天津中新药业集团股份有限公司
2010年第二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2010年2月12日发出会议通知，并于2010年2月25日以通讯方式召开了2010年第二次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
审议通过了为控股子公司赛诺公司提供2,000万元连带责任担保的议案。
公司拟为控股子公司天津赛诺制药有限公司（以下简称“赛诺公司”）提供2,000万元连带责任担保。
赛诺公司与华夏银行天津分行（以下简称华夏银行）2006年签署的综合授信合同2,000万元现期限已满，赛诺公司业已如期按合同履行了还贷事宜，公司的担保责任也随之解除。公司曾于2009年10月16日召开的2009年第九次董事会会议审议通过了为控股子公司赛诺公司提供2,000万元为期一年连带责任担保的议案，但截止目前该担保合同并未发生。
因业务经营需要运营资金，赛诺公司希望与交通银行天津市分行合作，签署三年期的连带责任担保合同。公司拟同意为赛诺公司提供2,000万元的银行连带责任担保，担保期限自合同签署之日起三年。赛诺公司的另两方股东以其股权质押作为反担保。赛诺公司在获得该2,000万元综合授信后，其资产负债率仍低于70%，符合中国证监会证监发（2003）56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求。
本次为赛诺公司提供担保的议案审议通过后，原于2009年第九次董事会审议通过的为赛诺公司提供担保的议案将自动终止。本担保议案通过后，公司为赛诺公司担保总额为2,000万元，公司对外担保总额为4,300万元。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2010年2月26日
证券代码：600329 股票简称：中新药业 编号：临2010-003号
天津中新药业集团股份有限公司
关于为控股子公司天津赛诺
制药有限公司续贷
继续提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●被担保人：公司控股子公司天津赛诺制药有限公司
●本次为其担保金额：2,000万元人民币
●本次担保有反担保
●截至本公告日，公司累计提供对外担保4,300万元人民币，其中包括本次担保。
●截至目前，公司无逾期的对外担保。
一、担保情况的概述
因赛诺公司生产经营资金需要，又临近了到期转贷，公司董事会同意公司为赛诺公司在交通银行天津市分行贷款2,000万元提供连带责任担保，公司将与交通银行天津市分行签署担保合同，担保期限自签署合同之日起三年。赛诺公司的另外两方股东以其持有的赛诺公司全部股权质押作为反担保。
二、被担保人基本情况
天津赛诺制药有限公司为我公司控股子公司，公司持有其51%股权。该公司成立于2000年3月23日，注册资本979.9万美元，经营范围为采用生物工程技术及其它新技术、新工艺提取天然药物有效成份，进行相关丸剂、粉针剂及保健品的研制、生产、销售，提供相关技术咨询及技术服务。截至2009年12月底，该公司总资产为5,692万元人民币，总负债为1,973万元人民币。
三、董事会意见
公司于2010年2月25日召开2010年第二次董事会会议，会议全票审议通过了为公司的控股子公司天津赛诺制药有限公司提供2,000万元贷款担保的议案。
公司曾于2009年10月16日召开的2009年第九次董事会会议审议通过了为控股子公司赛诺公司提供2,000万元为期一年连带责任担保的议案，但截止目前该担保合同并未发生。本次为赛诺公司提供担保的议案经董事会审议通过后，原于2009年第九次董事会审议通过的为赛诺公司提供担保的议案将自动终止。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为4,300万元人民币，均为公司对控股子公司提供的贷款担保。公司最近一期经审计净资产为123,566万元，经测算，公司总担保额占最近一期经审计净资产比例为3.48%，本次担保数额占最近一期经审计净资产比例为1.62%。
五、备查文件目录
1、公司2010年第二次董事会决议
2、《担保合同》
3、《反担保合同》
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司
2010年2月26日