华丽家族股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2010年2月8日在上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3L公司会议室召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于2009年年度报告全文及摘要的议案》；
董事会全体成员全面了解和认真审核了公司2009年年度报告及摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2009年全年的财务状况、经营成果和现金流量。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。）
二、审议通过了《关于2009年度董事会工作报告的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
《关于2009年度董事会工作报告的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。
（表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。）
三、审议通过了《关于2009年度财务决算报告的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。）
四、审议通过了《关于2009年度利润分配预案的议案》；
经立信会计师事务所出具的《2009年年度审计报告》确认，公司2009年度净利润为94,717,472.73元，公司累计可分配利润498,324,887.71、资本公积为25,268,054.37。基于公司目前的实际财务状况，2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，所有资金用于公司项目建设。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。）
五、审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付其2009年年报审计费用的预案的议案》；
同意续聘立信会计师事务所为公司2010年度审计机构并确定2009年度审计费用为60万元人民币。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。）
六、审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易的议案》；
公司与公司控股股东上海南江（集团）有限公司由于历史原因及行业特殊性，2010年上海南江（集团）有限公司将在其自身具备融资能力的前提下向本公司及本公司控股子公司提供总额不超过人民币5亿元的资金，用于本公司及本公司控股子公司项目开发、流动资金及日常经营。
公司与公司董事的关联企业上海白玉兰律师事务所签订金额为110万元的2010年法律顾问合同，以帮助公司处理法律方面事务。
详见《华丽家族股份有限公司关于预计2010年度关联交易金额的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（表决结果：4名同意，0名反对，0名弃权，董事王伟林、曾志锋、狄自中、金鑫、陈志坚回避表决。）
七、审议通过了《华丽家族股份有限公司2009年度社会责任报告的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
（表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。）
八、审议通过了《关于华丽家族股份有限公司2010年度董事、监事津贴的议案》；
自2010年1月1日起，公司董事、监事津贴按如下标准发放：
一、 公司非执行董事（包括独立董事），在本公司只领取董事津贴，董事津贴的标准为每人每年人民币10万元。董事津贴按年度一次发放；
二、 董事长王伟林2010年度津贴为人民币200万元；
三、 其他董事，同时任公司高管的董事不领取董事津贴，不担任高管的董事领取每人每年人民币10万元。董事津贴按年发放。
四、 全体监事的监事津贴为每人每年人民币10万元，监事津贴按年度一次发放。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权，董事王伟林、陈志坚、陈伟恕、张军、张维宾和梁文煇回避表决。）
九、、审议通过了《华丽家族股份有限公司2010年度高管薪酬的议案》；
公司高级管理人员实行年薪制，在完成经营目标的前提下，对公司高管2010年薪资标准核定如下：
曾志锋总裁年薪为人民币160万元；狄自中副总裁年薪为人民币120万元；金鑫副总裁年薪人民币120万元；郑康瑞副总裁年薪为人民币120万元。
如未能完成2010年经营目标（2010年度收入达到18亿元、净利润达到50529万元），则高管年薪按核定标准的70%发放。
（表决结果：6名同意，0名反对，0名弃权，董事曾志锋、狄自中、金鑫回避表决）。
十、审议通过了《关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案》
一、担保情况概述：
同意公司自2009年度股东大会审议通过《关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案》之日起至2010年度股东大会召开前对全资子公司的银行贷款提供总额不超过12亿元的担保：
1、具体担保额度如下:苏州项目不超过10亿元（仅限于项目开发贷款）；其他全资子公司不超过2亿元，其中单个公司不超过1亿元；
2、以上经股东大会授权批准的由董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意。
3、具体实施时，将授权公司管理层在本项担保授权范围内与贷款银行签订有关担保合同并将担保情况及时披露。
二、董事会认为本次担保的授权额度为人民币12亿元，系为满足公司召开 2010年度股东大会前全资子公司各项目开发之需要，符合公司战略发展。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。）
十一、审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。
董事会提议于2010年3月19日下午1时在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号召开公司2009年度股东大会，会议具体事宜详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《华丽家族股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》。
（表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。）
华丽家族股份有限公司董事会
二○一○年二月八日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2010-005
