光大证券股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601788    股票简称：光大证券 公告编号：临2010-006

　　光大证券股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）光大证券股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年2月26日（星期五）上午9：30在北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦17楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数（人）	14
其中：内资股股东人数	13
外资股股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	2,733,612,136
其中：内资股股东持有股份总数	1,594,362,136
外资股股东持有股份总数	1,139,250,000
占公司有表决权股份总数的比例	79.98%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	46.65%
外资股股东持股占股份总数的比例	33.33%

（三）本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事长唐双宁先生主持了会议，副董事长罗哲夫先生，董事、总裁徐浩明先生，监事长刘济平先生，董事会秘书梅键先生出席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数（股）	赞成 比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权 比例	是否通过
1	关于增加公司业务种类并修改《公司章程》的议案	2,733,612,136	100%	0	0%	0	0%	是

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市天元律师事务所池晓梅、陈艳律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事、监事、董事会秘书签署的公司2010 年第一次临时股东大会决议。

2. 经见证律师签署的法律意见书。

光大证券股份有限公司董事会

二〇一〇年二月二十七日