浙江东南发电股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券简称：东电B                     证券代码：900949                     编号：临2010-002

　　浙江东南发电股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2010年2月5日发出通知，并于2010年2月10日以通讯方式召开。会议应到董事15名，实到董事15名。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长毛剑宏召集。

　　会议审议通过《关于台州发电厂#1-#6机组固定资产计提减值准备的议案》，并形成如下决议：

　　鉴于台州发电厂6台135MW机组第一阶段#2、#3、#4、#5机组于2009年9月2日正式关停拆除，第二阶段将于2010年12月底以前再关停#1、#6机组（详见公司2009年8月21日和2009年9月2日公告），根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，经减值测试，同意2009年度末对台州发电厂#1-#6机组计提固定资产减值准备28,763.49万元。

　　表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江东南发电股份有限公司

　　董事会

　　2010年2月11日