上海锦江国际实业投资股份有限公司
股改限售流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次限售流通股上市数量为：157,425,450股
● 本次限售流通股上市日期为：2010年2月26日
● 本次上市后限售流通股剩余数量为：0股
一、介绍股改方案的相关情况
1、公司股改于2006年1月20日经相关股东会议通过，以2006年2月9日作为股权登记日实施，于2006年2月13日实施后首次复牌。
2、公司股改方案安排追加对价情况：
公司股改方案无追加对价安排。
二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺
锦江国际（集团）有限公司等关于限售流通股上市的特殊承诺：
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 |
| 锦江国际（集团）有限公司 | 1、持有的非流通股股份自获得在A股市场上的“上市流通权”之日起12个月内不上市交易或转让，并在其后的12个月内不通过上海证券交易所挂牌交易。在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%；通过证券交易所挂牌交易出售获得流通权的股份数量达到公司股份总数1%的，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。 2、在股权分置改革方案实施之后，将在锦江投资2005 年度至2007 年度连续三年的年度股东大会上提议利润分配比例不低于当年实现可分配利润的50%，并保证在年度股东大会表决时对该议案投赞成票。 | 遵守 承诺 |
| 上海锦江饭店有限公司 | 持有的非流通股股份自获得在A股市场上的“上市流通权”之日起12个月内不上市交易或转让，并在其后的12个月内不通过上海证券交易所挂牌交易。 | 承诺履行完毕 |
| 上海和平饭店有限公司 | 同上海锦江饭店有限公司承诺。 | 承诺履行完毕 |
| 上海锦江国际饭店有限公司 | 同上海锦江饭店有限公司承诺。 | 承诺履行完毕 |
| 上海宾馆有限公司 | 同上海锦江饭店有限公司承诺。 | 承诺履行完毕 |
三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况
2007年2月13日，公司第一次有限售条件的流通股113,304,788股上市流通；2008年2月13日，公司第二次有限售条件的流通股35,795,572股上市流通；2009年2月13日，公司第三次有限售条件的流通股27,580,505股上市流通。本次为公司第四次有限售条件的流通股157,425,450股上市流通。除此之外，股本结构未发生变化。
2、股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至2010年 2月26日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 锦江国际（集团）有限公司 | 212,586,460 | 38.54 | 2009年2月13日 限售期满 -27,580,505 2010年2月26日 限售期满 -157,425,450 | 0 | 0 | ||
| 上海锦江饭店有限公司 | 3,761,493 | 0.68 | 2008年2月13日 限售期满 -3,761,493 | 0 | 0 | ||
| 上海和平饭店有限公司 | 1,839,974 | 0.33 | 2008年2月13日 限售期满 -1,839,974 | 0 | 0 | ||
| 上海锦江国际饭店有限公司 | 1,442,707 | 0.26 | 2008年2月13日 限售期满 -1,442,707 | 0 | 0 | ||
| 上海宾馆有限公司 | 1,170,893 | 0.21 | 2008年2月13日 限售期满 -1,170,893 | 0 | 0 | ||
| 其他境内法人持有股份 | 113,304,788 | 20.54 | 2007年2月13日 限售期满 -113,304,788 | 0 | 0 | ||
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构为：财富里昂证券有限责任公司。
保荐机构核查意见为：锦江投资相关股东履行了股改中做出的承诺。锦江投资董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次限售流通股上市情况
1、本次限售流通股上市数量为：157,425,450股；
2、本次限售流通股上市日期为：2010年2月26日；
3、限售流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有限售流通股数量 | 持有限售流通股占公司总股本比例（%） | 本次上市 数量 | 剩余限售流通股数量 |
| 1 | 锦江国际（集团）有限公司 | 157,425,450 | 28.54 | 157,425,450 | 0 |
| 合计 | - | 157,425,450 | 28.54 | 157,425,450 | 0 |
4、本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
七、此前限售流通股上市情况
2007年2月13日，公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股113,304,788股上市。
2008年2月13日，公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股35,795,572股上市。
2009年2月13日，公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股27,580,505股上市。
本次有限售条件的流通股上市为公司第四次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
八、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 国有法人持有股份 157,425,450 -157,425,450 0 有限售条件的流通股份合计 157,425,450 -157,425,450 0 | |||
| 无限售条件的流通股份 | B股 161,050,032 0 161,050,032 无限售条件的流通股份合计 394,184,657 157,425,450 551,610,107 | |||
| 股份总额 | 551,610,107 | 0 | 551,610,107 | |
九、备查文件
1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表
2、保荐机构核查意见书
上海锦江国际实业投资股份有限公司
董事会
日期：2010年2月23日