H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议以通讯表决方式召开，于2010年2月10日发出书面会议通知并于2010年2月23日形成决议。会议应表决董事15人,实际参加表决董事15人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于聘任曹国强先生为中信银行股份有限公司副行长的议案
表决结果：赞成15票 反对0票 弃权0票
独立董事白重恩、艾洪德、谢荣、王翔飞、李哲平发表独立意见如下：同意。
二、关于聘任张强先生为中信银行股份有限公司副行长的议案
表决结果：赞成15票 反对0票 弃权0票
独立董事白重恩、艾洪德、谢荣、王翔飞、李哲平发表独立意见如下：同意。
曹国强先生和张强先生的简历请参见本行2008年年度报告“董事、监事和高级管理人员情况”章节相关内容。
特此公告
中信银行股份有限公司董事会
二〇一〇年二月二十四日
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2010—004
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司执行董事辞任公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中信银行股份有限公司（“公司”）董事会（“董事会”）宣布，2010年2月23接到公司现任执行董事吴北英先生提交的书面辞呈。吴北英先生因工作变动原因，申请辞去公司执行董事职务，同时亦不再担任公司董事会风险管理委员会委员。根据本公司有关规定，吴北英先生的辞呈已生效。
吴北英先生及董事会确认，双方并无任何意见不合，亦无任何辞任事项需提请公司股东及债权人注意。
董事会谨此就吴北英先生在任期间对公司作出的宝贵贡献深表谢意。
特此公告
中信银行股份有限公司董事会
二〇一〇年二月二十四日