河南天方药业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议
暨召开2010年第一次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十六次会议于2010年2月5日以电子邮件和书面形式发出通知，于2010年2月10日上午8：30在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事11人，现场出席董事7人，独立董事朱鹏程先生、何伟先生、陶涛先生、董家春先生采取通讯方式进行表决。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长年大明先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了聘任毛全贵先生为公司副总经理的议案；（简历附后）
11票同意、0票反对、0票弃权
独立董事认为该人员的推荐、提名、聘任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
2、审议通过了2010年公司为控股子公司河南省医药有限公司银行贷款提供担保的议案；
根据公司控股子公司河南省医药有限公司2010年业务发展资金需求，预计2010年度公司对控股子公司河南省医药有限公司提供银行贷款担保总额不超过3亿元。为此，董事会提请公司股东大会对公司对外担保给予如下授权：
1、 同意在公司2010年年度股东大会召开前，公司对控股子公司河南省医药有限公司提供银行贷款担保总额不超过3亿元，以支持公司业务发展。
2、 上述担保的单笔贷款担保额度不超过1亿元。
3、 授权董事会在股东大会批准的担保额度内为上述担保对象提供担保并签署相关法律文件。
本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2010年年度股东大会召开前一日止。
本议案将提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
11票同意、0票反对、0票弃权
3、审议通过了公司召开2010年第一次临时股东大会的议案。
11票同意、0票反对、0票弃权
公司决定于2010年2月26日（星期五）上午8：30分，在河南省驻马店市光明路2号公司三楼会议室召开2010年第一次临时股东大会。
（一）会议议程
1、2010年公司为控股子公司河南省医药有限公司银行贷款提供担保的议案；
2、公司在交银金融租赁有限责任公司办理机器设备融资租赁人民币1.5亿元的议案。
议案2已在第四届董事会第十五次会议上审议通过，现提交本次股东大会审议。
（二）参加会议对象
1、2010年2月22日（星期一）15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人；
2、公司董事、监事、高管人员；
3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
（三）会议登记办法
1、登记方式：法人股股东持法人单位营业执照副本复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记；异地股东也可用信函或者传真的方式登记。
2、登记时间：2010年2月23日（星期二）（上午8：30—11：30 下午14：30—17：30）
3、登记地点：河南省驻马店市光明路2号河南天方药业股份有限公司证券部
联系人：姜新根、李 娇 联系电话：0396—3823517
传 真：0396—3815761 邮政编码：463000
（四）其它事项
1、与会股东交通及食宿费用自理，会期半天；
2、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席，授权委托书格式附后。
特此公告！
河南天方药业股份有限公司董事会
2010年2月10日
附件：
毛全贵先生简历
毛全贵：现年41岁，硕士学位、高级工程师、曾任本公司二分厂车间副主任、主任、副厂长；现任本公司二分厂厂长、总经理助理。
授 权 委 托 书
兹委托 先生（小姐）代表本人出席河南天方药业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。
按照以下指示表决：（具体指示请以“√”表示）
| 议 案 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 1、2010年公司为控股子公司河南省医药有限公司银行贷款提供担保的议案； | |||
| 2、公司在交银金融租赁有限责任公司办理机器设备融资租赁人民币1.5亿元的议案。 |
如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东账号： 委托日期：