辽宁百科集团(控股)股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁百科集团（控股）股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2010年2月11日发出会议通知，2010年2月23日在沈阳市浑南新区科幻路9号百科集团二楼会议室以现场开会方式召开，会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司原任董事长周立明先生主持（周立明先生未参与各项议案的表决），经过充分讨论，会议审议并逐项表决了以下议案：
一、审议通过了《公司董事会2009年度工作报告》
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
1、公司董事会对公司管理团队在报告期内所做的工作给予肯定。公司管理团队在努力化解市场风险，降低经营损失的同时，积极开展重组工作。
2、为了能在公司重组过渡期间做好交接等工作，公司董事会指定公司董事、副总经理贾宝荣先生代行董事长之职，公司原董事会秘书廖凯继续履行公司董事会秘书之职，公司原财务负责人张凯继续履行公司财务负责人的工作，直到换届为止。
二、审议通过了《2009年财务决算报告》
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
三、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
2009年集团归属于母公司的净利润-2,616.94万元，本年度可供投资者分配的利润为-5,357.24万元。公司2009年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
四、审议通过了《公司董事会关于重大会计差错更正的相关说明》
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
具体内容请见相关公告
五、审议通过了《公司2009年年度报告》及摘要
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
2009年年报全文的具体内容请见交易所网站（www.sse.com.cn）
六、审议通过了《公司董事会关于对非标准审计报告涉及事项的意见》
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
本公司2009年度财务报告由山东天恒信有限责任会计师事务所审计，该所为本公司出具了带强调事项段的保留意见审计报告。本公司董事会对该审计报告及涉及说明事项的审计意见没有异议，认为其客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司董事会认为，公司通过资产重组，可以消除上述事项及其影响。
具体内容请见交易所网站（www.sse.com.cn）
七、审议并通过了《公司独立董事对控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的独立意见》
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
具体内容请见交易所网站（www.sse.com.cn）
八、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会的工作报告》
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
九、审议并通过了《公司独立董事的述职报告》
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
十、审议并通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
按照《公司章程》及《上海证券交易所证券上市规则》等规则要求，公司第六届董事会第十六次会议审议的上述第一、二、三、五、九项等议案，须经公司股东大会审议通过。公司董事会决定于2010年3月19日召开公司2009年度股东大会。具体内容详见2009年度股东大会通知。
特此公告。
备查文件：1、第六届董事会第二十二次会议决议及会议记录
2、2009年度审计报告
3、其他相关材料
辽宁百科集团（控股）股份有限公司董事会
2010年2月23日
审 计 报 告
天恒信审报字【2010】1512号
辽宁百科集团（控股）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的辽宁百科集团（控股）股份有限公司（以下简称“百科集团公司”）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2009年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是百科集团公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、导致保留意见的事项
如财务报表附注五、8所述，截至2009年12月31日，百科集团公司合并财务报表中的“无形资产——土地使用权”账面价值为294,050,330.84元，占百科集团公司合并财务报表资产总额的52.76%。对于上述资产，我们无法获取充分、适当的审计证据判断其发生减值的可能性及金额。
四、审计意见
我们认为，除了前段所述事项可能产生的影响外，百科集团公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了百科集团公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
五、强调事项
我们提醒财务报表使用者关注：
1、如财务表附注“十一、其他重大事项（三）”所述，百科集团公司于2008年5月30日被证券监管部门立案稽查，截至审计报告日尚未收到正式结论。
