方大集团股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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1.3 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人熊建明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)林克槟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
单位：元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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3.3 境内外会计准则差异
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
熊建明先生国籍为中国，近五年内一直担任本公司董事长兼总裁。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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注：以上董事、监事、高级管理人员均未在股东单位或其他关联单位领取薪酬。
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
08年第四季度以后，国际金融危机持续扩散蔓延，世界经济严重衰退。2009年是新世纪以来我国经济发展最为困难的一年，虽然我国经济有效遏止了增长明显下滑态势,率先实现了经济形势总体回升向好，但我国经济回升的基础还不牢固，世界经济复苏基础也不稳固。
报告期内，本公司紧紧抓住国家大力发展新能源、节能环保等低碳经济，出台扩大内需、促进经济发展的一揽子计划，继续推行积极的财政政策和适度宽松的货币政策的机遇，坚持走自主创新发展的道路，全力发展公司主营的节能、环保低碳产品，坚持做强做大主营业务，取得了较好的成效，全面推行“抓质量、促管理”活动，主营业务收入创新高，主营业务盈利能力得到提高。报告期内，本公司实现主营业务收入91,298万元，同比增长16.34%，实现归属于母公司所有者的净利润4,405万元，同比增长89.38%。截止本报告期末，本公司订单储备为94,148万元，较年初增长17.21%，为2010年生产经营及以后的发展奠定了良好的基础。
（2）公司主营业务及其经营状况
本公司经营范围包括新型建材、复合材料、金属制品、金属结构、环保设备及器材、安防设备、冶金设备、光机电一体化产品、高分子材料及产品、精细化工产品、机械设备、光电材料及器材、光电设备、电子显示设备、视听设备、交通设施、地铁屏蔽门、各种暖通设备及产品、给排水设备、中央空调设备及其零配件、半导体材料及器件、集成电路、光源产品及设备、太阳能产品等产品的开发、设计、生产、施工、销售及售后服务，物业管理、物业租赁、停车场经营。
1）节能低碳幕墙及材料销售创新高
金融危机促使中国产业结构调整步伐加快，节能减排已成为国家的行动目标，节能、环保等低碳经济产业将成为我国快速发展的产业。本公司长期将节能、环保低碳产业作为发展的重点，始终坚将持自主创新作为公司产品发展的源动力。公司是我国第一家掌握太阳能光电幕墙系统和内循环生态节能幕墙设计、制造、施工与集成技术并予实际应用的企业，在太阳能光电幕墙及节能幕墙领域创造了多项全国第一，已成为国内同行业技术领先企业。本公司节能、环保等低碳经济高端产品的市场影响力和竞争力日益增强。报告期内，作为本公司主营业务收入主要来源的节能建筑幕墙产品保持了持续增长的趋势，产品产量和销售额均创新高，销售收入达64,684万元，同比增长33.10%，规模效应开始显现，盈利能力得到加强。报告期内，本公司氟碳铝板产品凭借良好的方大品牌效应，坚持高端市场战略，进一步挖掘内部潜力，抓住主要原材料价格下降的机遇，在产品销售数量和金额与上年基本持平的情况下，实现净利润1,912万元，较上年增长114%。
2）轨道交通屏蔽门产品蓬勃发展
2009年，我国为应对全球金融危机实施加大地铁等基础建设力度的政策措施。报告期内，作为国内地铁屏蔽门行业的龙头企业，本公司充分利用技术、品牌、市场等综合优势，积极开拓市场，拥有自主知识产权的地铁屏蔽门先后中标武汉地铁二号线、沈阳至铁岭城际铁路松山—道义段、深圳轨道交通龙华线二期工程民乐-清湖段等地铁屏蔽门工程。拥有自主知识产权的地铁屏蔽门已完全被市场接受。本公司地铁屏蔽门产品具有明显的技术优势和市场竞争优势。目前本公司地铁屏蔽门国内市场份额已超过20%，已成为我国第一、全球前三的轨道交通屏蔽门供应商。
在继续保持境内地铁屏蔽门市场领先地位的同时，本公司积极开拓海外市场。在与多家知名跨国公司的激烈竞争中胜出，本公司签约台北市地铁屏蔽门供货合同，这是台湾在公开招标项目中首次应用大陆企业的地铁机电设备，显示了本公司地铁屏蔽门产品的国际竞争力。在巩固既有市场的基础上不断拓展市场空间，本公司地铁屏蔽门产品以其先进的技术和品牌优势，在轨道交通设备市场呈加速扩张态势。截止本报告期末，本公司地铁屏蔽门订单储备达4.02亿元。为满足市场订单日益增长的需求，报告期内，本公司已开始扩大产能的筹备建设工作。本公司地铁屏蔽门系统将在我国快速发展的城市轨道交通建设过程中迎来前所未有的发展机遇。
3）加快半导体照明产品的推广应用
报告期内，本公司完成了广州地铁2号线磨碟沙站和天津地铁1号线土城站照明系统改造工程，改造后的站台照明系统全部采用本公司生产的LED日光灯，这是世界上地铁车站首次采用LED照明系统，对LED照明系统的进一步推广应用具有重要意义。
4）自主创新取得丰硕成果
