黄山永新股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2010年2月10日以书面形式发出会议通知，2010年2月24日在黄山华美达酒店会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江继忠先生主持。
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2009年度总经理工作报告》。
二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2009年度董事会工作报告》。
本报告需提交公司2009年度股东大会审议。详细内容见公司2009年年度报告。
公司独立董事胡锦光先生、周亚娜女士、黄攸立先生向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2009年度财务决算报告》。
2009年度公司实现营业收入105,457.53万元，比上年同期121,942.81万元下降13.52%（其中：主营业务收入104,036.43万元，比上年同期120,296.56万元下降13.52%）；实现利润总额12,225.04万元，比上年同期8,421.38万元增长45.17%；实现净利润（归属于母公司股东）10,069.09万元，比上年同期6,805.02增长47.97%。
本报告需提交公司2009年度股东大会审议。
四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2009年度利润分配的预案》。
经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司（母公司）2009年度实现净利润88,998,567.29元，加年初未分配利润74,726,884.40元，减去2009年度提取的法定公积金8,899,856.73元，减去已分配2008年红利34,800,000.00元，可供分配的利润120,025,594.96 元。
以公司总股本139,200,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4.50元（含税），共派发现金红利62,640,000.00元。剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。
本预案需提交公司2009年度股东大会审议。
五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
详细内容见2010年2月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字[2010]3091号《募集资金年度使用情况鉴证报告》，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2009年度内部控制的自我评价报告》，公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。
详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
华普天健会计师事务所（北京）有限公司（以下简称“华普天健”）对公司内部控制评价报告进行了鉴证，出具了会审字[2010]3092《内部控制鉴证报告》。详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于高级管理人员等2009年度奖金的议案》，独立董事发表了独立意见。
根据公司2009年度完成的实际业绩及有关考核激励等制度的规定，公司拟提取、发放高级管理人员及中层管理人员2009年度奖金共计4,360,718.17元，并授权公司总经理具体执行。
八、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于董事、监事2009年度奖金的议案》，独立董事发表了独立意见。
根据公司2009年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定，公司拟提取、发放董事和监事2009年度奖金共计545,089.77元，并授权公司董事长具体执行。
本议案需提交公司2009年度股东大会审议。
九、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘2010年度审计机构的议案》，独立董事发表了独立意见。
董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议续聘华普天健会计师事务所（北京）有限为公司2009年度审计机构。
公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司及下属子公司2010年度的财务审计机构，聘用期一年。
本议案需提交公司2009年度股东大会审议。
十、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》。
本年度报告及摘要需提交公司2009年度股东大会审议，年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2010年2月26日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十一、会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2010年度日常关联交易的议案》，关联董事江继忠、鲍祖本、孙毅实施了回避表决，独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见。
本议案需提交公司2009年度股东大会审议，详细内容见刊登在2010年2月26日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上的《日常关联交易公告》。
十二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2010年限制性股票激励计划实施的议案》。
根据公司《首期限制性股票和股票期权激励计划》的规定：
限制性股票的授予条件为：净利润同比上年增长超过10%且加权平均净资产收益率不低于10%。
（用于计算净利润年增长率和加权平均净资产收益率的“净利润”为扣除非经常性损益前的净利润和扣除非经常性损益后的净利润中的低者）
经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计：2009年公司扣除非经常性损益后的净利润（96,013,481.77元）小于扣除非常性损益前的净利润（102,796,173.51元），故选用扣除非经常性损益后的净利润用于计算考核指标。（上述均为归属于母公司股东的数据）
| 指标名称 | 2009年度 | 2008年度 | 同比增长 | 业绩指标 |
| 净利润（元） | 96,013,481.77 | 68,745,870.54 | 39.66% | 增长10% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 14.91 | - | - | 10% |