2、如财务表附注“八、或有事项（三）”所述，百科集团公司的控股子公司沈阳百科钢铁加工有限公司于2007年12月26日成立，注册资本10,000万元，首次出资2,000万元，已由百科实业集团有限公司于2007年12月21日缴纳，剩余8,000万元应自公司核准登记之日起二年内缴付。2008年12月百科集团公司从百科实业集团有限公司收购了沈阳百科钢铁加工有限公司38％的股权，按持股比例百科集团公司还应出资3040万元。截至2009年12月31日，百科集团公司尚未缴纳剩余注册资本，亦未办理延期申请或减资手续。不符合《公司法》的相关规定，存在遭受外部处罚的风险。
3、如财务报表附注十二所述，截止2009年12月31日，百科集团公司累计亏损7,778万元，其中：2008年度发生亏损2,114万元，2009年度发生亏损2,617万元,已连续两年发生亏损。百科集团公司已在财务报表附注十五充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。
上述内容不影响已发表的审计意见。
山东天恒信有限责任会计师事务所 中国注册会计师：李玉明
中国注册会计师：张佃溪
中国·临沂 二○一○年二月二十三日
附：审计报告中保留意见和强调事项的相关内容
一、财务报表附注五、8：
| 项目 | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2009-12-31 |
| 1、原价合计 | 307,602,000.00 | 52,236.00 | 307,549,764.00 | |
| (1)土地使用权 | 307,588,264.00 | 38,500.00 | 307,549,764.00 | |
| (2)软件及其他 | 13,736.00 | 13,736.00 | ||
| 2、累计摊销额合计 | 6,701,839.52 | 6,814,564.40 | 16,970.76 | 13,499,433.16 |
| (1)土地使用权 | 6,692,224.04 | 6,813,305.23 | 6,096.11 | 13,499,433.16 |
| (2)软件及其他 | 9,615.48 | 1,259.17 | 10,874.65 | |
| 3、账面价值合计 | 300,900,160.48 | 6,849,829.64 | 294,050,330.84 | |
| (1)土地使用权 | 300,896,039.96 | 6,845,709.12 | 294,050,330.84 | |
| (2)软件及其他 | 4,120.52 | 4,120.52 |
说明：
1、土地使用权情况
| 项 目 | 原 值 | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期转出 | 本期摊销 | 累计摊销 | 2009-12-31 | 剩余摊销期限(月) |
| 土地使用权 | 206,397,900.00 | 206,397,900.00 | 4,673,160.00 | 4,673,160.00 | 201,724,740.00 | 518.00 | ||
| 土地使用权 | 100,000,000.00 | 93,474,426.92 | 2,116,402.12 | 8,641,975.20 | 91,358,024.80 | 518.00 | ||
| 土地使用权 | 38,500.00 | 33,109.72 | 32,403.89 | 705.83 | 38,500.00 | |||
| 土地使用权 | 1,151,864.00 | 990,603.32 | 23,037.28 | 184,297.96 | 967,566.04 | 476.00 | ||
| 合 计 | 307,588,264.00 | 300,896,039.96 | 32,403.89 | 6,813,305.23 | 13,537,933.16 | 294,050,330.84 |
(1) 多伦宝源矿产品开发有限公司（原名为多伦宝象生态旅游有限公司）拥有的土地使用权位于内蒙古锡林浩特盟多伦县蔡木山乡，土地使用证号码为“多国用（2005）第054号”，以出让方式取得15900亩生态造林地，但未办理土地更名手续，土地权属仍为多伦宝象生态旅游有限公司。
(2) 多伦滦源治沙造林有限公司（原名为多伦宝象绿丰生态产业有限公司）拥有的土地使用权位于内蒙古锡林浩特盟多伦县蔡木山乡，土地使用证号码为“多国用（2005）第051号”，以出让方式取得16800亩生态造林地，但未办理土地更名手续，土地权属仍为多伦宝象绿丰生态产业有限公司。
二：财务表附注“十一、其他重大事项（三）”：
（三）百科集团公司于2008年5月30日被证券监管部门立案稽查，截至审计报告日尚未收到正式结论。
三、财务表附注“八、或有事项（三）”：
（三）其他事项形成的或有负债
公司的子公司沈阳百科钢铁加工有限公司系由原股东百科实业集团有限公司、百科投资管理有限公司出资组建的有限责任公司，于2007年12月26日取得了企业法人营业执照（注册号为210100000007004（1-1））。根据协议、章程的规定，沈阳百科钢铁加工有限公司注册资本人民币10000万元，百科实业集团有限公司应出资人民币9000万元，占公司注册资本90%；百科投资管理有限公司应出资人民币1000万元，占公司注册资本10%；首次出资为2000万元，已由百科实业集团有限公司于2007年12月21日缴纳，剩余8000万元自公司核准登记之日起二年内缴付。2008年12月公司从百科实业集团有限公司收购了沈阳百科钢铁加工有限公司38％的股权，按持股比例本公司还应出资3040万元。截至2009年12月31日，公司已缴纳出资款人民币760万元。截至2009年12月31日公司尚未缴纳剩余注册资本，亦未办理延期申请或减资手续。该行为不符合《公司法》的相关规定，存在遭受外部处罚的风险。
四、财务报表附注十二：
十二、持续经营说明