本公司一直重视自主创新工作，投入了大量的人力、物力从事技术研发和知识产权保护工作。截止本报告期末，本公司拥有608件专利（其中发明专利94件），专利总数居同行业前列。在幕墙行业拥有专利124件（其中发明专利8件），专利数量居同行业首位；在地铁屏蔽门行业拥有专利187件（其中发明专利38件），占同行业专利总数的半数以上，拥有计算机软件著作权3项；在半导体照明LED领域拥有专利145件（其中发明专利38件），是我国在LED领域拥有专利最多的企业之一。截止本报告期末，本公司共有注册商标91件，其中在美国、新加坡等海外国家和地区注册商标11件。
报告期内，本公司研发的LED“3微米干法刻蚀图形衬底生产技术”、幕墙“隐框聚碳酸屋面系统”、“皮带传动的城市轨道交通站台屏蔽门系统”等五项新技术成果，被评为“中国企业新纪录”。截止本报告期末，本公司已累计创造28项“中国企业新纪录”，是中国企业创纪录最多的企业之一。截止本报告期末，本公司主持或参与制定了50多项国家和行业标准，是我国同行业中参与制订国家、行业标准最多的企业。
报告期内，本公司半导体照明（LED）“功率型芯片产业化关键技术”荣获广东省科学技术三等奖，该“功率型芯片产业化关键技术”项目，是实现半导体照明广泛实用化的关键步骤，对促进我国半导体照明产品的推广普及具有重大的现实意义。本公司在该项目上的突破，大幅提高了半导体照明芯片的发光效率，缩短了我国与国外先进国家在半导体照明专用芯片上的差距，为半导体照明大功率芯片产业化奠定了坚实的基础。报告期内，本公司子公司深圳市方大装饰工程有限公司承建的深圳新世界商务中心幕墙工程和厦门海富中心幕墙工程双双获评“2009年度全国建筑装饰奖”，厦门海富中心幕墙工程同时获得2009年度厦门市优秀建筑装饰装修白鹭奖，杭州金都城市芯宇门窗幕墙工程获得了中国绿色建筑设计评价标识，深圳第26届世界大学生运动会主体育馆、杭州金都城市芯宇1~6号楼等幕墙工程采用了双层微循环节能生态结构等世界领先的幕墙节能技术；深圳软件园大厦幕墙工程因全部采用先进的幕墙节能技术，正在申报美国LEED标准认证和中国绿色建筑创新奖。本公司子公司方大新材料（江西）有限公司的氟碳铝单板、氟碳铝塑复合板顺利通过CE认证，并由此获得了欧洲自由贸易区的市场准入资格。
报告期内，本公司被评为“建设创新型国家杰出企业”，荣膺“中国100家最具发展潜力品牌企业”；本公司子公司深圳市方大自动化系统有限公司、深圳市方大国科光电技术有限公司、深圳沃科半导体照明有限公司、方大新材料公司先后被评定为国家级高新技术企业；方大装饰公司被评为“2008年度中国建筑幕墙行业50强企业”和“中国（PM）项目管理创新百强企业”。
报告期内，本公司继续推进企业信息化建设，新建成的EKP系统（办公自动化）成功投入使用，提高了工作效率，减少了工作差错，使本公司管理上了一个新台阶。
5）积极响应国家节能减排号召，节能低碳产品减排效果明显
本公司始终坚持以创新和科技进步来推动企业的发展，不断开发出拥有完全自主知识产权的节能低碳产品，并广泛应用于建筑外围护系统、室内照明和地铁工程等。报告期内，本公司销售的节能低碳幕墙、地铁屏蔽门、半导体照明（LED）产品与同类传统产品相比，据测算，每年可为用户节约用电7949万度，相当于每年减少标准煤消耗3.2万吨，减少二氧化碳排放量约8.384万吨，减少二氧化硫排放量约272吨，减少氮氧化物排放量约236.8吨，每年可为用户节省电费近亿元，为我国的控制温室气体排放行动目标做出了贡献。
6）积极承担社会责任
在产业蓬勃发展的同时，本公司积极承担社会责任。报告期内，本公司累计向国家缴纳税收5581.33万元；向社会捐资捐物200多万元用于建设希望小学、资助弱势群体等社会公益事业；根据《劳动法》等法规依法保护员工的合法权益。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
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6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
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6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
6.5 募集资金使用情况□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据天健正信会计师事务有限公司出具的审计报告，公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润44,052,511.46元，报告期末合并归属于母公司的未分配利润为102,526,565.06元。母公司实现净利润69,714,834.00元，按照公司章程计提盈余公积6,971,483.40元，报告期末未分配利润为130,233,472.40元。2009年度本公司不进行利润分配，利润全部留做2010年公司扩大发展之用。
本公司拟以资本公积金向全体股东转增股本。截止2009年12月31日，本公司经审计后母公司结余资本公积金35,682,213.36元，盈余公积金13,360,180.84元。本次拟用资本公积金29,875,045.13元转增股本，按公司总股本426,786,359股计算，相当于每10股可获转增0.7股。其中向全体A股股东每10股转增0.7股，共计转增股份15,222,968股，向全体B股股东每10股转增0.7股，共计转增股份14,652,077股。本次转增完成后，本公司股本为456,661,404股。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
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§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计0.00万元。
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
■
（下转26版）
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 熊建伟 | 董事 | 工作原因 | 王胜国 |
