常林股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
常林股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2010年1月29日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于2010年2月9日上午在公司培训中心一楼会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，分别为吴培国、王伟炎、蔡中青、韩学松、陈文化、李远见、高智敏、郑毅，独立董事宁宇因公务未能参加会议，委托独立董事韩学松代行表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议由董事长吴培国先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、关于公司2009年年度报告及摘要的议案；
同意票9票，反对票 0票，弃权票0 票。
二、关于公司2009年董事会工作报告的议案；
同意票9票，反对票 0票，弃权票0 票。
三、关于公司2009年总经理工作报告的议案；
同意票9票，反对票 0票，弃权票0 票。
四、关于公司2009年利润分配预案的议案；
经信永中和会计师事务所审计，公司2009年度净利润为69,872,471.89 元，提取法定盈余公积6,798,684.93 元，当年可供股东分配的利润为63,073,786.96 元，加年初未分配利润为318,987,974.25 元，共计可供分配利润为382,061,761.21 元。拟提出2009年度利润分配预案如下：不派送红利、红股以及以资本公积转增股本。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因主要是公司本年度产生的现金流较小，未分配利润用于补充公司流动资金。
上述分配预案尚需提交股东大会审议。
同意票9票，反对票 0票，弃权票0 票。
五、关于公司2009年度财务决算的报告；
截止2009年12月31日，公司总资产为22.76亿元；负债总额为10.97亿元；股东权益为11.79亿元；
2009年度公司营业收入为14.20亿元；营业成本为12.94亿元；归属于母公司股东的净利润为6987万元；每股收益为 0.14元。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票9票，反对票 0票，弃权票0 票。
六、关于2009年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告的议案；
公司根据财政部颁发的《企业会计制度》以及公司相关内控制度等规定，通过对资产减值准备的计提和核销，年初至本报告期末共计提资产减值准备3,152.30万元，核销各项准备231.32万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票9票，反对票 0票，弃权票0 票。
七、关于2009年度在公司支取报酬的董事（非独立董事）、监事报酬的议案；
为进一步完善在公司支取报酬的公司董事（非独立董事）、监事的薪酬管理，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提出将在公司支取报酬的公司董事（非独立董事）、监事2009年度报酬事项（详见《公司2009年年度报告》相关内容）提交公司2009年年度股东大会审议。
本议案尚需股东大会审议。
同意票9票，反对票 0票，弃权票0 票。
八、关于公司2010年度申请银行贷款授信额度的议案；
根据2010年生产经营工作需要，拟向下列银行申请综合授信额度如下：
1、向中国工商银行常州分行申请16000万元综合授信额度；
2、向中国农业银行常州分行申请15000万元综合授信额度；
3、向中国银行常州分行申请9500万元综合授信额度；
4、向中国民生银行南京分行申请8000万元综合授信额度；
5、向中国中信银行常州分行申请8000万元综合授信额度；
6、向中国招商银行常州分行申请5000万元综合授信额度；
7、向上海浦东发展银行常州分行申请5000万元综合授信额度；
8、向中国交通银行常州分行申请8800万元综合授信额度；
9、向中国华夏银行常州分行申请12000万元综合授信额度；
10、向中国兴业银行常州支行申请5000万元综合授信额度。
公司2010年度申请银行综合授信额度总计92300万元。该议案尚需公司股东大会审议。
同意票9票，反对票 0票，弃权票0 票。
九、关于公司2010年对外担保的议案；
根据上海证券交易所《股票上市规则交易规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司生产经营发展的需要，公司拟确定2010年度对外担保总额为5000万元；公司对外担保将严格遵守监管部门相关文件和《公司章程》等的有关规定，审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，对外担保时将对被担保方资信予以严格审查，被担保方应当经营稳定，资信良好，具备实际承担能力；在审核被担保方符合相关条件后，在前述对外担保总额额度内，董事会授权公司经理层负责办理担保具体事宜并报董事长审核批准。
独立董事对本议案发表了认可意见。
同意票9票，反对票 0票，弃权票0 票。
十、关于公司2010年度日常关联交易的议案（关联董事蔡中青、高智敏回避表决）