截止2009年12月31日，本公司累计亏损7,778万元，其中：2008年度发生亏损2,114万元，2009年度发生亏损2,617万元,已连续两年发生亏损。截至2009年12月31日，资产总额55,731万元，其中“无形资产－－土地使用权”29,405万元，占资产总额的52.76%，被注册会计师发表了保留意见。上述情况影响了本公司的可持续经营能力，本公司拟采取下列措施消除该影响：
本公司与宋都控股、平安置业、郭轶娟分别以其持有的宋都集团72%、20%、8%的股权按照各自的持股比例与百科集团全部资产和负债（拟置出资产）进行等值资产置换，并以上述拟注入资产价值超出拟置出资产价值部分认购上市公司本次发行的全部股份。
证券代码：600077 证券简称：百科集团 公告编号：临2010-011
辽宁百科集团（控股）股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁百科集团（控股）股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2010 年2月11 日发出会议通知，2010 年2 月23 日在沈阳市浑南新区科幻路9 号百科集团二楼会议室以现场开会方式召开，会议应到监事 4人，实到监事 4人。
会议由监事会主席陈世南先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并逐项表决以下议案：
一、审议通过了《公司监事会2009年度工作报告》
（同意票 4 票，反对票0 票，弃权票0 票，全票通过）
二、审议通过了《公司2009年年度报告》及摘要
（同意票 4 票，反对票0 票，弃权票0 票，全票通过）
公司监事会认为：
1、公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理的财务状况等事项。
3、公司监事会目前未发现参与公司2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过了《重大会计差错更正的说明》
（同意票 4 票，反对票0 票，弃权票0 票，全票通过）
四、审议通过了《关于对非标准审计报告涉及事项的意见》
（同意票 4 票，反对票0 票，弃权票0 票，全票通过）
公司监事会同意董事会对山东天恒信有限责任会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的说明，并将督促董事会、管理层采取恰当的措施，改善公司经营情况，维护公司和全体股东的利益。
特此公告。
辽宁百科集团（控股）股份有限公司监事会
2010 年 2 月 23 日
证券代码：600077 证券简称：百科集团 公告编号：临2010-012
辽宁百科集团（控股）股份有限公司董事会
对前期重大会计差错更正的相关说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、辽宁百科集团(控股)股份有限公司在本年度对以下前期会计差错进行了更正
1、辽宁百科（控股）股份有限公司在2008年接受了财政部驻辽宁省财政监察专员办事处对其2007年度会计信息质量的检查，检查后出具了检查结论和处理决定（财驻辽监[2008]57号），在该结论中对辽宁百科集团（控股）股份有限公司的在建工程认定为辽宁百科集团（控股）股份有限公司不是项目主体，错误列支在建工程。辽宁百科集团（控股）股份有限公司根据上述检查结论和处理决定，按照国家相关财务、会计制度的规定及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号－－财务信息的更正及相关披露》的要求，对会计差错进行了更正。经自查发现：2009年期初在建工程2,195,196.25元及预付工程款1,460,405.80元，亦属于认定为辽宁百科集团（控股）股份有限公司不是项目主体，错误列支在建工程，需更正的会计差错事项，为了真实反映公司财务状况和经营成果，本年度对其进行更正。
2、公司经自查发现，预提费用（房屋租赁费）817,071.88元，2008年度以前发生，由于至今并未发生,并且以后不再需要支付,为了真实反映公司财务状况和经营成果，本年度对其进行处理，调增以前年度损益。
3、公司经自查发现，公司及其子公司坏账计提比例及账龄划分有误，在对公司账龄进行重新划分之后,依据公司会计政策对应收帐款和其他应收款重新计提坏帐准备发现2008年及以前年度其他应收款少计提坏账准备382,870.07元，应收账款多计提277,213.5元，为了真实反映公司财务状况和经营成果，本年度对其进行更正，调整以前年度损益。
4、公司经自查发现，在合并2008年会计报表时，误将子公司沈阳百科钢铁加工有限公司其他应付款——百科实业集团有限公司83,904,614.15元，与辽宁百科集团（控股）股份有限公司其他应收款——百科实业集团有限公司83,904,614.15元相互抵消，我们认为由于这两个款项性质不同,为了真实反映公司财务状况和经营成果，本年度对其进行更正。
5、公司经自查发现，1999年8月26日辽宁百科集团(控股)股份有限公司与亿利特（吉林）实业有限公司签订了工矿产品购销合同，合同由辽宁国能集团铁岭精工机械有限公司实际履行，且是直接受益人。由于合同未履行，经吉林省扶余县人民法院于2008年4月21日“（2006）扶民初字第1966号”判决书和吉林省松原市中级人民法院2008年10月20日“（2008）松民—终字第444号”判决书终审判决：由辽宁百科集团(控股股份有限公司和辽宁国能集团铁岭精工机械有限公司返还亿利特（吉林）实业有限公司预付货款本息1,150,000.00元。此款已于2009年3月18日由吉林省扶余县人民法院从公司账户扣划。由于判决书终审判决已于2008年10月下达,符合预计负债确认条件,为了真实反映公司财务状况和经营成果，公司对其进行处理，调整2008年度损益。
二、前期会计差错的2009年具体会计处理
1、资产负债表项目（年初数）的调整
