上海实业发展股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届董事会第八次会议于2010年2月24日上午在金钟广场20层多功能厅召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长陆申先生主持，采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：
1、《公司2009年度行政工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2、《公司2009年年度报告及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
3、《公司2009年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
4、《公司2009年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
5、《公司2009年度利润分配的预案》
公司本部2009年度实现净利润人民币73,416,716.19元，按《公司法》及公司章程的规定，提取10%法定盈余公积7,341,671.62元，加上以前年度未分配利润268,543,405.63元，公司本年度可供分配的利润为334,618,450.20元。
公司拟以2009年末总股本1,083,370,873股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），合计分配现金红利37,917,980.55元，剩余未分配利润296,700,469.65元结转下一年度。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
6、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》
鉴于上海上会会计师事务所具有从事证券业务资格以及公司以往年度的会计报表一直得到上海上会会计师事务所公正、客观的审计，提议2010年度继续聘请上海上会会计师事务所进行会计报表审计。公司决定支付2009年度审计报酬为100万元（含差旅费等工作费用）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
7、《董事会议事规则（修订）》
（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
8、《公司2009年度内部控制的自我评估报告》
（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
9、《公司2009年度社会责任报告》
（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
10、《关于前次募集资金使用情况的报告》
（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
11、《年报信息披露重大差错责任追究制度》
（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
12、《关于提请召开公司二○○九年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
以上议案二、三、四、五、六、七将提交公司2009年年度股东大会审议。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二○一○年二月二十五日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2010-08
上海实业发展股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届监事会第四次会议于2010年2月24日上午在金钟广场20层多功能厅召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议由监事长朱万毅先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：
1、《公司2009年年度报告及摘要》
监事会对公司2009年年度报告的审核意见如下：
1)公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2)年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3)未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
2、《公司2009年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
以上议案将提交公司2009年年度股东大会审议。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司监事会
二○一○年二月二十五日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2010-09
上海实业发展股份有限公司关于召开公司2009年年度股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会定于2010年3月18日（星期四）上午9：00召开公司2009年年度股东大会，现将有关会议召开情况公告如下：
一、会议召开时间、地点：
时间：2010年3月18日（星期四）上午9：00（会期半天）
地点：上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅。
二、会议审议事项：
1、《公司2009年度董事会工作报告》
2、《公司2009年度监事会工作报告》
3、《公司2009年年度报告及摘要》
4、《公司2009年度财务决算报告》
5、《公司2009年度利润分配的议案》
6、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》
7、《董事会议事规则（修订）》
8、《关于公司全资子公司上实城发收购青岛上实瑞欧置业有限公
司45%股权的议案》
以上议案详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象：
1、截止2010年3月9日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股东）；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司邀请的其他人员。
四、会议登记方式：
1、登记时间：2010年3月11日（星期四）上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；
2、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦），靠近江苏路。（交通：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）；
3、法人股东应持股东帐户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证登记；个人股东应持有股东帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还需持有授权委托书。
五、其它事项：
1、联系方式：电话：021-53858859 传真：021-53858879
联系人：阚兆森、陈英
2、会期半天，与会股东的交通和食宿费用均自理。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二○一○年二月二十五日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/小姐代表本人（本公司）出席上海实业发展股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
持股数：
委托人股东帐户卡号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：授权委托书复印有效。