根据上海证券交易所《股票上市规则交易规则》及常林股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关规定，结合公司生产经营发展的需要，公司拟确定2010年度与公司关联方日常关联交易总额为 80000万元；公司与公司关联方的日常关联交易主要为：按市场定价原则，由公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等业务。公司与关联方的日常关联交易将严格遵守监管部门相关文件和《公司章程》等的有关规定，在前述关联交易的总额额度内，董事会授权公司经理层负责办理日常关联交易事宜。
该议案需提交公司股东大会审议。
独立董事对本议案发表了认可意见。
同意票7票，反对票 0票，弃权票0 票。
十一、关于公司董事会审计委员会补充委员的议案；
根据《常林股份有限公司董事会审计委员会实施细则》，公司董事会审计委员会由三名董事组成，截止目前只有两名，即：陈文化先生（独立董事）、韩学松先生（独立董事），其中，陈文化先生（独立董事）为主任委员（召集人）。
经公司董事长提名：补充公司董事王伟炎先生为公司董事会审计委员会委员。
同意票9票，反对票 0票，弃权票0 票。
十二、关于公司董事会战略与投资委员会补充委员的议案；
根据《常林股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则》，公司董事会战略与投资委员会由五名董事组成，截止目前只有四名，即：王伟炎先生、蔡中青先生、李远见先生、韩学松先生（独立董事），其中，王伟炎先生为主任委员（召集人）。
经公司董事长提名：补充公司董事吴培国先生为公司董事会战略与投资委员会委员，并担任主任委员（召集人）；同时，因工作需要，委员王伟炎先生不再任主任委员（召集人）。
同意票9票，反对票 0票，弃权票0 票。
十三、关于公司董事会提名委员会调整委员的议案；
因工作需要，根据《常林股份有限公司董事会提名委员会实施细则》，经公司董事长提名：公司董事吴培国先生任公司董事会提名委员会委员，公司董事王伟炎先生不再任公司董事会提名委员会委员。除此之外，公司董事会提名委员会组成不变。
调整后，公司董事会提名委员会组成如下：吴培国先生、宁宇先生（独立董事）、韩学松先生（独立董事），其中，宁宇先生（独立董事）为主任委员（召集人）。
同意票9票，反对票 0票，弃权票0 票。
十四、关于公司续聘会计师事务所的议案；
根据《常林股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《常林股份有限公司董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》等相关要求，经对信永中和会计师事务所从事的2009年度公司审计工作进行认真评价，公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘该会计师事务所为公司2010年度财务报告的审计机构，年报审计费用为30万元。
本议案尚需股东大会审议。
同意票9票，反对票 0票，弃权票0 票。
十五、关于公司前次募集资金使用延期的议案；
根据常州市城市总体发展规划关于推进中心城区工业企业搬迁的有关要求，常林股份有限公司（以下简称“公司”）位于常州市常林路10号的公司所在地土地和地上附着物拟列入搬迁范围，公司拟对该地块范围内的资产进行搬迁准备。公司在不影响正常生产经营的情况下，将配合常州市有关部门推进并完成搬迁工作。
另外，根据常州市未来城市改造要求，结合公司发展和市场需求，提高产品竞争能力，公司拟在常州市新北区欲购置的地块上建立智能化工程机械和高档次结构件生产基地。
就上述事宜公司已按有关法律法规履行了相关程序并进行了披露。
截至2009年12月31日，公司2007年非公开发行股票募集资金净额25,398万元中尚有12,642万元未使用完，原计划募集资金投资项目于2009年度完成，由于上述搬迁以及生产基地园区建设事宜，公司为避免重复建设及不必要额外费用的发生，在保持募集资金投向不变的情况下，拟将剩余12,642万元资金延期使用并结合生产基地园区建设再相应继续投入。
本议案尚需股东大会审议。
同意票9票，反对票 0票，弃权票0 票。
十六、关于召开2009年年度股东大会的议案。
同意票9票，反对票 0票，弃权票0 票。
以上第一、二、四、五、六、七、八、十、十四、十五项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
常林股份有限公司董事会
2010年2月11日
证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2010-02
常林股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
常林股份有限公司于2010年1月29日分别以书面、传真、电子邮件方式发出了召开第五届监事会第八次会议的通知，本次会议于2010年2月9日以现场会议方式召开。应到监事3人，实到监事3人，分别为：吴建平、章顗、卞陇，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议由监事长吴建平先生主持，会议审议并作出了如下决议：
一、审议并一致通过了《2009年度监事会工作报告》。
二、审议并一致通过了公司《2009年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告》。
三、审议并一致通过了《2009年度报告及摘要》，并发表如下审核意见：
1、 2009年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、 2009年报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地发映出公司2009年度的经营管理和财务状况等事项；