应收账款调增277,213.50元，其他应收款调增87,177,346.13元，预付账款调减1,460,405.80元，在建工程调减2,195,196.25元，预计负债调增1,162,310.00元，其他应付款调减817,071.88元，相应地，未分配利润调增321,899.03元，同时归属于母公司股东权益调增451,080.74元，少数股东权益调增186.05元。
2、2008年度利润表项目的调整
营业外支出调增1,162,310.00元，资产减值损失调增396,515.24元，净利润调减1,829,818.39元；同时归属于母公司股东的净利润调减1,829,818.39元，被合并方在合并前实现的净利润调增89,044.65元。
3、上述前期会计差错更正对百科集团2008年度财务报表主要项目和财务指标的影响
（1）资产负债表
| 项目 | 合并数 | 母公司 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |
| 应收账款 | 412,822.62 | 690,036.12 | 10,788,361.75 | 10,788,361.75 |
| 其他应收款 | 35,398,527.45 | 122,575,873.58 | 115,827,597.01 | 119,442,961.47 |
| 预付账款 | 52,653,178.36 | 51,192,772.56 | 50,833,406.34 | 49,373,000.54 |
| 在建工程 | 2,195,196.25 | 2,195,196.25 | ||
| 资产总计 | 474,732,380.76 | 558,531,338.34 | 409,533,515.93 | 409,493,278.34 |
| 其他应付款 | 40,637,423.84 | 123,724,966.11 | 6,172,671.71 | 5,355,599.83 |
| 预计负债 | 1,162,310.00 | 1,162,310.00 | ||
| 负债总计 | 97,448,589.10 | 181,698,441.37 | 100,922,396.05 | 101,267,634.17 |
| 未分配利润 | -51,161,753.52 | -5,1483,652.55 | -37,666,079.18 | -38,051,554.89 |
| 少数股东权益 | 68,672,671.78 | 68,672,857.83 | ||
| 归属于母公司所有者权益 | 308,611,119.88 | 308,160,039.14 | 308,611,119.88 | 308,225,644.17 |
| 股东权益合计 | 377,283,791.66 | 376,832,896.97 | 308,611,119.88 | 308,225,644.17 |
（2）损益表
| 项目 | 合并数 | 母公司 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |
| 营业外支出 | 428,757.62 | 1,591,067.62 | 208,367.11 | 1,370,677.11 |
| 资产减值损失 | 2,095,069.62 | 2,491,584.86 | 1,217,145.13 | 1,257,382.72 |
| 净利润 | -22,883,362.04 | -24,442,187.28 | -19,046,705.97 | -20,249,253.56 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | -3,836,656.07 | -3,747,611.42 | ||
| 归属于母公司股东的净利润 | -19,306,850.37 | -21,136,668.76 | -19,046,705.97 | -20,249,253.56 |
| 少数股东损益 | -3,576,511.67 | -3,305,518.52 | ||
（3）主要财务指标
| 项目 | 合并数 | 母公司 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |
| 资产总计 | 474,732,380.76 | 558,531,338.34 | 409,533,515.93 | 409,493,278.34 |
| 净资产 | 377,283,791.66 | 376,832,896.97 | 308,611,119.88 | 308,225,644.17 |
| 每股净资产 | 2.3711 | 2.3683 | 1.9395 | 1.9444 |
| 每股收益 | -0.1213 | -0.1328 | -0.1197 | -0.1273 |
| 净资产收益率 | -0.0512 | -0.0561 | -0.0617 | -0.0657 |
在本报告期编制财务报表时，已对此会计差错进行了更正。
三、董事会对重大会计差错更正的说明
董事会认为上述重大会计差错的更正，符合公司实际财务状况，是实事求是的，对重大会计差错的更正也符合相关财务政策规定，提高了公司会计信息质量，真实地反映了本公司的财务状况。
特此公告
辽宁百科集团（控股）股份有限公司董事会
2010年2月23日
证券代码：600077 证券简称：百科集团 公告编号：临2010-013
辽宁百科集团(控股)股份有限公司
关于召开2009年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照《上海证券交易所股票上市规则》，公司董事会审议的《公司2009年年度报告》等议案需提交公司股东大会审议，董事会拟于2010年3月 19 日召开公司2009年年度股东大会。具体安排如下：
（一）召开会议的基本情况
1、本次会议召集人：公司董事会
2、会议日期和时间：2010年3月 19 日上午10:00~12:00
3、会议方式：现场召开
4、会议地点：沈阳市和平区青年大街390号沈阳皇朝万鑫酒店
