长春一东离合器股份有限公司四届十二次董事会决议公告
2010年02月12日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：临2010-04
长春一东离合器股份有限公司
四届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司四届十二次董事会议于2010年2月11日在公司本部会议室召开，本次会议的通知于2010年2月1日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实际参会董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长李长江主持，审议通过了关于处置对子公司“长春一东装备制造有限责任公司”投资的议案。同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
长春一东装备制造有限责任公司（以下简称一东装备公司）成立于2004年10月，注册资本190万元，其中长春一东投资99.4万元（货币资金投资61.4万元，专有技术投资38万元），吉林东光集团有限公司投资90.6万元（设备投资）。公司主要经营范围为：精密工装设备、专用设备设计制造、汽车零部件制造、多功能机器人研发等。
该公司2005-2009年度实现的净利润分别为-2.5万元、5.5万元、19.9万元、-134.1万元、-118.2万元；2005-2009年末净资产分别为188万元、194万元、214万元、80万元、-38万元。
该公司经营规模较小，近年经营业绩无突出亮点，2008、2009年度连续出现较大亏损，未经评估的截止2009年末公司净资产为-38.33万元，经评估后的净资产为-1.85万元。
根据集中精力做主业的经营思路，公司经与东光集团协商后，拟对该公司投资进行处置，具体处置方式由董事会授权公司总经理根据具体情况确定。
长春一东离合器股份有限公司
董 事 会
2010年2月11日