福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2010年2月5日以书面传真方式送达各董事，会议于2010年2月23日在公司董事会办公楼五楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到8人，董事李秉骥、程汉川、张万启、刘翔宇、肖国锋、李兴山、陈建元、肖珉亲自出席会议并参加表决，董事陈雄因公事缺席本次会议，并全权委托董事程汉川代为表决。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长李秉骥主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决的方式一致通过了以下议案：
1、审议通过了《2009年度总经理工作报告》；
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2009年度公司财务决算报告》；
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2009年度董事会工作报告》；
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《2009年度利润分配预案》；
经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，2009 年度公司实现归属于母公司的净利润76,848,083.45元， 年初未分配利润186,990,043.06 元， 支付上年股利25,000,000 元， 提取法定盈余公积金6,141,723.44 元，2009 年期末可供股东分配的利润232,696,403.07 元。
结合公司生产经营情况，2009 年度拟作如下分配：以2009 年末总股本25,000 万股为基数，每10 股派发现金股利1.5 元（含税），共计向全体股东派发股利37,500,000元；其余未分配利润195,196,403.07 元结转下一年度。
以上利润分配预案需提交股东大会审议。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于2010年向银行申请融资额度的议案》；
根据公司正常生产经营资金需求的情况，公司拟于2010年向各大银行申请融资额度，具体事项如下：
1、向中国工商银行惠安县支行申请融资最高额度为壹亿元人民币；
2、向中国银行惠安县支行申请融资最高额度为壹亿元人民币；
以上向银行申请的融资最高额度合计贰亿元人民币，占2009年经审计净资产的19.04%。根据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，此议案未超过董事会的权限。
上述融资额度可分别用于流动资金借款、固定资产借款和票据融资等，期限为一年。在此额度内，公司可灵活选择方式，其周转使用，融资次数、期间、利率和费用等与借款银行具体协商确定。董事会拟授权公司财务总监根据本董事会决议具体实施上述融资相关事务。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于确定公司审计机构2009年度报酬的预案》；
2009年度，公司聘请北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司财务报表审计机构。现根据实际情况，公司拟确定其2009年度审计报酬为55万元人民币（含为本公司子公司会计报告审计费用）。
此预案需提交股东大会审议通过。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的预案》；
2010年度，公司董事会审计委员会建议继续聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司及各子公司财务报告的审计机构。
此预案拟提交股东大会审议通过。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《2009年年度报告》全文及摘要；
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审计通过了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》；
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《2009年度履行社会责任的报告》；
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《敏感信息排查管理制度》；
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于同意罗来康先生辞去公司副总经理的议案.》；
因工作需要，公司第五届董事会聘任的副总经理罗来康先生请求辞去公司副总经理职务。公司董事会拟同意其辞职的请求，并对其几年来的勤勉工作表示感谢。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据公司生产经营的需要，经公司总经理程汉川先生提名，公司董事会提名委员会审查同意，拟聘任安刚先生为公司副总经理。（安刚先生简历附后）
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述9、10、11项议案详细内容请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○一○年二月二十三日
安刚先生简历：男，37岁，大学文化。历任沈阳顶益国际食品有限公司业务员、辽东营业所所长；青岛啤酒北方事业部大区经理、北京销售区副总经理；2007年至今任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司总经理助理、营销公司副经理。
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临2010-002
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议的通知于2010年2月5日以书面传真方式送达各监事，会议于2010年2月23日在公司董事会办公楼四楼会议室召开，本次会议应到监事5人，实到4人，监事邓连成、孟路军、刘来欣、谢艺云亲自出席会议并参加表决，监事周辉芳因事请假缺席本次会议。会议由公司监事会主席邓连成主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决的方式一致通过以下议案：
1、审议通过《2009年度监事会工作报告》；
该项议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2009年度财务决算报告》；
该项议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《2009年度利润分配预案》；
该项议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《2009年年度报告》全文及摘要；
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和上海证券交易所的有关要求，对董事会编制的公司2009年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：
与会监事一致认为：
（1）公司2009年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2009年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2009年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司2009年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该项议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《2009年度履行社会责任的报告》。