（二）会议审议事项：
1、《公司2009年财务决算》
2、《公司2009年度利润分配预案》
3、《公司董事会2009年度工作报告》
4、《公司监事会2009年度工作报告》
5、《公司2009年年度报告》及摘要
6、《公司独立董事的述职报告》
（三）会议出席对象
会议出席对象：公司董事、监事、高级管理人员，截止股权登记日上海证券交易所收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
股权登记日：2010年3月 12 日。
（四）会议登记办法
出席会议的个人股东持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡、授权人身份证复印件；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的应持本人身份证、法人营业执照复印件或其它能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股票帐户卡办理出席登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股票账户卡、法人营业执照复印件办理出席登记。
拟出席会议的股东请于2010年3月 15 日下午15：00前把上述材料的复印件及会议回执邮寄或传真至百科集团董事会秘书处，并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。
（五）会议联系方式及费用
地 址：沈阳市浑南新区科幻路9号
邮编110168，电话：024-83601013，传真：024-83601777
联 系 人：廖凯
地 址：杭州市富春路789号宋都大厦9楼
邮编310016，电话：0571-86759619，传真：0571-86056788
联 系 人：龚睿
参加会议的股东及股东代理人交通食宿费自理。
（六）、备查文件
辽宁百科集团（控股）股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议及经与会董事签字的会议记录
附录
百科集团2009年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)（身份证号码： ）代表本人(本单位)出席辽宁百科集团(控股)股份有限公司2009年度股东大会,并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所审议 事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所审议 事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所审议 事项投弃权票；
委托人姓名(签字或盖章)： 被委托人签字：
身份证号码： 被委托人联系电话：
委托人股东账户：
委托人持股数：
委托日期：
特此通知。
辽宁百科集团（控股）股份有限公司
2010年2月 23日
证券代码：600077 证券简称：百科集团 公告编号：临2010-014
辽宁百科集团（控股）股份有限公司
股票交易实行退市风险警示的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁百科集团（控股）股份有限公司2009年年度报告已经披露，经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，2009年集团归属于母公司的净利润-2,616.94万元，公司已经连续亏损2年。根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，申请对公司股票实施“退市风险警示”特别处理。，现将有关情况公告如下：
一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日
1、 股票种类：A 股
2、 股票简称：百科集团
3、 证券代码：600077
4、 实行退市风险警示的起始日：2010 年3 月1 日
二、实行退市风险警示的原因
公司2008 年度、2009 年度连续两年经审计的年度净利润为亏损。根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票将被实施“退市风险警示”特别处理。。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
2009年12 月17日，公司披露了《辽宁百科集团（控股）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》，公司将积极配合大股东，督促、推进资产重组工作。公司董事会承诺将严格按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，及时准确地履行披露义务，以维护全体股东利益。
四、股票可能被暂停或终止上市的风险提示
如公司重大资产重组不能在2010 年内完成，或未能扭转经营亏损的局面，公司股票将可能被暂停或终止上市。
五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
接待现场：沈阳市浑南新区科幻路9号
电话：024-83601013，传真：024-83601777
联 系 人：廖凯
接待现场：杭州市富春路789号宋都大厦9楼
电话：0571-86759619，传真：0571-86056788
联 系 人：龚睿
六、公司被实施退市风险警示后新的公司简称及涨跌幅限制
因公司被实施“退市风险警示”，于2010年2 月26 日停牌一天，3 月1 日起实施“退市风险警示”特别处理，股票简称变更为*ST 百科，股票代码600077，股票报价的日涨跌幅限制为5%。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
辽宁百科集团（控股）股份有限公司董事会
2010年2月25日