3、 未发现参与2009年报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
常林股份有限公司监事会
2010年2月11日
证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2010-03
常林股份有限公司
关于召开2009年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
常林股份有限公司根据第五届董事会第十四次会议决议，决定召开2009年年度股东大会。
一、会议时间：2010年3月31日上午9：00
二、会议地点：公司会议室
三、会议召集人：常林股份有限公司董事会
四、召开方式：现场表决
五、会议议题：
1、关于公司2009年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2009年董事会工作报告
3、关于公司2009年监事会工作报告
4、关于公司2009年利润分配预案
5、关于2009年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告
6、关于2009年度财务决算报告的议案
7、 关于2009年日常关联交易情况和2010年日常关联交易的预计的议案
8、 关于2009年度在公司支取报酬的董事（非独立董事）、监事报酬的议案
9、 关于公司2010年度申请银行贷款授信额度
的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于前次募集资金使用延期的议案
以上议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
六、出席会议人员：
1、2010年3月22日（星期一）下午15：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
3、因故不能出席的股东，可以书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。
七、会议登记事项
1、登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票帐户，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证，办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记地址：江苏省常州市常林路10号常林股份有限公司董事会工作部。
3、登记时间：2010年3月26日9：00--16：00
4、联系方法： 电 话：（0519）86781158
传 真：（0519）86755314、86750025
邮政编码：213002
5、联系人：王星际
八、其他事项：会期半天，出席会议的食宿、交通费自理。
特此公告。
常林股份有限公司董事会
2010年2月11日
附件一:股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号： ）出席常林股份有限公司于2010年3月31日召开的2009年年股东大会，并授权对会议审议事项：
1、 对《关于公司2009年年度报告及摘要的议案》行使 表决权；
2、 对《关于公司2009年董事会工作报告》行使 表决权；
3、 对《关于公司2009年监事会工作报告》行使 表决权；
4、 对《关于公司2009年利润分配预案》行使 表决权；
5、 对《关于2009年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告》行使 表决权；
6、 对《关于2009年度财务决算报告的议案》行使 表决权；
7、 对《关于2009年日常关联交易情况和2010年日常关联交易的预计的议案》行使 表决权；
8、 对《关于2009年度在公司支取报酬的董事（非独立董事）、监事报酬的议案》行使 表决权；
9、 对《关于公司2010年度申请银行贷款授信额度
的议案》行使 表决权；
10、 对《关于续聘会计师事务所的议案》行使 表决权；
11、 对《关于前次募集资金使用延期的议案》
行使 表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：
注：授权委托书复印及剪报均为有效。
证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2010-04
常林股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容：常林股份有限公司（以下简称常林股份或公司）根据上海证券交易所《股票上市规则交易规则》及常林股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关规定，结合生产经营发展的需要，公司拟确定2010年度与公司关联方（主要包括但不限于）：现代（江苏）工程机械有限公司[以下简称现代（江苏）]、常州常林机械有限公司（以下简称“常林机械”）等日常关联交易总额为 80，000万元；公司与上述公司关联方的日常关联交易主要为：按市场定价原则，由公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等业务。公司与关联方的日常关联交易将严格遵守监管部门相关文件和《公司章程》等的有关规定，在前述关联交易的总额额度内，董事会授权公司经理层负责人负责办理每笔日常关联交易事宜。
2、关联人回避事宜：公司董事蔡中青先生在现代（江苏）任副董事长，公司董事高智敏先生在常林机械任总经理系上述日常关联交易的关联人，在审议通过上述关联交易的常林股份第五届董事会第十四次会议上，已回避表决。
