2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人张新、主管会计工作负责人尤智才及会计机构负责人（会计主管人员）黄汉杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 第一大股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 第一大股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 第一大股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 第一大股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 自然人

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

(下转B18版)

股票简称	特变电工
股票代码	600089
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号
邮政编码	831100
公司国际互联网网址	http://www.tbea.com.cn
电子信箱	tbeazqb@tbea.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭俊香	焦海华
联系地址	新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号	新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号
电话	0994-2724766	0994-2724766
传真	0994-2723615	0994-2723615
电子信箱	gjxtbea@tbea.com.cn	jhhtbea@tbea.com.cn

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	14,754,293,043.02	12,518,932,193.68	17.86	8,931,223,112.00
利润总额	1,826,752,800.80	1,214,994,001.69	50.35	697,304,173.23
归属于上市公司股东的净利润	1,528,665,798.18	962,625,450.40	58.80	538,563,762.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,465,225,411.38	876,101,210.69	67.24	410,411,471.75
经营活动产生的现金流量净额	2,000,014,630.74	2,369,836,585.57	-15.61	688,761,057.37
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	18,867,947,480.68	15,152,645,499.17	24.52	10,030,575,002.09
所有者权益（或股东权益）	6,971,538,975.47	5,214,378,646.81	33.70	2,466,661,341.06

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.8505	0.8447	0.69	0.6306
稀释每股收益（元／股）	0.8505	0.8447	0.69	0.6306
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.8152	0.7688	6.04	0.4806
加权平均净资产收益率（%）	25.83	27.97	减少2.14个百分点	26.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	24.76	25.46	减少0.7个百分点	19.83
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	1.11	1.98	-43.94	0.81
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.88	4.35	-10.80	2.89

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-442,190.28
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	97,048,041.88
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,370,475.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,701,040.49
所得税影响额	-9,705,966.99
少数股东权益影响额（税后）	-17,128,933.28
合计	63,440,386.80

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
国际实业	41,000,000.00	90,846,800.00	49,846,800.00	1,253,369.89
合计	41,000,000.00	90,846,800.00	49,846,800.00	1,253,369.89

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	243,770,816	20.34				-243,770,816	-243,770,816	0	0
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	243,770,816	20.34				-243,770,816	-243,770,816	0	0
其中： 境内非国有法人持股	243,770,816	20.34				-243,770,816	-243,770,816	0	0
境内自然人持股
4、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	954,479,666	79.66		239,650,096	359,475,145	243,770,816	842,896,057	1,797,375,723	100
1、人民币普通股	954,479,666	79.66		239,650,096	359,475,145	243,770,816	842,896,057	1,797,375,723	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	1,198,250,482	100		239,650,096	359,475,145	0	599,125,241	1,797,375,723	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆特变（集团）有限公司	145,472,132	145,472,132	0	0	股改承诺	2009年5月8日
新疆宏联创业投资有限公司	98,298,684	98,298,684	0	0	股改承诺	2009年5月8日
合计	243,770,816	243,770,816	0	0	/	/

报告期末股东总数					207,792户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆特变(集团)有限公司	境内非国有法人		12.14	218,208,198		0	质押27,750,000
新疆宏联创业投资有限公司	境内非国有法人		8.20	147,448,026		0	无
新疆大明德电力有限公司	境内非国有法人		3.96	71,137,619		0	无
新疆投资发展（集团）有限责任公司	国有法人		2.46	44,220,000		0	质押20,000,000
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	未知		2.26	40,596,194		0	未知
博时价值增长证券投资基金	未知		1.42	25,549,572		0	未知
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	未知		1.18	21,168,019		0	未知
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	未知		1.17	21,044,798		0	未知
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	未知		0.93	16,802,967		0	未知
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	未知		0.84	15,049,995		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
新疆特变(集团)有限公司		218,208,198				人民币普通股     218,208,198
新疆宏联创业投资有限公司		147,448,026				人民币普通股     147,448,026
新疆大明德电力有限公司		71,137,619				人民币普通股        71,137,619
新疆投资发展（集团）有限责任公司		44,220,000				人民币普通股        44,220,000
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金		40,596,194				人民币普通股        40,596,194
博时价值增长证券投资基金		25,549,572				人民币普通股        25,549,572
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金		21,168,019				人民币普通股        21,168,019
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金		21,044,798				人民币普通股        21,044,798
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金		16,802,967				人民币普通股        16,802,967
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金		15,049,995				人民币普通股        15,049,995
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中，新疆特变(集团)有限公司与新疆宏联创业投资有限公司的部分股东及董事重合，存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。

名称	新疆特变（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	陈伟林
成立日期	2003年1月27日
注册资本	7,500.00
主要经营业务或管理活动	一般经营项目（国家法律法规有专项审批的项目除外）：货物与技术的进出口业务；经济信息咨询服务；投资业务；金属材料、机械设备及配件、建材的销售；变压器配件；金属铸件、橡胶制品、塑料制品、机电产品、五金交电、化工产品的生产、销售；电镀加工；再生物资回收；变压器维修；金属制品加工。

姓名	张新
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	管理人员；近五年一直担任公司董事长

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张 新	董事长	男	47	2009年4月21日	2012年4月21日	134,311	201,466	公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案	132	否
叶 军	董事、总经理	男	44	2009年4月21日	2012年4月21日	122,221	183,331	同上	70.37	否
李建华	董事、执行总经理	男	39	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0		83.51	否
陈伟林	董 事	男	50	2009年4月21日	2012年4月21日	4,859	7,288	同上		是
李边区	董 事	男	45	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0		32	否
王学斌	董 事	男	52	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0			是
米长印	董 事	男	52	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0			否
周小谦	独立董事	男	68	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0		6	否
余云龙	独立董事	男	66	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0		6	否
孙卫红	独立董事	女	46	2009年4月21日	2012年4月21日	7,150	10,725	同上	6	否
徐秉金	独立董事	男	70	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0		6	否
魏玉贵	监 事	男	59	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0		56.49	否
胡有成	监 事	男	36	2009年4月21日	2012年4月21日		0		41.24	否
孙 健	监 事	男	42	2009年4月21日	2012年4月21日	17,906	26,859	同上	32.07	否
张 鹏	监 事	男	48	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0			是
蔡文华	监 事	女	67	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0			否