江苏江淮动力股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏江淮动力股份有限公司董事会于2010年2月20日以书面方式发出关于召开公司第五届董事会第四次会议的通知，并于2010年2月22日下午在公司二楼会议室召开了此次会议。会议应到董事7人，实到董事6人，董事胡尔广先生、张建强先生、崔卓敏女士、王乃强先生、独立董事徐奇云先生、马琳女士现场出席了本次会议，独立董事丁君风女士因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托独立董事马琳女士代为行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。会议由胡尔广先生主持。会议经表决通过以下决议：
审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
胡尔广先生系本公司董事长兼总经理，为进一步优化公司法人治理结构，胡尔广先生提出辞去公司总经理职务。
公司董事会同意聘任阎力先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
独立董事发表独立意见认为本次选举程序符合相关法律、法规及证监会的规定，阎力先生任职资格符合要求。
公司董事会对胡尔广先生在担任公司总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
同意7票，反对0票，弃权0票。
江苏江淮动力股份有限公司董事会
二零一零年二月二十二日
附：阎力先生简历
阎力：男，1964年出生，本科学历，历任重庆特殊钢集团公司精密合金研究所办公室主任、集团总经理秘书、丝带厂厂长，宗申产业集团有限公司董事长助理、重庆宗申机车工业制造有限公司副总经理，隆鑫通用汽油机制造有限公司总经理、重庆隆鑫工业（集团）有限公司常务副总裁，重庆银钢汽车配件制造有限责任公司总经理，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。