| 股票简称 | 方大集团、方大Ｂ |
| 股票代码 | 000055、200055 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 中华人民共和国深圳市高新区科技南十二路方大大厦 |
| 注册地址的邮政编码 | 518057 |
| 办公地址 | 中华人民共和国深圳市南山区西丽龙井方大城 |
| 办公地址的邮政编码 | 518055 |
| 公司国际互联网网址 | www.fangda.com |
| 电子信箱 | fd@fangda.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 周志刚 | 王水英 |
| 联系地址 | 中华人民共和国深圳市高新区科技南十二路方大大厦 | 中华人民共和国深圳市高新区科技南十二路方大大厦 |
| 电话 | 86（755）26788571-6622 | 86（755）26788571-6622 |
| 传真 | 86（755）26788353 | 86（755）26788353 |
| 电子信箱 | zqb@fangda.com | zqb@fangda.com |
| 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减（％） | 2007年 | |
| 营业总收入 | 912,979,118.31 | 784,720,562.64 | 16.49% | 640,246,885.64 |
| 利润总额 | 45,108,302.29 | 16,312,073.26 | 176.53% | 23,850,523.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 44,052,511.46 | 23,260,881.91 | 89.38% | 24,386,023.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 21,304,916.08 | 2,391,027.81 | 791.04% | -32,626,195.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,698,915.92 | 23,093,735.18 | 102.21% | 81,895,449.43 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2007年末 | |
| 总资产 | 1,482,814,012.11 | 1,395,570,931.42 | 6.25% | 1,316,903,872.37 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 623,295,593.57 | 559,715,901.95 | 11.36% | 581,919,810.07 |
| 股本 | 426,786,359.00 | 426,786,359.00 | 0.00% | 387,987,600.00 |
| 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减（％） | 2007年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.05 | 100.00% | 0.06 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.05 | 100.00% | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.01 | 400.00% | -0.08 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.43% | 4.12% | 3.31% | 4.59% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.60% | 0.42% | 3.18% | -6.15% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.11 | 0.05 | 120.00% | 0.21 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.46 | 1.31 | 11.45% | 1.50 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -770,498.33 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,359,369.24 | |
| 债务重组损益 | -1,835,416.43 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 16,614,079.31 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 308,534.09 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 6,322,964.35 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -834,677.79 | |
| 所得税影响额 | -1,389,222.90 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,027,536.16 | |
| 合计 | 22,747,595.38 | - |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的所有者权益 | |||||
