中国民生银行股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

　　证券简称：民生银行             证券代码：600016             编号：临2010-001

　　中国民生银行股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第五届董事会第八次会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2010年2月22日，会议通知和会议文件于2010年2月3日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决表18份，收回18份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　会议审议通过了如下决议：

　　一、关于《中国民生银行股份有限公司中长期分支机构设置规划》的决议

　　会议同意：在未来三至五年内计划全面进入发达地区二线经济中心城市，选择进入中部地区重点二线经济中心城市，基本完成东北和西部省会（首府）城市分支机构布局，初步建立上述城市同城分支机构框架，同时建立全球各重要国际金融中心的代表机构，包括在香港设立营业性分支机构。

　　1、新建一级分行5－7家，备选城市为南宁、呼和浩特、沈阳、乌鲁木齐、哈尔滨、兰州、海口（三亚）、贵阳等；

　　2、新建二级分行70家左右，新建县域及同城支行230家左右，按照逐年递增的方式进行设置；

　　3、以香港为突破口设置境外分行，新设东京、新加坡、伦敦等境外代表机构。

　　议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

　　二、关于《中国民生银行董事会2010年度风险管理指导意见》的决议

　　议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2010年2月23日