经计算， 2009年净利润比2008年增长14.08%，超过10%；2009年加权平均净资产收益率为14.91%，超过10%，满足限制性股票的授予条件。应提取的限制性股票激励基金金额为8,180,283.37（[96,013,481.77-68,745,870.54]*30%）元。
经董事会提名、薪酬与考核委员会考核、审查，拟定分配方案中的激励对象授予符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，符合《首期（2007年～2012年）限制性股票与股票期权激励计划》规定的激励对象范围，现拟予实施。
公司2010年限制性股票激励对象不包含公司董事、监事及高级管理人员。限制性股票授予方案将在具体实施时另行公告。
十三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。
同意按原出资比例向广州永新增加注册资本3,500万元人民币（现金增资1,500万元，广州永新未分配利润转增资2,000万元），其中：黄山永新股份有限公司现金增资1,050万元人民币、利润转增资1,400万元人民币，楚嘉利（香港）实业有限公司现金增资450万元人民币、利润转增资600万元人民币。
增资完成后，广州永新的注册资本为6,000万元人民币，其中：黄山永新股份有限公司出资4,200万元人民币，占注册资本的70%，楚嘉利（香港）实业有限公司出资1,800万元人民币，占注册资本的30%。
增资完成后，广州永新投资总额为11,800万元人民币。
详细内容见2010年2月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于对控股子公司增资的公告》。
十四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，独立董事发表了独立意见。
公司单方面通过银行委贷方式向广州永新提供累计总额不超过3,000万元的财务资助，期限至2011年6月30日止，用于补充其生产经营所需的流动资金等，并以实际资助金额按同期贷款利率收取资金占用费，每个季度结算一次。广州永新其他股东楚嘉利（香港）实业有限公司按出资比例（30%）对该财务资助事项提供部分担保。
详细内容见2010年2月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。
十五、会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向黄山市化工总厂购买土地的议案》，关联董事江继忠、鲍祖本、孙毅实施了回避表决。
公司向黄山市化工总厂购买其拥有的位于安徽黄山经济开发区（省级）的土地约300亩，用于公司本部技改或进行新项目建设。
公司与黄山市化工总厂签署《土地转让协议》，以安徽普天资产评估有限公司出具的皖普天评报字[2010]第005号评估报告为参考依据商定土地转让价格，转让价格为人民币5.60万元/亩。授权公司董事长具体执行并办理土地转让手续及土地使用权登记。
详细内容见2010年2月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于向实际控制人购买土地的公告》。
十六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订重大决策制度的议案》；
在“第六章 对外担保决策管理”后插入“第七章 对外提供财务资助管理”共10条，以后各章、条序号顺延。
本议案需提交公司2009年度股东大会审议，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于确认发起人股东持股变动的议案》。
因部分发起人股东通过二级市场减持公司股份，致使其所持有公司股份的持股比例发生变化，需至有关政府部门办理相关证件变更，现确认发起人股东持股变动并以2009年12月31日各发起人股东所持公司股份情况报备主管机关作相应变更。
本议案需提交公司2009年度股东大会审议。
上述独立董事意见详见2010年2月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司独立董事相关事项独立意见的公告》。
十八、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》。
本次董事会决定于2010年3月18日在公司会议室召开公司2009年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
通知内容详见2010年2月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2009年度股东大会的通知》。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二O一O年二月二十六日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2010-005
黄山永新股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2010年2月10日以传真的形式发出会议通知，2010年2月24日在黄山华美达酒店会议室召开。。会议应到监事5人，实到4人，职工监事江天宝因出差在外，委托职工监事胡佛顺代为出席并表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。
经与会监事审议表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》；
本报告需提交公司2009年度股东大会审议，详见公司2009年年度报告。
二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。
三、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2009年度利润分配的预案》。
四、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2009年度内部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2009年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核黄山永新股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2010年度日常关联交易的议案》；
经核查，监事会认为：上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
七、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2010年限制性股票激励计划实施的议案》；
监事会对2010年限制性股票激励对象名单进行了核实，认为：列入激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，符合《首期限制性股票与股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
八、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向黄山市化工总厂购买土地的议案》；