监事会根据《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》的有关要求，对董事会编制的公司2009年度履行社会责任的报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：
与会监事一致认为：
（1）公司《2009年度履行社会责任的报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司《2009年度履行社会责任的报告》的内容符合《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》的相关要求，所包含的信息能真实地反映出公司2009年度在债权人和股东权益保护、职工权益保护、供应商和客户权益保护、环境保护和可持续发展、公共关系和公益事业等方面都积极履行了社会责任。
该项议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
监 事 会
二○一○年二月二十三日
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临2010-003
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第五届董事会第四次会议一致审议通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》，现将有关事宜公告如下：
一、时间：2010年3月18日（星期四）上午9:00
二、地点：公司所在地董事会办公楼五楼会议室
三、议题：
1、审议《2009年度公司董事会工作报告》；
2、审议《2009年度公司监事会工作报告》
3、听取《独立董事述职报告》；
4、审议《2009年度公司财务决算报告》；
5、审议《2009年度利润分配议案》；
6、审议《2009年年度报告》全文及摘要；
7、审议《关于确定公司2009年度审计机构报酬的议案》；
8、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案》。
四、参加对象：
1、公司董事、监事、高管人员及公司聘任的律师；
2、2010年3月12日（星期五）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托人。
五、会议登记办法
法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记；异地可通过信函或者传真进行登记。
六、登记时间及地点
时间：2010年3月17日(星期三)，上午8:00-11:00；下午14:00-17:00
地点：福建省惠安县螺城镇建设大街157号燕京惠泉啤酒公司证券投资部
联系人：何泽平、高忠来 联系电话：0595-87396105
传真：0595-87384369 邮政编码：362100
七、其他事项
1、与会股东交通及食宿费用自理，会期半天；
2、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
3、附件1：股东参加2009年度股东大会登记表；
4、附件2：股东参加2009年度股东大会授权委托书。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○一○年二月二十三日
附件1：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
股东参加2009年度股东大会
登记表
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司：
兹登记参加贵公司2009年度股东大会会议。截止2010年3月12日，本单位/本人累计持有“惠泉啤酒”股票________________股。
■
注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。
时间：2010年 月 日
附件2：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
股东参加2009年度股东大会
授权委托书
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士出席贵公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账户：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期：2010年 月 日
委托期限：自委托日期之日起至公司2009年度股东大会会议结束时止。
委托意见书
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注：委托人应当对授权书的每一表决事项的意见栏上以划“√”方式选择同意、反对、弃权，三者必选一项；未做选择或者多选的则视为无效委托。本授权书打印复制或按照以上格式自制均有效。
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临2010-004
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于预计2010年度日常关联交易情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
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二、关联人介绍和关联关系
（一）北京燕京啤酒集团公司
1、基本情况：
法人名称：北京燕京啤酒集团公司
法人代表：李福成
注册资本：34,100万元
注册地址：北京市顺义区双河路9号
主要经营业务：制造、销售啤酒、无酒精饮料、啤酒原料、饲料、瓶盖；出口企业自产的啤酒、各种饮料、酵母粉、酱油；进口企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表及零配件；销售建筑材料、五金交电化工、百货；互联网信息服务。
2、关联关系
该公司为本公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司的控股股东之主要股东。截止2009年12月31日控制关系图如下：
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3、履约能力分析
该公司具有自营进出口权，常年为北京燕京啤酒股份有限公司及其下属企业进行进口大麦采购，具有丰富的进出口经验；在采购过程中，北京燕京啤酒集团公司不向本公司收取费用，购销价格按实际与外国供应商发生的金额及实际运费支付。
4、根据协议，本公司与该公司进行的进口主要原材料大麦采购交易数量合计为20,000吨，预计金额为8,000万元。
（二）福建燕京啤酒有限公司
1、基本情况
法人名称：福建燕京啤酒有限公司
法人代表：李秉骥
注册资本：14,000万元
注册地址：福建省南安市
主要经营业务：制造、销售啤酒、啤酒原料、饲料、酵母。
2、关联关系
该公司为本公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司的控股子公司。2009年12月31日的关联关系图如下：
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3、履约能力分析
福建燕京啤酒有限公司是北京燕京啤酒股份有限公司的控股子公司，该企业经营正常，具有良好的履约能力。
三、交联交易的主要内容和定价政策
1、福建燕京啤酒有限公司委托本公司生产“燕京”牌听装酒
（1）加工费用：每箱31元；如啤酒生产的主要原料价格上下浮动超过5%时，啤酒加工价格另行测算。
（2）加工数量：根据市场实际需求制定生产计划。
（3）全年预计交易总金额：1,000万。
2、本公司委托福建燕京啤酒有限公司生产“惠泉”牌啤酒。
（1）加工费用：620ML大瓶装每箱12.70元；500ML小瓶装每箱12.56元。如啤酒生产的主要原料价格上下浮动超过5%时，啤酒加工价格另行测算。
（2）加工数量：根据市场实际需求制定生产计划。
（3）全年预计交易总金额：3,700万。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况：
