珠海格力电器股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议的召开情况
1. 会议通知情况：公司董事会于 2010年1月 9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》；于 2010年1月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2010年第一次临时股东大会提示公告》。
2. 召开时间：2010年2月26日14：00
3. 召开地点：本公司办公楼会议室
4. 表决方式：现场投票与网络投票相结合
5. 召集人：公司董事会
6. 主持人：董事长朱江洪先生
7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计236名，其所持有表决权的股份总数为817,160,542 股，占公司有表决权总股份的43.50%；没有股东委托独立董事投票。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表23人，其所持有表决权的股份总数为671,944,664 股，占公司有表决权总股份的35.77%；参加网络投票的股东为213人，其所持有表决权的股份总数为145,215,878股，占公司有表决权总股份的7.73%。
公司董事、部分监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管
理人员列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以记名表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、会议表决通过《公司章程修正案》
公司于2009年6月3日实施了《2008年度利润分配和公积金转增股本预案》，公司总股本发生了变化，《公司章程》需作相应修正。
（1）、第1.6条原来为：公司注册资本为人民币125,239.5万元。
现修改为：公司注册资本为人民币187,859.25万元。
（2）、第3.1.6条原来为： 公司股份总数为125,239.5万股，公司的股本结构为：普通股125,239.5万股。
现修改为：公司股份总数为187,859.25万股，公司的股本结构为：普通股187,859.25万股。
表决结果：同意815,447,999股，占参加投票有效表决权的99.79％；反对 228,700股，占参加投票有效表决权的0.02％；弃权1,483,843股，占参加投票有效表决权的0.18％；其中网络投票表决结果：同意143,596,735股，占网络投票所有股东所持股份的98.89％；反对228,700股，占网络投票所有股东所持股份的0.16％；弃权1,390,443股，占参加投票有效表决权的0.96％。
2、会议表决通过《关于控股子公司珠海格力集团财务有限公司与珠海格力集团有限公司金融服务框架协议的议案》
为了提高珠海格力集团财务有限公司（以下简称“财务公司）的营运能力，充分发挥财务公司的优势，提高资金使用的效率和收益率，同意财务公司给珠海格力集团有限公司提供金融服务的框架性协议。该协议的切实执行预计将使财务公司2010年增加营业收入15390万元，增加净利润8000万元，净资产收益率将比2009年增加2.9个百分点。。
表决结果：由于本议案交易属于关联交易，按照《股票上市规则》、《股东大会议事规则》等有关规定，关联方珠海格力集团公司（持有本公司股份365,418,541 股）和珠海格力房产有限公司（持有本公司股份22,968,291股）等回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。因此本议案股东有表决权的股份总数为400,336,202股。其中同意388,793,428股，占参加投票有效表决权的97.12％；反对11,258,452股，占参加投票有效表决权的2.81％；弃权284,322股，占参加投票有效表决权的0.07％；其中网络投票表决结果：同意141,725,899股，占网络投票所有股东所持股份的97.60％；反对3,299,057股，占网络投票所有股东所持股份的2.28％；弃权190,922股，占参加投票有效表决权的0.14％。
以上决议第1项为特别决议，第2项为普通决议。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东华信达律师事务所
2.律师姓名：谢春璞 占 亮
3.结论性意见：公司2010年度第一次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次会议的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次会议通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、《珠海格力电器股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会决议》；
2、关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二Ｏ一Ｏ年二月二十六日