3、交易对公司影响： 公司主营业务涉及的主要产品（整机和零部件等）的日常生产销售需要上述公司关联方的协作才能完成，公司发展的历史表明上述配套协作使公司顺利完成主营业务产品的生产经营，满足并促进了公司发展，未对公司形成不良的影响。
4、需注意的其他事项：上述日常关联交易经公司董事会批准，因日常关联交易总额已超过董事会审核权限，尚需经公司股东大会审议通过。
一、关联交易概述
1、公司2009年度日常关联交易情况和2010年日常关联交易的预计
单位:人民币万元
| 交易类别 | 关联方名称 | 2009年度日常关联交易实际发生额 | 占同类交易比例（%） | 2010年度日常关联 交易预计 |
| 采购物资 | 常州常林机械有限公司 | 1605 | 1.19 | 3000 |
| 现代（江苏）工程机械有限公司 | 2384 | 1.77 | 5500 | |
| 其他 | 642 | 0.48 | 1500 | |
| 合计 | 4632 | 3.44 | 10000 | |
| 销售货物 | 常州常林机械有限公司 | 136 | 0.09 | 1000 |
| 常州现代工程机械有限公司 | 9159 | 6.23 | 26000 | |
| 现代（江苏）工程机械有限公司 | 25521 | 17.36 | 38000 | |
| 其他 | 634 | 0.43 | 5000 | |
| 合计 | 35449 | 24.11 | 70000 |
由于受国际金融危机的持续影响，2009年实际发展的日常关联交易金额有所减少。
2、因主营业务产品的日常生产经营需要，公司按市场定价的原则，向现代（江苏）、常林机械等公司购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等，公司拟确定2010年度与上述公司等因上述业务形成的交易总额约为 80，000万元。
现代（江苏）是常林股份投资参股的中外合资公司，常林股份拥有现代（江苏）40%的股份；常林机械的总经理现由常林股份的董事担任，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，与上述公司等的日常交易构成了公司的日常关联交易。
上述日常关联交易有关事项，已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，关联董事回避了表决。公司独立董事发表了同意意见。
二、关联方介绍
公司日常关联交易可能涉及的关联方主要包括但不限于以下：
现代（江苏）目前是由常林股份与现代重工（中国）投资有限公司合资设立的中外合资企业，注册资本为4,500万美元，常林股份出资比例为40%，韩国现代出资比例为60%。注册地址：常州市新北区河海西路288号；法人代表：赵益奎；现代（江苏）营业范围：挖掘机、轮式装载机（3立方米以上）、道路施工机械、湿地清淤机械、环保机械、起重机上车架、随车吊上车架、混凝土泵装置等工程机械的制造及自产产品的租赁，销售自产产品；从事相关产品的培训、维修服务。
常林机械是公司控股股东中国福马机械有限公司的全资子公司，注册资本：1，500万元；注册地：常州市常林路10号；法人代表：高智敏；常林机械的营业范围：林业、矿山、采运、工程、环境保护机械设备及配件加工、制造；住宿、餐饮（限分支机构）、汽车货物运输、搬运装卸服务；百货、工业生产资料（除专项规定）销售；工程机械修理；全国货物联运。
三、关联交易标的基本情况
因主营业务产品日常生产经营的需要，公司拟确定2010年度与前述公司关联方等的日常关联交易总额为 80，000万元；公司与上述公司关联方等的日常关联交易主要为：按市场定价原则，由公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等业务。
四、日常关联交易协议的主要内容和定价政策
拟签署的日常关联交易协议（主要包括但不限于）签署双方分别为：公司与现代（江苏）、公司与常林机械等。公司结合生产经营发展的需要，拟确定2010年度与公司关联方日常关联交易总额为 80，000万元；交易结算方式：货币现金结算。
日常关联交易主要为：按市场定价原则，由公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等业务。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响情况
公司主营业务涉及的主要产品（整机和零部件等）的日常生产销售需要上述公司关联方的配套协作才能完成，这些为公司主营业务产品服务的配套协作，形成了公司与上述关联方的日常关联交易。公司发展的历史表明上述配套协作使公司顺利完成了主营业务产品的生产经营，满足并促进了公司发展，同时也证明上述关联公司符合并满足公司配套协作需求，未对公司形成不良的影响；公司未来的发展需要上述公司关联方继续为公司主营业务产品的日常生产经营服务，配套协作。
六、独立董事的意见
公司独立董事认为：本次日常关联交易相关事宜的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定。此次日常关联交易的价格、定价方式是有依据的，遵守了公平、公正、公开的原则，未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况；公司第五届董事会第十四次会议对该议案进行表决时，关联董事回避了表决，其余董事一致通过。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十四次会议决议
2、独立董事签署的独立意见
特此公告
常林股份有限公司董事会
2010年2月11日