上述交易能够有效地降低本公司的采购成本，提高公司的经济效益。公司预计将持续进行上述关联交易。
2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。
交易的目的是充分利用资源，有效地降低本公司的采购成本，减少同业竞争；有利于本公司营销战略的科学实施和市场的统一规划管理；此交易不影响本公司持续经营能力，不会对公司独立性产生影响。
3、以上交易符合市场原则，公平、公允，有利于上市公司利益。
4、公司的关联交易是建立在符合市场原则的基础上的，上述交易不影响本公司生产经营销售的独立性。
五、审议程序
公司第五届董事会第四次会议对公司2010年度预计日常关联交易按照交易类别分别进行了审议，表决情况如下：
1、委托北京燕京啤酒集团采购进口大麦的关联交易
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。在此项议案表决中，关联董事李秉骥进行了回避。
2、福建燕京啤酒有限公司委托本公司生产“燕京”牌听装啤酒的关联交易
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。在此项议案表决中，关联董事李秉骥、刘翔宇进行了回避。
3、本公司委托福建燕京啤酒有限公司生产“惠泉”牌啤酒的关联交易
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。在此项议案表决中，关联董事李秉骥、刘翔宇进行了回避。
六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见：
上述关联交易经独立董事事前认可并发表独立意见。独立董事李兴山、陈建元、肖珉一致认为：公司于2010年2月23日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于预计2010年度日常关联交易情况的议案》，关联董事回避表决，上述关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；该项议案符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，上述关联交易的实现有利于公司利益和长远发展，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
七、备查文件
1、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
2、经签字确认的独立董事意见书；
3、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司与北京燕京啤酒集团公司签订的《代理进口协议书》和《购货合同》。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二О一О年二月二十三日
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临2010-005
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于为燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
● 被担保人名称：燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司（以下简称“抚州公司”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量的额度为3000万元。截止2009年12月31日，累计为其担保数量为0元。
● 截止2009年12月31日，本公司对外担保（含对子公司担保）累计为0元。
● 计价单位：人民币。
一、担保情况概述
公司于2010年2月23日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于为燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司提供担保的议案》，同意公司为抚州公司与中国建设银行抚州市分行因贷款所形成的一系列债权提供最高额保证，担保的主债权最高余额不超过叁仟万元，担保类型为最高额连带责任保证。
本次会议应出席董事9人，实际参与表决的董事9人，同意该议案的董事9人，同意票超过出席会议董事三分之二，符合公司章程及证监会、银监会颁发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120文）的规定。
二、被担保人基本情况
抚州公司注册地址为江西省抚州市，法定代表人张万启先生，经营范围：生产、销售啤酒。抚州公司为本公司控股子公司，本公司持有其99.85%的出资比例。据京都天华会计师事务所有限公司出具的审计报告[京都天华审字（2010）第0253号]，截止2009年12月31日，抚州公司资产总额为22,409.22万元，负债总额为3,501.83万元，净资产为18,907.39万元，净利润1,739.16万元，资产负债率为15.63%。
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保；
担保期限：自2010年2月23日至2013年2月22日止；
担保总额：3000万元；
保证担保期间按担保合同约定履行。
四、董事会意见
抚州公司经营状况良好，所需贷款均因生产经营和发展的需要。鉴于该公司的盈利情况、银行信用和实际偿还能力，以及正常经营活动的需要，本公司董事会同意为抚州公司提供信用担保。
五、独立董事意见
独立董事李兴山、陈建元、肖珉一致认为，公司严格遵守《公司章程》及有关法律、法规对担保的有关规定，没有发生违规对外担保情况；公司对外担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定、信息披露充分完整、对外担保风险得到充分揭示。
六、累计担保数量及逾期担保数量
截止2009年12月31日，公司担保数量累计1000万元，其中对控股子公司担保1000万元，对外担保0元。
七、备查文件
1、 董事会决议；
2、 独立董事意见书。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年二月二十三日
| 出席人姓名 | 身份证号码 | ||
| 股东名称/盖章 | 股东账号 | ||
| 联系电话 | 传真 | ||
| 联系地址 | 邮编 |
| 序号 | 议题 | 意见 | ||
| 1 | 《2009年度公司董事会工作报告》； | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 2 | 《2009年度公司监事会工作报告》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 3 | 《2009年度公司财务决算报告》； | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 4 | 《2009年度利润分配议案》； | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 5 | 《2009年年度报告》全文及摘要； | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 6 | 《关于确定公司2009年度审计机构报酬的议案》； | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 7 | 《关于续聘京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案》； | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联方 | 2010年预计金额（万元） | 预计占2010年同类交易的比例（%） |
| 接受劳务 | 委托北京燕京啤酒集团采购进口大麦 | 北京燕京啤酒集团公司 | 8,000 | 80 |
| 委托福建燕京啤酒有限公司生产“惠泉”牌啤酒 | 福建燕京啤酒有限公司 | 3,700 | 100 | |
| 提供劳务 | 生产“燕京”牌听装啤酒 | 福建燕京啤酒有限公司 | 1,000 | 100 |