金地（集团）股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

2010年02月27日来源：上海证券报作者：

　　股票代码：600383 股票简称：金地集团公告编号：2010-08

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、重要内容提示

（一）本次会议无否决或修改提案情况。

（二）本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开情况

（一）会议召开的时间

现场会议召开时间：2010年2月26日上午10：00开始

网络投票的时间：2010年2月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

（二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团第一会议室

（三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长凌克先生

（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1.出席的总体情况：

参加表决的股东及股东代表332人，代表股份751,101,542股，占公司总股本的30.2355％。

2.现场会议出席情况：

出席现场会议的股东及股东代表共53人，代表公司股份621,389,791股，占公司总股本的25.0140％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐人代表、财务顾问现场出席了本次股东大会。

3.网络投票情况：

参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共279人，代表股份129,711,751股，占公司总股本的5.2215％。

四、提案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议经过逐项表决，通过了以下议案：

一、逐项审议《金地（集团）股份有限公司 A 股股票期权计划（草案修订稿）》

1、激励对象的确定依据和范围

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 751,101,542 750,542,861 60,900 497,781 99.9256％

2、激励工具

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 751,101,542 750,523,961 56,200 521,381 99.9231％

3、标的股票来源和数量

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 751,101,542 750,498,261 56,200 547,081 99.9197％

4、股票期权有效期、生效安排及行权有效期

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 751,101,542 750,498,261 56,200 547,081 99.9197％

5、股票期权授予日和行权价格

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 751,101,542 750,498,261 43,300 559,981 99.9197％

6、股票期权授予和生效条件

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 751,101,542 750,498,261 43,300 559,981 99.9197％

7、股票期权不可转让规定及标的股票禁售规定