北京空港科技园区股份有限公司
2009年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无修改或否决提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
北京空港科技园区股份有限公司2009年年度股东大会于2010年2月25日上午10：00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开。本次股东大会由董事会召集，董事长杭金亮先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人，代表股份146,782,490股，占公司股份总数的58.25%。
会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2009年年度报告及摘要》的议案。
表决结果：同意股份146,782,490股，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。
二、审议通过了《2009年年度董事会工作报告》的议案。
表决结果：同意股份146,782,490股，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。
三、审议通过了《2009年年度监事会工作报告》的议案。
表决结果：同意股份146,782,490股，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。
四、审议通过了《2009年年度财务决算报告》的议案。
表决结果：同意股份146,782,490股，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。
五、审议通过了《2009年年度利润分配预案》的议案。
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，2009年度公司实现归属于母公司的净利润55,118,240.28元，加上年初未分配利润179,185,658.70元，扣除2008年年度利润分配3,528万元，提取10%的盈余公积金8,801,425.47元，2009年期末可供股东分配的利润190,222,473.51元。
公司进行2009年度利润分配，以2009年末25,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金2,520万元。
表决结果：同意股份146,782,490股，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案》。继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度审计机构，年度审计费为38万元。
表决结果：同意股份146,782,490股，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。
本次股东大会由北京市天银律师事务所张圣怀、何云霞律师出现场见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2010年2月25日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2010-005
北京空港科技园区股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议
公告暨召开2010年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于2010年2月12日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2010年2月25日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开，应参会董事七人，实参会董事七人。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于为控股子公司天源公司提供担保的议案》。公司拟为控股子公司天源公司对中国建设银行股份有限公司顺义支行的1500万元借款展期继续提供担保。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
董事会决定于2010年3月15日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开公司2010年第一次临时股东大会。现将召开股东大会的有关事宜通知如下：
1、会议时间：2010年3月15日上午10：00
2、会议地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议审议事项：
关于为控股子公司天源公司提供担保的议案；
5、出席会议对象：
(1)本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员；
(2)2010年3月10日交易结束后，在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；
(3)公司聘请的律师。
6、会议登记办法：
(1) 个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；
(2) 法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；
(3) 因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手续；
(4)出席会议股东及股东代理人请于2010年3月11日到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。
7、其他事项：
会期半天。
出席会议者交通及食宿费用自理。
联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号405室
联系电话：010—80489305
传真电话：010—80491684
联系人：杜彦英
邮政编码：101318
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2010年2月25日
附件
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席北京空港科技园区股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
投票指示：
| 表决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 关于为控股子公司天源公司提供担保的议案 | ||||
| 委托人姓名： | 委托人身份证号码： | |||
| 委托人持股数： | 委托人股东帐号： | |||
| 受托人签名： | 受托人身份证号码： | |||
| 委托日期： | ||||
| 委托人（单位）签字（盖章） | ||||
注：1、就决议案委托人可在“同意”、“ 反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2010-006
北京空港科技园区股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称：天源公司）；
●本次担保金额为人民币1500万元，公司累计为其担保金额为人民币8500万元；
●本次担保没有反担保；
●包含本次担保，公司对外担保累计金额为人民币8500万元；
●公司无对外逾期担保。
●本次担保需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
天源公司于2009年3月向中国建设银行股份有限公司顺义支行申请借款1500万元，我公司为其提供担保；现中国建设银行股份有限公司顺义支行同意将该笔借款展期，我公司拟为其继续提供担保。本公司第四届董事会第六次会议审议通过了为天源公司上述借款提供担保的议案，本公司拟为其上述借款提供连带责任保证，本次担保没有反担保。
依照现行《公司章程》的相关规定，因天源公司2009年12月末资产负债率超过70%，本项担保超出董事会授权范围，尚需提交股东大会批准。
二、被担保人的基本情况
天源公司为本公司控股子公司，本公司控股80%，该公司住所为北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号，法定代表人：谭学瑞，注册资本：8000万元，主营业务：施工总承包。
主要财务状况：截至2009年期末，天源公司资产总额557,374,985.69元，负债总额456,712,761.04元，净资产100,662,224.65元，资产负债率81.94%。2009年全年实现营业收入534,711,658.53元，净利润-1,433,788.15元。（上述数据已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计）
三、担保协议的主要内容
根据本公司拟与中国建设银行股份有限公司顺义支行签订的保证合同，本公司为天源公司向中国建设银行股份有限公司顺义支行申请1500万元借款展期提供连带责任保证，保证期间为自保证合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年。
四、董事会意见
公司董事会认为，天源公司施工工程量较大，经营中需要较多的流动资金，目前天源公司财务状况稳定，有能力偿还到期债务，为支持其经营发展，同意为其银行借款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
包含本次担保，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币8500万元，占公司最近经审计净资产的14.30%，且全部为对控股子公司担保，无对外逾期担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、天源公司2009年12月财务报表。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2010年2月25日