华丽家族股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司第三届监事会第十次会议于2010年2月8日采取现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下决议：
一、审议并通过《关于2009年年度报告全文及摘要的议案》, 并出具如下审核意见:
监事会全体成员全面了解和认真审核了公司2009年年度报告及摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2009年全年的财务状况、经营成果和现金流量。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
二、审议《关于2009年度监事会工作报告的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
三、审议《华丽家族股份有限公司2009年度社会责任报告的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
四、审议《关于2009年度利润分配预案的议案》；
经立信会计师事务所出具的《2009年年度审计报告》确认，公司2009年度净利润为94,717,472.73元，公司累计可分配利润498,324,887.71、资本公积为25,268,054.37。基于公司目前的实际财务状况，2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，所有资金用于公司项目建设。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
五、审议《关于2009年度财务决算报告的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。）
六、审议《关于公司2010年度日常关联交易的议案》；
公司与公司控股股东上海南江（集团）有限公司由于历史原因及行业特殊性，2010年上海南江（集团）有限公司将在其自身具备融资能力的前提下向本公司及本公司控股子公司提供总额不超过人民币5亿元的资金，用于本公司及本公司控股子公司项目开发、流动资金及日常经营。
公司与公司董事的关联企业上海白玉兰律师事务所签订金额为2010年110万元的常年法律顾问合同，以帮助公司处理法律方面事务。
详见《华丽家族股份有限公司关于预计2010年度关联交易金额的公告》。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）
七、审议《关于续聘会计师事务所并支付其2009年年报审计费用的预案的议案》；
同意续聘立信会计师事务所为公司2010年度审计机构并确定2009年度审计费用为60万元人民币。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
特此公告。
华丽家族股份有限公司监事会
二○一○年二月八日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2010－006
华丽家族股份有限公司
关于预计2010年度关联交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司业务发展及实际情况的需要，按照上海证券交易所股票上市规则的要求，公司对2010年可能发生的关联交易预计如下：
公司与上海南江（集团）有限公司发生的关联交易
上海南江（集团）有限公司是公司的控股股东，其基本情况如下：
南江集团，成立于1993年7月，目前持有上海市工商行政管理局核发的注册号为“3100002000419”的《企业法人营业执照》，公司注册资本为12000万元，注册地为上海市陆家浜路1332号20楼，法定代表人为王伟林,经营范围为实业投资、科技服务、投资管理，室内设计，物业管理，国内贸易（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。
由于历史原因及行业特殊性，公司与公司的控股股东上海南江（集团）有限公司已形成稳定的资金往来关系。基于公司2010年度的项目开发、流动资金和日常经营的需要，上海南江（集团）有限公司将在其自身具备融资能力的前提下向本公司及本公司控股子公司提供余额不超过人民币5亿元的资金，用于本公司及本公司控股子公司项目开发、流动资金及日常经营。
公司与公司董事的关联企业上海白玉兰律师事务所发生的关联交易
上海白玉兰律师事务所是经上海市司法局批准于1989年成立的一家知名的、具有丰富执业经验的律师事务所，公司与其签订长期法律顾问协议有助于提高公司在法律事务方面的处理和应对能力，为公司避免陷入不必要的法律纠纷。
公司与公司董事的关联企业上海白玉兰律师事务所2010年的顾问费用为人民币110万元。
公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，结合市场价格执行。
以上关联交易情况已于会前提交独立董事审查，获得独立董事的事前认可，独立董事认为：
上述关联交易是公司持续性日常生产经营的重要保障，上述关联交易事项公平、合理，没有损害公司及中小股东利益。
特此公告！
华丽家族股份有限公司董事会
二○一○年二月八日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2010－007
华丽家族股份有限公司
关于召开2009年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据第三届董事会第十三次会议决议，决定召开公司 2009年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次会议召开情况
1、会议召开时间： 2010 年3月19 日（星期五）下午1：00（会期半天）；
2、股权登记日：2010年3月16 日（星期二）
3、现场会议召开地点： 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票
6、会议出席对象：
（1）凡2010年3月16日 （星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件1）并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、公司高级管理人员、聘任见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于2009年年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于2009年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2009年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2009年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2009年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所并决定其2009年年报审计报酬的议案》
