株洲时代新材料科技股份有限公司
第五届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第五届董事会第六次（临时）会议的通知于2010年2月8日以专人送达和传真相结合的方式发出，会议于2010年2月11日以通讯方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
经认真审议，会议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于更换公司2009年度审计机构的议案》
同意公司根据有关要求，在与利安达会计师事务所有限责任公司友好协商后，改聘安永华明会计师事务所作为本公司2009年度审计机构，负责对公司进行会计报表审计和其它相关咨询服务等业务。
以上议案尚需公司召开临时股东大会审议通过，并按有关规定向上级监管部门报送有关情况并备案。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对公司更换会计师事务所的事项发表了独立意见：同意公司在与相关两家会计师事务所友好协调的基础上,由安永华明会计师事务所担任公司2009年度财务审计工作；同意将《关于更换公司2009年度审计机构的议案》提交董事会和股东大会审议。
公司董事会对自2005年以来一直担任公司审计工作的利安达会计师事务所表示感谢。
2、审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2010年3月4日上午10时在株洲时代工业园203会议室召开公司2010年第一次临时股东大会，审议《关于更换公司2009年度审计机构的议案》。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
二〇一〇年二月十一日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临2010-004
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2010年3月4日上午10时
●股权登记日：2010年2月26日
●会议召开地点：株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室
●会议方式：现场投票方式
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、召开日期：2010年3月4日上午10时
3、召开地点：株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室
4、会议方式：现场会议方式。
二、会议审议事项
| 序号 | 提案内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于更换公司2009年度审计机构的议案 | 否 |
1、《关于更换公司2009年度审计机构的议案》
公司根据有关要求，在与利安达会计师事务所有限责任公司友好协商后，改聘安永华明会计师事务所作为本公司2009年度审计机构，负责对公司进行会计报表审计和其它相关咨询服务等业务。
三、股东大会出席/列席对象
1、截至2010年2月26日（星期五）上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东。前述股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件）；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。
四、股东出席登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东（株洲地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2010年3月3日）。
上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时置备于本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时置备于本公司规划证券部。
2、登记时间：2010年3月1日上午9：00-11：00，下午14：00-17：00。
3、登记地点：本公司规划证券部
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：湖南省株洲市天元区海天路18号
联系部门：株洲时代新材料科技股份有限公司规划证券部
邮编：412007
联系人：胡志强 林芳
联系电话：0731-22837786
传真：0731-22837888
（二）股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的交通和住宿费用自理。
六、备查文件目录
1、株洲时代新材料科技股份有限公司第五届董事会第六次（临时）会议决议公告。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
二〇一〇年二月十一日
附件：株洲时代新材料科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会授权委托书
株洲时代新材料科技股份有限公司
2010年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为株洲时代新材料科技股份有限公司的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2010年3月4日召开的株洲时代新材料科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
| 议案名称 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1、关于更换公司2009年度审计机构的议案 | |||
委托人签章：
（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）
委托人身份证号/或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
委托期限：至本次临时股东大会结束
（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）