哈尔滨哈投投资股份有限公司
第六届董事会第三次临时会议决议公告
暨召开2010年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会第三次临时会议于2010年2月11日上午在公司会议室召开。会议通知在征求全体董事一致同意下，于2010年2月10日以电话、传真及电子邮件形式传达给各位董事。会议应到董事7名，实到7名（智大勇董事委托陈景春董事，独立董事王栋委托独立董事田国双）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景春副董事长主持，公司监事会成员列席了会议。经过有效表决，会议审议并通过了：
一、《关于补选董事的议案》。
由于第六届董事会董事智大勇先生因工作需要，调任哈尔滨市政府有关部门担任领导职务，不再适合担任公司董事一职，因此，特向公司董事会提出书面辞职申请，造成董事会缺额。
根据《公司章程》的规定，按照董事的任职资格，公司董事会提名委员会对公司第六届董事会补选董事候选人冯晓江先生进行了考核提名。董事会同意提名委员会的提议，拟推荐冯晓江先生为董事候选人。该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。因智大勇先生的辞职导致公司董事长职位空缺，在新任董事长未产生前，智大勇先生仍将履行董事、董事长职责，待股东大会增补董事获通过后，其辞职生效。
董事候选人 简历：
冯晓江先生简历
姓名：冯晓江
性别：男
民族：汉
出生年月： 1953年11月
学历： 大专
政治面貌：中共党员
职称： 高级工程师、享受国务院政府特殊津贴（专家）、全国劳动模范
工作经历：
1971.09—1983.03 哈尔滨半导体研究所 工人、团总支副书记
1983.03—1993.05 哈尔滨特种元器件厂 副厂长、厂长
1993.05—1995.09 黑龙江敏感技术产业（集团）公司 总经理、党委书记，新北亚房地产开发公司 副经理
1995.09—1996.03 哈尔滨电子集团 总经理、党委副书记
1996.03—2005.05 哈尔滨市电子仪表工业总公司 历任副总经理、党委委员，董事长、党委书记、总经理
2005.06—至今 哈尔滨投资集团有限责任公司 董事长、党委书记
独立董事李万春、田国双、王栋对该议案发表了独立意见如下：
冯晓江先生作为董事候选人符合《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》有关要求，近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。我等未发现冯晓江先生作为董事候选人存在《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法，且上述董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》有关规定，程序合法有效。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。
1、会议时间、地点：
会议召开时间：2010年3月1日（星期一）上午9:00分
会议召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（公司会议室）
会议召开方式：现场召开
会议召集人：公司董事会
2、会议审议事项：《关于补选董事的议案》。
3、出席会议资格：
（1）本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）有权出席股东大会的股东为：截止2010年2月23日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
4、出席会议的股东登记办法：
（1）登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
（2）登记时间：2010年2月25日（星期四）上午9:00－11:30，下午2:00－4:30
（3）登记地点：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼哈尔滨哈投投资股份有限公司（0451－82332888）
5、其它事项：
（1）与会人员交通食宿费用自理。
（2）联系办法：
公司地址：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（150090）
联 系 人：任启厚、张名佳
联系电话：0451－82332888
传 真：0451－82332228
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附：2010年第二次临时股东大会授权委托书
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2010年2月11日
附件：
委 托 书
哈尔滨哈投投资股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席哈尔滨哈投投资股份有限公司2010 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 表决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《关于补选董事的议案》 | |||
| 冯晓江 |
委托人姓名：
身份证号码：
持股数：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。