金山开发建设股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金山开发建设股份有限公司第六届董事会第三次会议于2010年2月10日下午1：30分在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长夏杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了如下决议：
《关于子公司上海凤凰自行车有限公司增资扩股引进合作者共同经营自行车业务的议案》。
一、概述
金山开发建设股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰公司）主要从事凤凰牌自行车、电动车、童车和自行车工业设备及模具以及相关配套产品的设计、生产、开发、销售。凤凰公司注册资本：3200万元人民币；法人代表：荣强；住所：上海金山区朱泾工业园区中发路188号。
根据公司优化传统产业，引进机制，引进资本，做强做优自行车产业，传承“凤凰”民族品牌的战略目标，按照择优选择、优势互补的要求，经过与合作方坦诚的沟通，达成共同经营凤凰自行车业务的意向。
本次公司拟引进的合作者为：江苏美乐投资有限公司（以下简称：美乐投资），主要从事项目投资和项目管理，公司注册资本：3000万元人民币；法人代表：王国宝；住所：江苏丹阳市司徒镇丹伏路8号。2009年美乐投资及五个控股子公司总资产为人民币5.5亿元，主营业务收入为人民币11.27亿元（其中：自行车车圈、辐条、链条等收入7.18亿元），利润总额合计为人民币5533万元。
二、合作方式
公司以凤凰公司及其全资子公司（上海凤凰进出口有限公司、上海凤凰自行车销售有限公司）经评估后的净资产为基础（评估基准日为2009年12月31日），作为出资额度。美乐投资以现金的方式出资，对凤凰公司进行增资扩股，形成合资公司。
公司在增资扩股后的凤凰公司中占51%的股权，美乐投资占49%的股权。凤凰公司的名称、注册地址、经营范围均保持不变，合作经营的期限为15年。
公司以独占排他许可的方式，有偿许可增资扩股后的凤凰公司在其产品及相关营销活动中使用“凤凰”系列商标。许可使用年限与双方合作经营的期限一致。
三、其他
本次董事会后，公司将与美乐投资签署合作协议。
本次增资扩股不构成公司关联交易。
本决议将提交下一次公司股东大会审议。
特此公告
金山开发建设股份有限公司董事会
二0一0年二月十日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2010-002
金山开发建设股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
金山开发建设股份有限公司第六届监事会第三次会议于2010年2月10日下午在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长魏昌建先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了如下决议：
《关于子公司上海凤凰自行车有限公司增资扩股引进合作者共同经营自行车业务的议案》。
本决议将提交下一次公司股东大会审议。
特此公告
金山开发建设股份有限公司监事会
二0一0年二月十日