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | |||
| 按境外会计准则 | 44,052,511.46 | 23,260,881.91 | 628,058,991.81 | 564,479,300.19 | ||
| 按境内会计准则 | 44,052,511.46 | 23,260,881.91 | 623,295,593.57 | 559,715,901.95 | ||
| 按境外会计准则调整的分项及合计： | ||||||
| 利息资本化 | 0.00 | 0.00 | 4,763,398.24 | 4,763,398.24 | ||
| 境内外会计准则差异合计 | 0.00 | 0.00 | 4,763,398.24 | 4,763,398.24 | ||
| 境内外会计准则差异的说明 | 主要是国内实施新准则之前年度利息资本化部分 | |||||
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 44,313,321 | 10.38% | -44,248,248 | -44,248,248 | 65,073 | 0.02% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 44,248,248 | 10.37% | -44,248,248 | -44,248,248 | 0 | 0.00% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 44,248,248 | 10.37% | -44,248,248 | -44,248,248 | 0 | 0.00% | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 65,073 | 0.02% | 65,073 | 0.02% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 382,473,038 | 89.62% | 44,248,248 | 44,248,248 | 426,721,286 | 99.98% | |||
| 1、人民币普通股 | 173,157,655 | 40.57% | 44,248,248 | 44,248,248 | 217,405,903 | 50.94% | |||
| 2、境内上市的外资股 | 209,315,383 | 49.04% | 209,315,383 | 49.04% | |||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 426,786,359 | 100.00% | 0 | 0 | 426,786,359 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 深圳市邦林科技发展有限公司 | 29,921,364 | 29,921,364 | 0 | 0 | 股改限售股份 | 2009年04月17日 |
| 深圳市时利和投资有限公司 | 14,326,884 | 14,326,884 | 0 | 0 | 股改限售股份 | 2009年04月17日 |
| 合计 | 44,248,248 | 44,248,248 | 0 | 0 | － | － |
| 股东总数 | 报告期末本公司股东总数为66,092名（其中 A股股东44,109名，B股股东21,983名） | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 深圳市邦林科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 10.04% | 42,850,014 | 0 | 0 | ||
| 深圳市时利和投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.43% | 18,904,045 | 0 | 0 | ||
| 集康国际有限公司 | 境外法人 | 3.75% | 16,000,000 | 0 | 0 | ||
| 钱伟敏 | 境内自然人 | 0.56% | 2,403,500 | 0 | 0 | ||
| 曹益凡 | 境内自然人 | 0.50% | 2,116,100 | 0 | 0 | ||
| 姚国际 | 境内自然人 | 0.37% | 1,558,841 | 0 | 0 | ||
| 郑凡 | 境内自然人 | 0.29% | 1,240,000 | 0 | 0 | ||
| 陈金标 | 境内自然人 | 0.22% | 938,800 | 0 | 0 | ||
| BNP PARIBAS ARBITRAGE S.N.C | 境外法人 | 0.19% | 809,471 | 0 | 0 | ||
| 张永杰 | 境内自然人 | 0.19% | 808,080 | 0 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 深圳市邦林科技发展有限公司 | 42,850,014 | 人民币普通股 | |||||
| 深圳市时利和投资有限公司 | 18,904,045 | 人民币普通股 | |||||
| 集康国际有限公司 | 16,000,000 | 境内上市外资股 | |||||
| 钱伟敏 | 2,403,500 | 人民币普通股 | |||||
| 曹益凡 | 2,116,100 | 境内上市外资股 | |||||
| 姚国际 | 1,558,841 | 人民币普通股 | |||||
| 郑凡 | 1,240,000 | 境内上市外资股 | |||||
| 陈金标 | 938,800 | 境内上市外资股 | |||||
| BNP PARIBAS ARBITRAGE S.N.C | 809,471 | 境内上市外资股 | |||||
