中国软件与技术服务股份有限公司
2010年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中国软件与技术服务股份有限公司2010年第三次临时股东大会由董事会召集，于2010年2月10日，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1号楼1609会议室。现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共代表股份132,674,251股，占公司股份总数的58.79%，其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份132,650,251股，占公司股份总数的58.77%；参加网络投票的股东代表股份24,000股，占公司股份总数的0.01%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等出席了会议。会议由公司董事朱鹏先生主持。
二、提案审议情况
与会股东经认真审议，采取记名方式对会议提案进行了投票表决，通过决议如下：
（一）审议通过关于2010年日常关联交易预计的议案
由于业务经营的需要，公司（含子公司）2010年将与有关关联方发生多项与日常经营相关的关联交易，为提高运营效率，同时也为保证公司的规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，将2010年公司与主要关联方的日常关联交易进行预计，具体情况如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 预计金额（万元） | 占同类交易的比例 |
| 采购 | 中国电子进出口总公司 | 7000 | 3.79% |
| 中国电子器材总公司 | 5000 | 2.71% | |
| 中国电子科技开发有限公司 | 500 | 0.27% | |
| 北京中电广通科技有限公司 | 2000 | 1.08% | |
| 长城科技股份有限公司 | 3000 | 1.62% | |
| 长沙湘计华湘计算机有限公司 | 3000 | 1.62% | |
| 武汉达梦数据库有限公司 | 1500 | 0.81% | |
| 上海中软计算机系统工程有限公司 | 1000 | 0.54% | |
| 销售 | 北京中电广通科技有限公司 | 1000 | 0.42% |
| 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 2000 | 0.84% | |
| 北京中电金蜂科技有限公司 | 2000 | 0.84% | |
| 长城科技股份有限公司 | 3000 | 1.26% | |
| 中国电子器材总公司 | 3500 | 1.47% | |
| 转让或者受让研究与开发项目 | 上海中软计算机系统工程有限公司 | 500 | 0.27% |
注：经2010年1月13日公司2010年第一次临时股东大会审议批准，公司拟收购长城计算机软件与系统有限公司（简称长城软件）100%股权，收购完成后，长城软件成为公司的子公司，因此，本次预计已将其作为本公司子公司考虑，而未将本公司及其子公司与长城软件及其子公司发生的交易事项列入上述日常关联交易预计内。
公司上述日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。
有关交易详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2010年1月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：同意10,174,251票，占出席会议非关联股东表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为维护股东利益，提高募集资金使用效益，降低财务成本，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
经中国证券监督管理委员会核准，公司已于2009年6月非公开发行人民币普通股（A股）64,382,795股，募集资金净额391,822,774.15元，截至2010年1月22日，公司募集资金账户余额为19149万元。按照募集资金项目投资实施进度的规划安排，募集资金项目投入是分期分批进行的，短期内公司将有大量募集资金闲置，因此公司可使用1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，时间不超过6个月，到期即归还到募集资金账户。在闲置募集资金暂时补充流动资金期限未满前，若因募集资金项目投资需要使用募集资金时，公司将及时使用自有资金或通过新增银行贷款予以归还，确保募集资金项目的投入需要。
目前，公司募集资金项目正按照计划进行使用。截至2010 年1月22日，实际使用募集资金20066万元，剩余募集资金19116万元及利息33万元。
本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，在不影响募集资金投资项目正常进行的基础上，有利于发挥闲置募集资金效益。按现行短期银行贷款基准利率测算，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金最多可减少财务费用约438万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金可以有效降低财务成本，不存在改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。
表决结果：同意132,674,251 票，占出席会议有表决权股份总数100% ；反对0票；弃权0票。
三、律师见证情况
本次会议经金杜律师事务所见证并出具了法律意见书, 金杜律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、中国软件与技术服务股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议；
2、《关于中国软件与技术服务股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2010年2月11日