监事会对公司向黄山市化工总厂购买土地使用权之事项进行了审核，认为：该关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
监 事 会
二O一O年二月二十六日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2010-006
黄山永新股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】149号文核准，黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）通过主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）公开增发人民币普通股股票1,194万股，每股发行价为17.58元，共募集资金总额人民币20,990.52万元，扣除各种费用后，实际募集资金净额为人民币18,491.03万元，于2007年7月23日全部到位，并经安徽华普会计师事务所华普验字【2007】第0682号《验资报告》验证。
2007年7月31日，公司与国元证券签订了《承销协议书补充协议》，双方约定就本次增发股票承销费用计算过程中关于发行价格的计算方法不作复权调整。根据该项补充协议，国元证券于2007年8月13日退回公司承销费215.80万元，公司将收到的退款纳入募集资金管理。因此，公司实际募集资金净额最终确定为18,706.82万元。截至2009年12月31日止，公司募集资金账户共收到利息283.77万元，实际可支配募集资金18,990.59万元。
募集资金使用情况：（1）2007年度，置换募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入的4,360.00万元；直接投入募集资金项目1,168.25万元；以闲置募集资金暂时补充公司流动资金1,000.00万元（后已归还）。（2）2008年度，直接投入募集资金项目9,426.64万元；以闲置募集资金暂时补充公司流动资金2,000.00万元（后已归还）。（3）2009年度，直接投入募集资金项目4,128.43万元，其中：使用募集资金4,035.70万元，使用自有资金92.73万元。
截止2009年12月31日，公司累计使用募集资金18,990.59万元，募集资金期末余额为零。
（二）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《黄山永新股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2007年8月21日，公司及保荐机构国元证券与中国银行黄山分行、徽商银行黄山分行分别签订《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，同时为提高闲置募集资金的财务收益，可采用通知存款专用账户的方式对募集资金专户资金进行管理。
截至2009年12月31日，公司在上述各家银行募集资金专用账户余额为0元。
截至2009年12月31日，募集资金专用账户存款余额与募集资金实际余额一致。
（三）本年度募集资金的实际使用情况
| 募集资金总额 | 18,990.59 | 本年度投入募集资金总额 | 4,035.70 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 5,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 18,990.59 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 26.33% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目 （含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 （1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 （2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 （3）＝（2）-（1） | 截至期末投入进度（%） （4）＝（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 年产6000吨无菌包装复合材料项目 | 否 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | - | 9,798.07 | 298.07 | 103.14 | 2008.09 | 2,756.46 | 是 | 否 | |
| 设立全资子公司收购河北埃卡包装材料集团有限公司资产项目 | 否 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | - | 4,500.00 | - | 100.00 | 2007.01 | 1,028.00 | 是 | 否 | |
| 河北埃卡永新公司年产5000吨新型高阻隔包装材料技改项目 | 是 | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 变更 | 是 | |
| 补充流动资金 | 否 | 2,000.00 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | |
| 合计 | — | 21,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | - | 14,298.07 | 298.07 | — | — | 3,784.46 | — | — | |
| 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目） | 河北埃卡永新公司年产5000吨新型高阻隔包装材料技改项目：已变更。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 河北埃卡永新公司年产5000吨新型高阻隔包装材料技改项目：2008年以来，由于能源和原材料价格的巨幅波动带来了经营环境的异动，使其市场格局发生了很大的变化，导致当初编制的《河北埃卡永新公司年产5000吨新型高阻隔包装材料技改项目》的市场环境条件发生了较明显的变化。另外，三聚氰胺奶粉事件使我国乳品行业遭受重创，给河北永新的乳制品包装市场的开拓造成了较大影响，继续进行大规模投资的风险较大。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点 变更情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式 调整情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 2006年度以自筹资金3,000.00万元投资设立全资子公司河北埃卡永新新材料有限公司，用于收购河北埃卡包装材料集团有限公司资产；2007年1-6月份以自筹资金1,360.00万元投入河北埃卡永新新材料有限公司，作为该公司运营流动资金。募集资金到位后，公司划转募集资金4,360.00万元置换上述前期投入的自筹资金。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 根据公司2007年度股东大会决议，公司决定继续使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过4个月，从2008年3月1日起至2008年6月30日止。公司实际使用闲置募集资金2,000.00万元补充公司流动资金。 公司已于规定期限内归还了所有暂时补充流动资金的募集资金。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、变更募集资金投资项目情况表：