| 张永杰 | 808,080 | 境内上市外资股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中，深圳市邦林科技发展有限公司与集康国际有限公司为一致行动人，深圳市邦林科技发展有限公司与深圳市时利和投资有限公司属关联关系。其他流通股股东未通知本公司是否存在关联关系或一致行动人关系。 | ||||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） |
| 熊建明 | 董事长兼 总裁 | 男 | 52 | 2008年06月06日 | 2011年06月06日 | 64,156 | 64,156 | 66.03 | |
| 王胜国 | 董事兼 副总裁 | 男 | 51 | 2008年06月06日 | 2011年06月06日 | 22,608 | 22,608 | 31.46 | |
| 熊建伟 | 董事 | 男 | 41 | 2008年06月06日 | 2011年06月06日 | 0 | 0 | 28.59 | |
| 周志刚 | 董事兼董事会秘书 | 男 | 48 | 2008年06月06日 | 2011年06月06日 | 0 | 0 | 27.09 | |
| 董立坤 | 独立董事 | 男 | 68 | 2008年06月06日 | 2011年06月06日 | 0 | 0 | 8.00 | |
| 郭晋龙 | 独立董事 | 男 | 49 | 2008年06月06日 | 2011年06月06日 | 0 | 0 | 8.00 | |
| 邵汉青 | 独立董事 | 女 | 71 | 2008年06月06日 | 2011年06月06日 | 0 | 0 | 8.00 | |
| 于国安 | 监事会召集人 | 男 | 51 | 2008年06月06日 | 2011年06月06日 | 0 | 0 | 22.07 | |
| 宋文清 | 监事 | 男 | 48 | 2008年06月06日 | 2011年06月06日 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 郑 华 | 监事 | 女 | 50 | 2008年06月06日 | 2011年06月06日 | 0 | 0 | 25.39 | |
| 杨晓专 | 副总裁 | 男 | 55 | 2008年06月06日 | 2011年06月06日 | 0 | 0 | 19.38 | |
| 林克槟 | 财务总监 | 男 | 33 | 2008年06月06日 | 2011年06月06日 | 0 | 0 | 20.97 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 86,764 | 86,764 | - | 267.98 |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 熊建明 | 董事长兼总裁 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 否 |
| 王胜国 | 董事兼副总裁 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 周志刚 | 董事兼董事会秘书 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 熊建伟 | 董事 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 否 |
| 邵汉青 | 独立董事 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 否 |
| 郭晋龙 | 独立董事 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 否 |
| 董立坤 | 独立董事 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 6 |
| 通讯方式召开会议次数 | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 金属制造业 | 79,588.09 | 65,645.44 | 17.52% | 22.31% | 20.03% | 1.57% |
| 轨道交通业 | 7,303.30 | 6,050.04 | 17.16% | 26.33% | 14.59% | 8.48% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 建筑幕墙产品 | 64,683.92 | 54,365.87 | 15.95% | 33.10% | 34.99% | -1.18% |
| 铝材产品 | 14,904.17 | 11,279.57 | 24.32% | -9.52% | -21.76% | 7.19% |
| 地铁屏蔽门产品 | 7,303.30 | 6,050.04 | 17.16% | 26.33% | 14.59% | 8.48% |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内 | 80,966.14 | 29.89% |
| 国外 | 6,767.12 | -41.55% |
| 合计 | 87,733.26 | 18.69% |
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产： | |||||
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,315,075.00 | 3,315,075.00 | |||
| 其中：衍生金融资产 | 3,315,075.00 | 3,315,075.00 | |||
| 2.可供出售金融资产 | 14,068,500.00 | 16,614,079.31 | 6,266,355.88 | 0.00 | 7,520,445.42 |