7、审议《关于公司2010年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于华丽家族股份有限公司2010年度董事、监事津贴的议案》
9、审议《关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案》
三、会议登记方式：
1、个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户
卡和有效持股凭证办理登记手续。
2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东帐户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前 2 天进行登记（股东登记表见附件2）。
4、现场登记时间：2010年3月19日下午 12：30—13：00。
5、现场登记地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号。
四、其它事项：
1、出席会议的股东食宿与交通费自理。
2、联系人：金鑫、李元
3、联系电话：021－62376199
传真：021－62376089
4、公司办公地址：上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼L座 邮编：200336
五、具体行车路线（人民广场出发）：
人民广场→沪闵高架→沪杭高速→A30 郊环（新农方向）→李塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。
人民广场→延安路高架（虹桥机场方向）→A9 高速→A30 郊环（新农方向）→李塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。
人民广场→沪闵高架→沪杭高速→石湖荡出口→石湖荡镇→塔闵路→塔闵路三新公路左转→公司会场。
附件1： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席华丽家族股份有限公司2009年年度股东大会，并代表行使表决权。
委托人签字（法定代表人签字并盖公章）： 委托人持股数：
委托人身份证号（营业执照注册号）： 委托人股东帐号：
受托人签字： 受托人身份证号：
委托日期：
附件2： 股东登记表
截至 2010 年 3月 16 日下午 15：00 交易结束，本人（本公司）持有华丽家族（600503）股票，现登记参加2009年年度股东大会。
股东姓名（名称）： 联系电话：
身份证号（营业执照注册号）： 股东帐号：
持有股数： 日期：
华丽家族股份有限公司董事会
二〇一〇年二月八日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2010－008
华丽家族股份有限公司股权解除质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于公司控股股东上海南江（集团）有限公司解除其所持华丽家族股份有限公司股权质押的通知。
南江集团质押给中信信托有限责任公司的共计6000万股限售流通股于2010年2月5日解除质押。上述股份解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二○一○年二月八日
关于对华丽家族股份有限公司
关联方资金往来审核报告
信会师报字（2010）第10143号
华丽家族股份有限公司董事会：
我们审计了贵公司2009年度财务报表并出具了信会师报字（2010）第10142号《审计报告》，在此基础上我们对贵公司披露的关联方资金往来进行了审核。
贵公司的责任是真实、完整向监管部门报送关联方资金往来情况与提供原始合同或协议等资料或副本、会计凭证与账簿记录等我们认为必要的资料。我们的责任是对贵公司是否按照中国证券监督管理委员会与国务院国有资产监督管理委员会联合颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定披露了关联方资金往来情况进行专项审核，并发表审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对贵公司自行清查与向监管部门报送关联方资金往来情况是否不存在重大错报获取合理保证。审核工作涉及实施审核程序，以获取有关关联方资金往来情况披露的相关证据。选择的审核程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错误导致的自行清查后向监管部门报送关联方资金往来情况重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与向监管部门报送关联方资金往来情况相关的内部控制，以设计恰当的审核程序，但目的并非对内部控制有效性发表意见。
我们对贵公司与关联方资金往来情况实施了相关调查，查阅了有关资料、会计凭证、核对账簿记录等我们认为必要的审核程序。
现将审核情况说明如下：
一、2009年内,大股东及其附属企业非经营性占用公司(含子公司)资金发生额为0.00元；截止2009年12月31日余额为0.00元。
二、2009年内,大股东及其附属企业与公司(含子公司)经营性资金往来发生净额为0.00万元；截止2009年12月31日余额为0.00万元。
三、公司与子公司（含子公司的附属企业）之间发生的非经营性资金往来余额（未扣除已计提的坏账准备）为0.00万元；
四、2009年内,其他关联方与公司(含子公司)非经营性资金往来发生额为0.00元；截止2009年12月31日余额为0.00元。
立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一〇年二月八日
附件 上市公司2009年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元
编制单位:华丽家族股份有限公司
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2009年期初 占用资金余额 | 2009年度占用累计 发生金额（不含利息） | 2009年度占用 资金的利息（如有） | 2009年度偿还 累计发生金额 | 2009年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2009年期初 往来资金余额 | 2009年度往来累计 发生金额（不含利息） | 2009年度往来 资金的利息（如有） | 2009年度偿还 累计发生金额 | 2009年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海福地投资管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 0.15 | 0.15 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 |
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________