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额（1） | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额（2） | 投资进度（%）（3）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产3000吨柔印复合软包装材料技改项目 | 河北埃卡永新公司年产5000吨新型高阻隔包装材料技改项目 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,035.70 | 4,692.52 | 104.28 | 2009.08 | 84.42 | 否 | 否 |
| 合计 | — | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,035.70 | 4,692.52 | — | — | 84.42 | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 决策程序：公司2008年10月24日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，并经2008年11月11日召开的公司2008年第一次临时股东大会批准。 信息披露：公司于2008年10月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于变更募集资金投向的公告》。 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目） | 由于设备交付延期，设备安装调试工作于8月份完成，加之该项目前期主要处于工艺熟悉、技术消化吸收，以及新产品小试、中试等过程，该项目尚未达到预期收益。 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 无 | |||||||||
2、公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。
二、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司截至2009年12月31日止《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，出具了会审字[2010]3091号《募集资金年度使用情况鉴证报告》，认为：公司管理层编制的《募集资金年度使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，如实反映了公司2009年度募集资金实际存放与使用情况。
三、备查文件
1、公司董事会《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；
2、华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会审字[2010]3091号《募集资金年度使用情况鉴证报告》。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二O一O年二月二十六日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2010-007
黄山永新股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计交易总金额 （万元） | 上年交易总金额 （万元） | |
| 采购原材料 | 油墨 | 黄山新力油墨科技有限公司 | 3,000 | 4,500 | 2,690.65 |
| 凹印版辊 | 黄山精工凹印制版有限公司 | 1,500 | 1,050.12 | ||
| 接受劳务 | 综合服务 | 黄山市信旺物业管理有限公司 | 300 | 300.00 | |
此次关联交易事项经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，关联董事江继忠、鲍祖本、孙毅实施了回避表决，该议案尚需提交股东大会审议通过。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
1）黄山新力油墨科技有限公司（以下简称“黄山新力”）为原黄山市新力油墨化工厂：成立于1995年1月，注册资本775万元人民币，法定代表人为唐礼亮，法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道169号，主要经营油墨制造、销售。
截止2009年12月31日，黄山新力总资产为4,597.88万元，净资产为2,597.14万元，营业收入为7,452.54万元，净利润为771.43万元。（未经审计）
2）黄山精工凹印制版有限公司（以下简称“黄山精工”）：成立于1999年1月，为中外合资企业，注册资本1,000万元人民币，法定代表人为李文田，法定住所为安徽省黄山市徽州区徽州西路129号，主要生产和销售自产的凹印版、制版、印刷原辅材料和工具以及印前设计制作。
截止2009年12月31日，黄山精工总资产为4,499.26万元，净资产为2,872.11万元，营业收入为5,021.73万元，净利润为1,039.20万元。（未经审计）
3）黄山市信旺物业管理有限公司（以下简称“信旺物业”）：成立于2002年2月，注册资本50万元人民币，法定代表人为方日宣，法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道668号，主要经营物业管理、房屋租赁、维修、民用水电安装、绿化、印刷、化工技术咨询服务、住宿、餐饮、糖、烟、酒、日用百货零售。
截止2009年12月31日，信旺物业总资产为85.74万元，净资产为-34.56万元，营业收入为683.84万元，净利润为14.51万元。（未经审计）
2、与本公司的关联关系
黄山新力、黄山精工及信旺物业为黄山永佳（集团）有限公司的全资及参、控股子公司。黄山永佳（集团）有限公司持有本公司34.74%的股份，为本公司的控股股东。
3、履约能力分析
黄山新力和黄山精工、信旺物业依法存续经营，三家公司生产经营正常、财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。
4、各类日常关联交易总额
预计2010年公司与新力油墨进行的各类日常交易总额不超过3,000万元；
预计2010年公司与黄山精工进行的各类日常交易总额不超过1,500万元；
预计2010年公司与信旺物业进行的各类日常交易总额不超过300万元。
（下转B42版）