| 金融资产小计 | 14,068,500.00 | 16,614,079.31 | 9,581,430.88 | 0.00 | 10,835,520.42 |
| 金融负债 | |||||
| 投资性房地产 | 261,734,400.32 | 6,322,964.35 | 1,108,815.63 | 259,497,678.80 | |
| 生产性生物资产 | |||||
| 其他 | |||||
| 合计 | 275,802,900.32 | 22,937,043.66 | 10,690,246.51 | 0.00 | 270,333,199.22 |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 沈阳半导体照明产业基地 | 3,069.30 | 正在进行厂房建设 | 目前无收益 |
| 合计 | 3,069.30 | - | - |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
| 2008年 | 0.00 | 23,260,881.91 | 0.00% | -13,567,232.60 |
| 2007年 | 0.00 | 24,386,023.62 | 0.00% | 4,016,976.61 |
| 2006年 | 0.00 | 20,610,993.31 | 0.00% | -12,742,931.51 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | 0.00% | |||
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 利润全部留作2010年公司发展之用 | 利润全部留作2010年公司发展之用 |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 0.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 42,927.43 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 34,972.33 | |||||
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 34,972.33 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 56.11% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 3,807.55 | |||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 3,807.55 | |||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||
| 受托人 | 委托金额 | 委托期限 | 报酬确定方式 | 实际收益 | 实际收回金额 | |
| 起始日期 | 终止日期 | |||||
| 深圳国际信托投资有限责任公司 | 500.00 | 2008年05月13日 | 2009年06月01日 | 预期信托收益率为6.2％ | 30.85 | 530.85 |
| 合计 | 500.00 | - | - | - | 30.85 | 530.85 |
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600800 | ST磁卡 | 4,850,000.00 | 0.11% | 3,496,410.96 | 0.00 | 1,315,200.55 | 可供出售金融资产 | 抵债 |
| 000518 | *ST生物 | 854,089.54 | 0.09% | 4,024,034.46 | 12,670,634.47 | -2,522,387.14 | 可供出售金融资产 | 抵债 |
| 000425 | 徐工科技 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 3,943,444.84 | -1,484,800.00 | 可供出售金融资产 | 抵债 |
| 合计 | 5,704,089.54 | - | 7,520,445.42 | 16,614,079.31 | -2,691,986.59 | - | - | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 3,911,229.29 | -24,014,500.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 905,676.83 | -5,468,093.91 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 5,697,539.05 | 28,735,125.72 |
| 小计 | -2,691,986.59 | -47,281,531.81 |
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | 3,315,075.00 | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | 469,908.25 | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | 2,845,166.75 | |
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | 1,108,815.63 | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 0.00 | 1,108,815.63 |
| 合计 | 153,180.16 | -46,172,716.18 |