会报告；
（3）2009年度报告及报告摘要；
（4）2009年度财务报告；
（5）2009年度利润分配预案；
（6）关于续聘2010年度财务审计机构的议案。
3．上述议案具体内容刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
三、会议登记方法
1.登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记；
2.登记时间：2009 年3月5日上午8:30-12:00，下午13:30-17:00
3.登记地点：长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店天麒楼16楼
4.登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
四、其他事项
1.会议联系方式
通讯地址：长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店天麒楼16楼
邮政编码：410007
联系电话：（0731）88336000
传 真：（0731）82770077
联 系 人：薛小桥
2.参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、备查文件
第四届董事会第七次董事会会议决议及会议记录。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二○一○年二月九日
附件：（注：本表复印有效）
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席嘉凯城集团股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
| 议案 | 表决结果 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 关于审议公司2009年度董事会报告的议案 | |||
| 关于审议公司2009年度监事会报告的议案 | |||
| 关于审议公司2009年度报告及报告摘要的议案 | |||
| 关于审议2009年度财务报告的议案 | |||
| 关于审议公司2009年度利润分配方案的议案 | |||
| 关于续聘2010年度财务审计机构的议案 | |||
注：1. 本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。
委托人： （签名）
2010年 月 日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2010-005
嘉凯城集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司第四届监事会第三次会议于2010年2月8日在杭州市体育场路333号杭州国大雷迪森广场酒店桂雨苑召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席张发林先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》；
表决情况：3 票同意，0票弃权，0票反对
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司2009年度报告及报告摘要》；
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对
三、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》；
经利安达会计师事务所有限责任公司审计，本公司2009年度归属于股东的净利润为1,196,884,489.49元，2009年末母公司可供股东分配的利润为465,141,611.56元。公司2009年度分红派息预案为：以2009年12月31日公司总股本1,443,353,200股为基数，按每10股送2.5股派发现金红利0.50元（含税），合计分配利润433,005,960.00元，其余未分配利润用于公司经营发展。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对
四、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》；
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2009年，未发现有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司监事会
二〇一〇年二月九日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2010-006
嘉凯城集团股份有限公司
业绩预告公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：(亏损 (扭亏 (同向大幅上升 (同向大幅下降
2．业绩预告情况表
| 项 目 | 本报告期 2010年1月1日—2010年3月31日 | 上年同期 09年1月1日—09年3月31日 | 增减变动（%） |
| 归属于母公司净利润 | 约15000万元 | -1725.14万元 | * - |
| 基本每股收益 | 约 0.10元 | -0.01元 | * - |
注：本期预计2010年1-3月份归属母公司所有者的净利润为本公司合并报表数，约为15000万元，表列上年同期数为注入房地产公司的同期归属母公司所有者的净利润合并数。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本公司2009年9月30日重大资产重组实施完成后，已实现业务的全面转型，主营业务为房地产开发与经营。2009年二季度房地产业务开始回升，良好势头对公司带来的业绩影响一直持续至本季度。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2010年1-3月份的实际归属母公司的净利润与预测归属母公司的净利润可能存在一定差异，具体财务数据以公司2010年一季度报告为准。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一〇年二月九日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2010-007
嘉凯城集团股份有限公司
澄清公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、传闻情况
2月9日，公司了解到在网络媒体上出现了一些有关公司的传闻。传闻如下：“据传,嘉凯城(000918)年报可能推出10送8的高比例送配方案。”
二、澄清说明
经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：
传闻不属实，公司相关真实情况如下：公司及公司相关内幕信息知情人从未对外泄露过公司2009年度利润分配方案等内容，经本公司第四届董事会第七次会议审议通过的2009年度利润分配预案为：每10股送红股2.5股派现金0.5元。详细情况见本公司同日披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》、《嘉凯城集团2009年度报告》等内容。
三、其他说明
公司没有违反公平信息披露的原则的行为。
四、必要的提示
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
2010年2月9日