运盛（上海）实业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）实业股份有限公司第六届董事会第八次会议的通知于2010年2月1日发出，会议于2010年2月10日召开，本次会议采用通讯方式。应参加董事9人，实际参加董事9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：
1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《运盛（上海）实业股份有限公司与上海浦庆投资有限公司之股份转让协议》的议案，并提交股东大会审议。
因本次交易构成关联交易，公司董事长钱仁高先生、董事程庆裕先生、程建芳女士和郑知足先生对该项议案回避表决。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过召开公司2010年第一次临时股东大会的议案。
特此公告。
运盛（上海）实业股份有限公司
董 事 会
2010年2月10日
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2010-008号
运盛（上海）实业股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司收购上海浦庆投资有限公司合法持有的上海浦东新区浩大小额贷款股份有限公司（以下简称“浩大公司”）股份2,000万股（占总股本的10%）。
●关联人回避事宜：因上海九川投资有限公司持有上海浦庆投资有限公司88.372％权益，上海九川投资有限公司为本公司实际控制人，故本次交易构成关联关系。以上事项已经2010年2月10日以通讯方式召开的公司第六届8次董事会审议通过，关联董事已回避表决。此项交易还需经公司2010年第一次临时股东大会批准后才能生效与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
●交易对上市公司的影响：本次交易有利于提高公司资产质量、持续经营能力和盈利能力，符合公司发展战略，并符合公司及股东的利益。
一、关联交易概述
1、2010年2月11日，公司与上海浦庆投资有限公司（以下简称：上海浦庆）在上海市签署了《运盛（上海）实业股份有限公司与上海浦庆投资有限公司之股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》）。上海浦庆投资有限公司将其合法持有的上海浦东新区浩大小额贷款股份有限公司股份2,000万股（占总股本的10%）全部转让予公司，公司同意受让上海浦庆所持全部浩大公司股份。
股权转让价格等同于上海浦庆认缴的目标公司注册资本额，共计人民币2,000万元。
2、公司于2010年2月10日以通讯方式召开第六届8次董事会会议，就上述《股份转让协议》进行审议，以五票同意，零票反对，零票弃权（董事长钱仁高先生、董事程庆裕先生、程建芳女士和郑知足先生均为关联董事，故需回避表决）审议通过上述《股份转让协议》。公司三位独立董事一致同意此项交易；此项交易还需经2010年第一次临时股东大会批准后才能生效（本公司定于2010年3月5日召开2010年度第一次临时股东大会审议该事项），与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
因上海九川投资有限公司持有上海浦庆投资有限公司88.372％权益，上海九川投资有限公司为本公司实际控制人，故本次交易构成关联关系。
二、关联方介绍
上海浦庆投资有限公司，企业性质：有限责任公司（国内合资）；注册资本：5160万元；注册地：上海市龙东大道6111号103室；主要办公地点：上海市浦东新区瑞庆路528号；法定代表人：许美爱；主营业务：实业投资、国内贸易、投资管理、物业管理等。截至2009年12月31日，该公司净利润为人民币：-19,489,184.95元；截至2010年1月31日，该公司资产总额为人民币215,563,446.80元；负债总额为人民币164,318,457.17元；净资产为人民币51,244,989.63元（未经审计）；
本次关联交易的交易金额达到净资产5%以上。
三、关联交易标的基本情况
上海浦东新区浩大小额贷款股份有限公司是经上海市浦东新区人民政府“浦府[2009]380号”《关于拟同意设立上海浦东新区浩大小额贷款股份有限公司的函》及上海市金融服务办公室“沪金融办复[2009]32号”《关于同意设立上海浦东新区浩大小额贷款股份有限公司的批复》批准，依法登记设立并有效存续的股份有限公司。浩大公司总股本为2亿股，注册资本为2亿元人民币，住所为上海市浦东新区上南路4059号5幢303室，法定代表人为桂国杰。上海浦庆持有目标公司股份2,000万股（占总股本的10%）。
四、关联交易的主要内容和定价政策
根据《股份转让协议》的约定，上海浦庆将其持有的浩大公司股份2,000万股（占总股本的10%，以下简称“目标股份”）全部转让予公司，公司同意受让上述目标股份。
双方一致同意，目标股份的转让价款等同于上海浦庆认缴的目标公司注册资本额，共计人民币2,000万元。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次交易有利于提高公司资产质量、持续经营能力和盈利能力，符合公司发展战略，并符合公司及股东的利益。
六、独立董事的意见
独立董事蔡存强先生、郑长埠先生和邵军女士一致认为：
（1）本次收购股权的行为合法有效，符合国家有关法律、法规及规章的规定。
（2）本次收购股权的行为公开、公平、公正。
（3）本次收购股权的价格公允，合理。
（4）本次收购股权的行为符合本公司利益，有利于公司的长远发展，不会损害非关联股东的利益。
（5）本次收购股权的行为属关联交易，关联董事钱仁高先生、程庆裕先生、程建芳女士、郑知足先生回避了表决，表决程序合法有效。
七、备查文件目录
1、公司第六届8次董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、《运盛（上海）实业股份有限公司与上海浦庆投资有限公司之股份转让协议》。
运盛（上海）实业股份有限公司
董 事 会
2010年2月11日
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2010-009号
运盛（上海）实业股份有限公司
关于召开2010年第一次
临时股东大会通知的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会拟于2010年3月5日召开2010年第一次临时股东大会，有关事宜如下：
1、会议时间：2010年3月5日上午10点
2、会议地址：福州市五四路158号环球广场17层
3、会议议程：
审议《运盛（上海）实业股份有限公司与上海浦庆投资有限公司之股份转让协议》的议案。
4、会议出席对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）2010年2月26日下午收市后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人代为出席会议。
5、会议登记办法：
（1）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。
（2）登记地点：福州市五四路158号环球广场17层
（3）登记时间：2010年3月4日（上午9:00－11:00下午14:00－17:00）
（4）其他事项：会期半天，交通、食宿等费用自理。
（5）咨询机构：公司董秘办
联系电话：021-50720222 联系人： 蔡谷樑
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席运盛(上海)实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并有权代表本人投票表决。本人对本次股东大会审议议案表示：
| 同意 | 反对 | 弃权 |
股东帐号： 持股数：
委托日期： 委托人签字：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
注：授权委托书由报纸复印或按以上格式自制均有效。
运盛(上海)实业股份有限公司
董 事 会
2010年2月10日